Bos LVMH sedang diselidiki

Pihak berwenang Prancis sedang menyelidiki bos LVMH - miliarder Bernard Arnault dan taipan Rusia Nikolai Sarkisov atas kemungkinan keterlibatan dalam pencucian uang.

Miliarder Bernard Arnault dan taipan Rusia Nikolai Sarkisov "sedang dalam penyelidikan awal" atas dugaan terlibat dalam "transaksi yang dapat dianggap sebagai pencucian uang," ungkap Kejaksaan Paris kepada CNN . Sebelumnya, surat kabar Prancis Le Monde juga melaporkan hal ini.

Investigasi awal ini berarti Arnault tidak dianggap sebagai tersangka dan belum dituduh melakukan kesalahan apa pun. Kejaksaan menyatakan telah menerima laporan dari Tracfin (badan pengawas keuangan Kementerian Ekonomi Prancis) mengenai transaksi properti yang melibatkan Arnault dan Sarkisov. Laporan ini merupakan bagian dari investigasi awal yang dimulai pada tahun 2022 dan berkaitan dengan aktivitas oligarki Rusia tersebut di Prancis.

Miliarder Bernard Arnault (kiri) dan taipan Rusia Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters

Le Monde melaporkan bahwa risalah di atas dikirimkan oleh Tracfin ke Kejaksaan di Lyon pada Desember 2022. Kasus tersebut kemudian "dengan cepat" dilimpahkan ke Kejaksaan Paris.

Menurut memorandum tersebut, perusahaan Sarkisov membeli 14 properti di resor Courchevel, Prancis, pada tahun 2018 seharga 16 juta euro ($17 juta), melalui jaringan perusahaan yang kompleks di Prancis, Luksemburg, dan Siprus.

Nama Sarkisov tidak tercantum dalam catatan perusahaan yang melakukan pembelian ini, SNC La Fleche. Menurut Tracfin, Sarkisov adalah pemilik sebenarnya dari SNC La Fleche.

Sekitar waktu yang sama, Le Monde melaporkan bahwa SNC La Fleche membeli tiga properti lain di area yang sama dari sebuah perusahaan bernama SNC Croix Realty, seharga 2,2 juta euro. Sarkisov juga disebut-sebut memiliki SNC Croix Realty.

Tracfin mengklaim bahwa melalui perusahaannya sendiri, miliarder Prancis Bernard Arnault meminjamkan Sarkisov 18,3 juta euro ($19,4 juta) untuk melaksanakan transaksi-transaksi tersebut. Menurut Le Monde, bos LVMH tersebut kemudian membeli La Fleche pada Desember 2018.

Oleh karena itu, investigasi difokuskan untuk menjelaskan tindakan Arnault. "Perubahan kepemilikan aset-aset ini tampaknya bertujuan untuk menyembunyikan asal uang, mempersulit transaksi, dan mempersulit identifikasi pembeli sebenarnya," kata penyidik ​​Trafin. Mereka menduga ini adalah kasus "pencucian uang".

Le Monde mengutip sumber yang dekat dengan Arnault yang mengatakan bahwa transaksi tersebut "benar-benar mematuhi hukum". Perwakilan Sarkisov juga mengatakan bahwa taipan Rusia itu "tidak berpartisipasi" dalam transaksi ini dan "tidak memiliki hubungan bisnis" dengan Arnault.

Sarkisov saat ini tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dikenai sanksi oleh Barat setelah konflik Rusia-Ukraina. Ia memegang posisi kunci di perusahaan asuransi RESO-Garantia (Rusia) milik saudaranya, Sergey. Sarkisov adalah seorang miliarder dengan kekayaan sebesar 1,1 miliar dolar AS pada tahun 2014, menurut Forbes.

Arnault adalah CEO dan ketua kerajaan barang mewah terbesar di dunia , LVMH. Saat ini, ia merupakan orang terkaya kedua di dunia dengan kekayaan sebesar 187 miliar dolar AS, menurut Forbes.

Ha Thu (menurut CNN, Le Monde)

Tautan sumber: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html