Pihak berwenang Prancis sedang menyelidiki bos LVMH Bernard Arnault dan taipan Rusia Nikolai Sarkisov atas kemungkinan pencucian uang.
Miliarder Bernard Arnault dan taipan Rusia Nikolai Sarkisov "sedang dalam penyelidikan awal" atas dugaan terlibat dalam "transaksi yang mungkin merupakan pencucian uang," ungkap Kejaksaan Paris kepada CNN . Sebelumnya, Le Monde (Prancis) juga melaporkan berita ini.
Investigasi awal ini memastikan Arnault tidak dianggap sebagai tersangka dan tidak dituduh melakukan kesalahan apa pun. Kejaksaan menyatakan telah menerima laporan dari Tracfin (lembaga pengawas keuangan Prancis di bawah Kementerian Ekonomi ) mengenai transaksi properti yang melibatkan Arnault dan Sarkisov. Laporan tersebut merupakan bagian dari investigasi awal yang dimulai pada tahun 2022 dan terkait aktivitas oligarki Rusia tersebut di Prancis.
Miliarder Bernard Arnault (kiri) dan taipan Rusia Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters
Le Monde melaporkan bahwa risalah di atas dikirimkan oleh Tracfin ke kantor kejaksaan di Lyon pada Desember 2022. Kasus tersebut kemudian "dengan cepat" dilimpahkan ke kantor kejaksaan Paris.
Menurut memorandum tersebut, perusahaan-perusahaan Sarkisov membeli 14 properti di resor Courchevel (Prancis) pada tahun 2018 seharga 16 juta euro (US$17 juta). Mereka melakukan transaksi ini melalui sistem bisnis yang kompleks di Prancis, Luksemburg, dan Siprus.
Nama Sarkisov tidak tercantum dalam catatan perusahaan yang melakukan pembelian ini, SNC La Fleche. Menurut Tracfin, Sarkisov adalah pemilik sebenarnya dari SNC La Fleche.
Sekitar waktu yang sama, Le Monde melaporkan bahwa SNC La Fleche membeli tiga properti lain di area yang sama dari sebuah perusahaan bernama SNC Croix Realty, seharga €2,2 juta. Sarkisov juga disebut-sebut memiliki SNC Croix Realty.
Tracfin mengklaim bahwa melalui perusahaannya sendiri, miliarder Prancis Bernard Arnault meminjamkan Sarkisov 18,3 juta euro ($19,4 juta) untuk melaksanakan transaksi-transaksi tersebut. Menurut Le Monde, bos LVMH tersebut kemudian membeli La Fleche pada Desember 2018.
Oleh karena itu, investigasi difokuskan untuk menjelaskan tindakan Arnault. "Perubahan kepemilikan aset-aset ini tampaknya bertujuan untuk menyembunyikan asal dana, mempersulit transaksi, dan mempersulit identifikasi pembeli sebenarnya," kata penyidik Trafin. Mereka menduga ini adalah kasus "pencucian uang".
Le Monde mengutip sumber yang dekat dengan Arnault yang mengatakan bahwa transaksi tersebut "sesuai dengan hukum yang berlaku". Perwakilan Sarkisov juga mengatakan bahwa taipan Rusia itu "tidak terlibat" dalam transaksi ini dan "tidak memiliki hubungan bisnis" dengan Arnault.
Sarkisov saat ini tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dikenai sanksi oleh Barat setelah konflik Rusia-Ukraina. Ia memegang posisi kunci di perusahaan asuransi RESO-Garantia (Rusia) milik saudaranya, Sergey. Sarkisov adalah seorang miliarder dengan kekayaan sebesar 1,1 miliar dolar AS pada tahun 2014, menurut Forbes.
Arnault adalah CEO dan ketua kerajaan barang mewah terbesar di dunia , LVMH. Saat ini, ia merupakan orang terkaya kedua di dunia dengan kekayaan sebesar 187 miliar dolar AS, menurut Forbes.
Ha Thu (menurut CNN, Le Monde)
[iklan_2]
Tautan sumber
Komentar (0)