Terjebak dalam perangkap saham VIP dan grup mata uang virtual

tiền ảo - Ảnh 1. — Lantai perdagangan keuangan ilegal menggelar pesta besar di sebuah hotel mewah, mempublikasikan foto-fotonya dan mengunggahnya di media sosial - Foto: BONG MAI

Penipuan investasi keuangan—sekuritas—semakin beragam, menyebabkan banyak orang terjebak dan menguras uang mereka. Belakangan ini, banyak KOL (influencer) juga ikut serta dalam ajakan tersebut.

Membayar biaya saja tidak cukup

"Kalau nggak gabung, ya nggak usah. Kalau gabung, pasti ketagihan," kenang Bapak THTien (HCMC) saat resmi bergabung dengan grup VIP yang khusus menangani perintah trading mata uang virtual. Untuk menjadi anggota grup chat tersebut, Bapak Tien harus membayar 500 dolar AS, setara dengan lebih dari 13 juta VND/bulan.

Pagi, siang, sore, malam..., "para pakar" terus menerus mengirim pesan, "investor" tinggal meniru untuk berdagang, tidak perlu menganalisis perkembangan pasar.

"Tanpa sadar, saya terjebak. Saya tidak memesan apa pun karena takut kehilangan peluang. Saya semakin terjebak," kata Pak Tien.

Awalnya, pemain dengan mudah mencocokkan pesanan, menutup keuntungan, dan menarik uang, semuanya berjalan cukup lancar. Namun, stres sering muncul ketika layar melaporkan keuntungan besar, sistem terus macet, menyebabkan pesanan terblokir, dan peluang untuk mendapatkan keuntungan pun sirna.

Puluhan pesanan tertunda tidak terpenuhi, dan ketika sistem kembali beroperasi, pasar telah berbalik arah, mengakibatkan kerugian besar. Pada titik ini, para "pakar" dalam kelompok tersebut tidak dapat disalahkan.

Di grup chat VIP lain yang khusus membahas perdagangan saham internasional, berkisar seputar saham Apple, Microsoft, Coca Cola, Amazon, Tesla..., Tn. M.Hung (36 tahun) juga ikut terperangkap dalam pusaran tersebut.

Selain biaya "masuk", grup ini mewajibkan setiap anggota untuk bertransaksi minimal 99.000 USD/bulan, setara dengan lebih dari 2,6 miliar VND/bulan. Jika tidak mematuhinya, mereka akan langsung dikeluarkan dari grup.

"Sebuah grup memiliki banyak administrator, yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan mengeluarkan perintah. Mereka menetapkan serangkaian aturan ketat, tetapi ketika seorang anggota ditipu oleh admin grup, anggota lainnya langsung lepas tangan," ujar Pak Hung dengan nada kesal.

Seorang anggota grup Pak Hung pernah ditipu lebih dari 1 miliar VND hanya dalam beberapa menit karena ia mendengarkan admin baru. Ketika insiden itu terungkap, ketua grup tersebut langsung mengunggah pernyataan penolakan, tanpa memberikan kompensasi atau penjelasan.

"Berdagang saham internasional di bursa saham bawah tanah, tanpa pernah mengenal wajah para adminnya, harus menelan pil pahit," kata Tn. Hung, seraya menambahkan bahwa ia telah mengundurkan diri dari grup tersebut.

Komisi tinggi untuk menarik peserta

Menurut sejumlah platform media sosial, saat ini banyak sekali orang yang mengatasnamakan KOL di dunia investasi saham internasional dan mata uang virtual yang mengajak bertransaksi di bursa ilegal.

Selain menarik uang untuk transaksi, mereka juga mempromosikan pemasaran afiliasi. Hanya dengan mengajak lebih banyak orang bergabung, setiap hari si pemberi referensi dapat dengan mudah mengantongi 2-5 juta VND.

KOL mempromosikan hal ini sebagai cara untuk "mengumpulkan uang receh" tanpa menginvestasikan modal. Pendatang baru harus mengunduh aplikasi dengan antarmuka yang mirip dengan bursa resmi, masuk, dan memasukkan kode agar pengundang menerima komisi awal. Selanjutnya, semakin tinggi frekuensi dan jumlah transaksi mangsa, terlepas dari menang atau kalah, semakin tinggi komisi yang diterima pengundang.

"Banyak orang berinvestasi mengikuti instruksi KOL, dan akun mereka langsung ludes begitu mereka melakukan pemesanan. Mereka menjebak kita, dan pemandunya sebenarnya adalah kerabat dan teman," ungkap Bapak NT.

Menurut Tuoi Tre, bukan hanya anak muda saja yang terjerumus dalam investasi saham dan keuangan ilegal, namun banyak pula orang berusia 55 tahun ke atas yang terjerumus di dalamnya, hingga kehilangan tabungan untuk masa tua.

Perusahaan sekuritas berinvestasi dalam "baju besi digital"

Dalam konteks kasus penipuan berturut-turut, banyak perusahaan sekuritas dengan cepat menerapkan perlindungan investor.

Bapak Nguyen Viet Cuong - Wakil Ketua Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Sekuritas KAFI - mengemukakan, fenomena penipuan yang dilakukan oknum aparat penegak hukum atau lembaga keuangan besar tidak hanya terjadi di industri sekuritas saja, tetapi juga terjadi di sektor keuangan seperti perbankan, asuransi, dan lain sebagainya.

Menyadari tingkat bahaya tersebut, perusahaan sekuritas segera menerapkan solusi keamanan, memantau sistem, serta meningkatkan komunikasi dan peringatan. Selain itu, KAFI juga berupaya untuk berkoordinasi secara erat dengan lembaga manajemen, bank mitra, dan unit fungsional guna menangani insiden dengan segera, serta secara berkala memperbarui dan menerapkan standar keamanan informasi terkini, guna memastikan keamanan maksimal bagi nasabah.

Banyak perusahaan sekuritas lain seperti SSI, VNDirect, HSC, VPS, Mirae Asset... juga terus-menerus mengeluarkan peringatan tentang penipuan, mulai dari menyamar sebagai karyawan dan pimpinan, membuat grup obrolan "internal", hingga menggunakan video deepfake orang-orang berpengaruh... untuk memikat investor.

Perusahaan sekuritas menyarankan nasabah untuk menghindari mengakses tautan atau aplikasi yang tidak diketahui asalnya, dan hanya melakukan transaksi melalui jalur resmi. Berpartisipasi dalam aplikasi dan situs web yang mengatasnamakan bursa keuangan, sekuritas, atau mata uang virtual ilegal berpotensi menimbulkan risiko bagi investor, baik secara finansial maupun mental.

Peringatan "paket investasi intensif"

Baru-baru ini, Bursa Efek Kota Ho Chi Minh (HoSE) mengeluarkan peringatan. Berdasarkan peringatan tersebut, kelompok penipu tersebut merancang dokumen palsu berjudul "Keputusan Operasi Paket Investasi", yang tampaknya dikirimkan kepada semua anggota yang berpartisipasi di lantai bursa.

Dokumen ini mempromosikan "paket investasi intensif", terbatas hanya 10 slot dan mengharuskan investor untuk segera mendaftar, memberikan informasi pribadi (nama login bursa, identitas warga negara) untuk "membuat kontrak asuransi dan modal" yang sesuai. Khususnya, kelompok penipu ini juga memperkenalkan polis "asuransi modal", yang menjamin keuntungan jika terjadi kerugian investasi.

Selain informasi palsu, dokumen tersebut juga meniru tanda tangan wakil direktur jenderal HoSE, beserta stempel unit tersebut.

Menurut catatan, banyak lembaga lain seperti Kementerian Keuangan , Komisi Sekuritas Negara, Bursa Efek Hanoi, Bank Negara... juga dipalsukan oleh penjahat untuk memikat orang-orang yang mudah tertipu agar berpartisipasi dalam saluran investasi saham ilegal dan tidak resmi.

Kembali ke topik

BUNGA PLUM

Sumber: https://tuoitre.vn/sap-bay-voi-nhom-vip-chung-khoan-tien-ao-20250907232855919.htm