Badan Investigasi Kepolisian, Kementerian Keamanan Publik , telah mengeluarkan perintah penahanan sementara untuk Bapak Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), kuasa hukum Egroup Education Corporation dan Egame Investment and Distribution Corporation. Dang Van Hien, Kepala Departemen Hubungan Pemegang Saham Egame Investment and Distribution Corporation, juga ditahan sementara.

Keduanya ditangkap karena "Perampasan properti secara curang".

Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI terus melakukan penyelidikan secara tuntas, mengembangkan kasus, dan menempuh upaya hukum untuk mengembalikan aset.

Untuk kepentingan penyidikan dan menjamin hak-hak korban, Bareskrim meminta kepada masyarakat yang telah membeli saham atau meminjam uang dengan menggadaikan saham Egroup dan mempunyai utang namun belum melapor, agar segera menghubungi untuk memberikan bukti-bukti dan dokumen.

Bapak Nguyen Ngoc Thuy dikenal banyak orang saat mengikuti program Shark Tank Vietnam yang disiarkan di VTV, dengan julukan Shark Thuy.

Proyek investasi Shark Thuy yang paling terkenal adalah sistem Bahasa Inggris Apax dan Bahasa Inggris EnglishNow.

Pada puncaknya, sistem ini memiliki lebih dari 120 pusat di seluruh negeri di bawah merek Apax Leaders, tersebar di lebih dari 30 provinsi dan kota dan sekitar 120.000 siswa.

Selama masa operasional Egroup, Shark Thuy berhasil mengumpulkan modal dari banyak investor dengan komitmen membayar bunga tinggi. Namun, perusahaan kemudian mengalami kondisi likuiditas yang buruk, sehingga banyak investor berisiko kehilangan segalanya.

Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar tentang hak-hak investor, serta "kelonggaran" mereka sendiri dalam kegiatan investasi.

Berbicara kepada reporter VietNamNet, pakar keuangan, Associate Professor, Dr. Dinh Trong Thinh - mengatakan bahwa Egroup mengumpulkan modal berdasarkan kepercayaan individu, sementara investor sendiri mungkin tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang hukum, yang menyebabkan penggerak modal memanfaatkan kepercayaan untuk mengambil alih aset.

“Melalui kejadian-kejadian ini, terlihat bahwa banyak orang memiliki mentalitas subjektif, mudah percaya pada 'mitra' hanya berdasarkan kata-kata manis atau gambar-gambar mencolok tanpa melakukan riset khusus sebelum berinvestasi,” ujar Associate Professor, Dr. Dinh Trong Thinh.

Menurutnya, koridor hukum di Vietnam sudah cukup lengkap, tetapi masalahnya terletak pada kurangnya kesadaran para penyumbang dana. Saat menandatangani dokumen perjanjian pinjaman kepada Shark Thuy, kedua belah pihak harus bertanggung jawab satu sama lain; dan jika mereka telah berinvestasi, investor tersebut harus menjadi pemegang saham perusahaan.

Berpartisipasi dalam acara permainan TV telah berkontribusi dalam memoles nama Shark Thuy.
Foto: Shark Tank Vietnam.

Dari sudut pandang pakar hukum, pengacara Nguyen Danh Hue - Ketua Dewan Direksi Firma Hukum Hung Dong, Ikatan Pengacara Hanoi - menunjukkan bahwa, di masa lalu, telah terjadi banyak kasus serupa dengan skala ribuan miliar VND. Kasus terbaru terjadi di Sen Tai Thu Group dengan jumlah uang yang dimobilisasi hingga ribuan miliar. Bahkan ada orang yang menggadaikan rumah mereka dan rumah kerabat mereka untuk memberikan uang kepada organisasi dan individu untuk memobilisasi modal.

Pengacara Nguyen Danh Hue menganalisis bahwa ada dua alasan mengapa banyak orang berisiko kehilangan segalanya saat "membayar uang" atas undangan Shark Thuy.

Pertama , investor membiarkan keserakahan mengalahkan akal sehat, melihat janji suku bunga tinggi, mereka berinvestasi.

Kedua , tidak memiliki kemampuan untuk menilai sifat manusia menyebabkan kepercayaan yang salah tempat. Kepercayaan itu berasal dari kenaifan dan kurangnya dasar. Hanya melihat seseorang berpakaian rapi, mengendarai mobil mewah, memiliki bisnis dengan cabang di mana-mana,... langsung berpikir bahwa mereka berbakat dan kaya.

Orang Vietnam masih punya pepatah "uang mengalir bersama isi perut". Uang ada di saku, tetapi Anda menyerahkannya kepada orang lain untuk dikelola tanpa mengetahui cara mereka berbisnis, seolah-olah Anda mempercayakan aset Anda kepada orang lain. Jadi, menurut pengacara ini, kemungkinan kehilangan segalanya tak terelakkan.

Oleh karena itu, yang terpenting adalah setiap orang perlu meningkatkan kesadaran untuk melindungi diri.

"Dalam konteks saat ini, sangat sulit bagi bisnis untuk mendapatkan keuntungan dengan meminjam dari bank dengan suku bunga hingga 10% per tahun. Oleh karena itu, mengumpulkan modal dengan komitmen membayar bunga puluhan% per tahun hanyalah penipuan," pengacara Nguyen Danh Hue memperingatkan.

Menurut Bapak Hue, karena risiko yang tinggi, tidak adanya rencana bisnis yang efektif, dan tidak adanya agunan, Shark Thuy tentu saja tidak dapat/atau telah menghabiskan batas pinjaman bank. Jika ditanya mengapa Shark Thuy tidak memobilisasi modal melalui bank untuk membayar suku bunga rendah, investor akan dapat menjawabnya.

Menurut pengacara Hue, dalam kasus yang berkaitan dengan tindak pidana Penipuan dan perampasan harta benda, yang paling sulit adalah tetap penanganan pengembalian harta benda yang dirampas.

Secara teori, pihak berwenang akan menyelidiki dan, jika unsur-unsur kejahatannya jelas, akan mewajibkan korban untuk menerima kompensasi dengan mentransfer uang ke rekening sementara lembaga investigasi. Selama persidangan, pengadilan akan mempertimbangkan besarnya kerugian korban untuk mengembalikan uang tersebut. Namun, dalam kasus seperti ini, seringkali sangat sulit untuk mendapatkan kembali uang tersebut.

Dalam kasus Shark Thuy, lembaga investigasi pasti sudah lama mengundangnya untuk bekerja. Ketika menghadapi tuntutan pidana, para pelaku bersedia mengembalikan uang kepada para korban. Namun masalahnya, uang tersebut telah dihamburkan dan tidak dapat dibayarkan lagi.

“Menurut saya, mendapatkan kembali uang dalam kasus ini hampir mustahil,” kata pengacara Hue.