Inspektorat Pemerintah melimpahkan pelanggaran obligasi Novaland ke Kementerian Keamanan Publik

(Dan Tri) - Menurut kesimpulan Inspektur, uang yang terkumpul "ditransfer melalui banyak perusahaan perantara" dalam sistem bisnis terkait Novaland.

Inspektorat Pemerintah baru saja memberikan kesimpulan publik mengenai kepatuhan terhadap kebijakan hukum tentang penerbitan obligasi korporasi individual dan penggunaan dana dari obligasi korporasi individual, mulai dari 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2023.

Khususnya, dalam kesimpulannya, Inspektorat Pemerintah melimpahkan dua kasus pelanggaran dalam penerbitan obligasi korporasi di No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company (Novaland Group, kode saham: NVL) dan tiga perusahaan anggota dan empat perusahaan terkait ke Kementerian Keamanan Publik untuk dipertimbangkan dan ditangani.

Uang “diputar melalui banyak perusahaan perantara”

Di Novaland Group, lembaga inspeksi menetapkan bahwa unit ini menerbitkan dan menggunakan 1.500 miliar VND dari obligasi korporasi untuk menambah modal di anak perusahaannya, Khai Hung Real Estate Company Limited.

Kemudian, Perusahaan Khai Hung menggunakannya untuk menerima pengalihan 99,9% modal (sekitar 1,843 miliar VND) modal dasar yang dimiliki oleh Ibu Vo Thi Kim Khoa di Hoang Kim Century Real Estate Company Limited.

Namun, melalui pemeriksaan arus kas di beberapa bank, ditunjukkan bahwa setoran modal Ibu Kim Khoa di The Ky Hoang Kim Company tidak ada dalam kenyataan karena sebagian besar ditransfer pada hari yang sama.

Lebih lanjut, setelah Novaland Group mentransfer 1.500 miliar VND dari dana obligasi korporasi ke Perusahaan Khai Hung, uang tersebut "diputar melalui banyak perusahaan perantara". Tujuan akhirnya adalah Perusahaan Saham Gabungan Perdagangan Nova House untuk digunakan.

Inspektorat Pemerintah menyimpulkan bahwa Novaland Group dan tiga perusahaan anggota lainnya, Unity, Aqua, dan Lucky House, telah melakukan pelanggaran dalam penerbitan obligasi korporasi. Setelah menerima uang dari sumber obligasi, para individu tersebut mentransfernya ke Perusahaan Saham Gabungan Perdagangan Nova House untuk digunakan, dengan total sekitar VND7.084 miliar.

Meskipun sifat semua transaksi perantara belum diverifikasi, Inspektorat Pemerintah meyakini bahwa metode Novaland Group dan ketiga perusahaan anggotanya dalam menggunakan obligasi memiliki sifat yang serupa. Perusahaan-perusahaan ini menunjukkan tanda-tanda koordinasi dengan individu dan badan hukum untuk membentuk modal dasar individu dalam badan hukum.

Kelompok ini juga menggunakan uang obligasi untuk menerima transfer modal piagam, mentransfer uang obligasi kepada individu dan kemudian mentransfernya ke Nova House Trading Joint Stock Company untuk digunakan.

Inspektorat Pemerintah menyerahkan pelanggaran obligasi Novaland ke Kementerian Keamanan Publik (Foto: DT).

4 perusahaan terlibat pelanggaran

Dengan 20 penerbit yang tergabung dalam grup perusahaan yang berafiliasi dengan Novaland Group, selama periode inspeksi, 45 kode obligasi korporasi individual telah diterbitkan, dengan total nilai VND 27,350 miliar. Per 30 Juni 2023, terdapat 23 kode yang beredar dengan total nilai VND 16,898 miliar, di antaranya 4 perusahaan memiliki utang pokok dan bunga yang telah jatuh tempo, dan 2 perusahaan memiliki utang bunga. Total utang tersebut adalah VND 4,555 miliar.

Inspektur menyimpulkan bahwa empat perusahaan yang terkait dengan Novaland Group telah melanggar hukum, termasuk Greenwich Company, BNP Global, Cat Lien Hoa Real Estate Development, dan Residence Investment and Development.

Secara khusus, Greenwich Company menerbitkan obligasi dan menggunakan 2.000 miliar VND dari sumber obligasi korporasi untuk bekerja sama dengan An Khang Company. Hingga akhir Juni 2023, obligasi tersebut memiliki tunggakan pokok lebih dari 1.571 miliar VND dan tunggakan bunga lebih dari 241 miliar VND, tetapi Greenwich belum membayar kepada para pemegang obligasi. Pada saat pemeriksaan, masih terdapat risiko tidak dapat membayar pokok dan bunga obligasi, yang menimbulkan risiko dan menyebabkan kerugian bagi para pemegang obligasi.

BNP Global menerbitkan obligasi senilai VND2.100 miliar dan menggunakan dana tersebut untuk membayar sebagian nilai kontrak kerja sama bisnis proyek Mui Yen. Hingga akhir Juni 2023, perusahaan memiliki tunggakan pokok obligasi lebih dari VND2.000 miliar dan tunggakan bunga lebih dari VND64 miliar. BNP Global telah bernegosiasi dengan para pemegang obligasi untuk memperpanjang utang tersebut, tetapi tidak disetujui.

Kemudian, hingga 12 April 2024, perusahaan telah melunasi seluruh bunga yang tertunggak dan sebagian pokok obligasi sebesar VND 833 miliar. Sisa pokok obligasi yang belum terbayar dan jatuh tempo adalah VND 1.216 miliar.

Inspektorat Pemerintah meyakini bahwa perusahaan telah melanggar tanggung jawabnya untuk membayar pokok dan bunga obligasi kepada investor secara penuh dan tepat waktu. Untuk saat ini, BNP Global belum dapat memperbaiki masalah tersebut dan mengelola dana untuk membayar utang kepada pemegang obligasi.

Perusahaan Cat Lien Hoa telah menerbitkan obligasi korporasi senilai 986 miliar VND, tetapi lambat dalam membayar bunga dan pokok.

Perusahaan Residence menerbitkan obligasi korporasi senilai VND3.000 miliar untuk membayar uang muka pembelian vila resor bagi Perusahaan Perdagangan Nova House di proyek Nova World Phan Thiet. Namun, inspektur mengatakan bahwa ini hanyalah "perjanjian uang muka" bagi Perusahaan Perdagangan Nova House untuk menggunakan uang obligasi bernilai besar tersebut dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, 67 penerbit obligasi diperiksa, termasuk 5 bank umum saham gabungan, 37 perusahaan saham gabungan, dan 25 perseroan terbatas. Dari jumlah tersebut, 18 penerbit obligasi tergabung dalam Grup Novaland, 7 penerbit tergabung dalam Grup T&T, dan lain-lain.

Dari 1 Januari 2015 hingga 30 Juni 2023, 67 lembaga telah menerbitkan total 827 kode obligasi korporasi dengan nilai total lebih dari VND 462,824 miliar. Dari jumlah tersebut, nilai obligasi korporasi tanpa jaminan yang diterbitkan mencapai VND 270,635 miliar, setara dengan 58,4% dari total nilai penerbitan.

Dengan 18 penerbit yang tergabung dalam Novaland Group dan anak perusahaannya, para pemeriksa menetapkan bahwa 131 kode obligasi korporasi telah berhasil diterbitkan. Kode-kode tersebut berjangka waktu 1-5 tahun, dengan nilai total 67.100 miliar VND.

Kecuali 22 kode obligasi korporasi dengan nilai total VND 13.500 miliar yang telah dilunasi, sisanya sebanyak 109 kode senilai VND 53.500 miliar diterbitkan untuk penambahan modal pada perusahaan lain; membeli setoran modal; membayar kontrak setoran modal; menerima pengalihan proyek real estat; dan merestrukturisasi utang.

Per 30 Juni 2023, terdapat 59 kode obligasi korporasi yang beredar di 18 penerbit dengan total nilai VND 34,835 miliar. Dari jumlah tersebut, 2 penerbit mengalami tunggakan pokok dan bunga obligasi, dan 4 perusahaan mengalami tunggakan bunga. Total tunggakan pokok dan bunga obligasi mencapai VND 5,528 miliar.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thanh-tra-chinh-phu-chuyen-vi-pham-trai-phieu-cua-novaland-sang-bo-cong-an-20251017183707166.htm