Trik Shark Binh untuk menyembunyikan arus kas dalam proyeknya

Tuan Tran Huyen Dinh, Kepala program ChainTracer. Foto: Van Anh/VBA .

Berbagi informasi lebih lanjut tentang proyek mata uang kripto AntEx, Tn. Tran Huyen Dinh, Kepala proyek pelacakan ChainTracer, mengatakan bahwa subjek menggunakan banyak trik untuk mempersulit pelacakan aliran uang, biasanya sirkulasi berkelanjutan, membagi saldo ke dalam banyak dompet berbeda, sehingga mempersulit pelacakan dan pencocokan aliran uang.

Meskipun tidak dapat mengungkapkan detail "jalur" aliran uang tersebut, perwakilan ChainTracer menyatakan bahwa dengan menggunakan berbagai alat, tim investigasi memodelkan dan melacak aliran uang hingga ke tujuan akhir, sehingga membantu badan keamanan dalam mengidentifikasi identitas orang-orang di balik dompet dan beberapa proyek terkait. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa kelompok subjek dalam proyek mata uang kripto AntEx menggunakan mixer.

Pencampur adalah alat yang membuat uang tidak dapat dilacak, sehingga sulit untuk menentukan apakah itu uang kotor atau bersih. Dalam banyak kasus peretasan atau penipuan, alat ini sering digunakan oleh penjahat untuk mencampur uang. Oleh karena itu, ketika uang ditarik, menjadi sangat sulit untuk melacak asal-usulnya dan mengidentifikasi pemilik aslinya.

"Saat ini, sebagian besar pencampur utama telah ditolak oleh regulator dan bursa untuk menerima uang dari sumber-sumber tersebut. Ini juga merupakan cara bagi kami untuk berkoordinasi dengan bursa-bursa tersebut guna memblokir aliran uang yang tidak transparan," tambah Bapak Dinh.

Namun, perwakilan ChainTracer menekankan bahwa terdapat metode untuk mendeteksi penggunaan mixer. Pendekatan yang umum adalah menganalisis pola perilaku, yang biasanya melacak kelompok dompet, kebiasaan transfer, dan karakteristik penggunaan dompet. Dari sana, para ahli dapat mengidentifikasi kesamaan antara subjek yang menyetor dan menarik uang. Pola perilaku ini dapat membantu menghubungkan titik-titik transfer meskipun terdapat intervensi perangkat berteknologi tinggi.

Selain itu, beberapa mixer saat ini mengumpulkan data pengguna, seperti alamat IP, atau meminta informasi sebelum mengizinkan penggunaan layanan. Data ini, jika dapat dilacak atau dihubungkan, dapat menjadi petunjuk penting dalam investigasi.

Bila subjek dipaksa beralih ke alat lain untuk menutupi diri, perilaku ini dapat mengurangi efektivitas beberapa teknik, sementara menambahkan lebih banyak transisi juga meningkatkan kemungkinan terungkapnya kasus dengan menciptakan lebih banyak jejak, sehingga memberi tim investigasi lebih banyak kesempatan untuk menghubungkan titik-titik dan menindaklanjutinya.

Sebelum runtuh, AntEx diperkenalkan sebagai ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi), yang menyediakan solusi komprehensif bagi para pengembang, tim pendiri, dan komunitas. Proyek ini dipromosikan memiliki banyak fitur unggulan, dengan fokus pada area-area seperti gerbang pembayaran keuangan, manajemen aset virtual, bursa terdesentralisasi, dan platform blockchain.

Namun, Tn. Nguyen Hoa Binh dan para pemegang saham perusahaan NextTech sepakat untuk menarik uang dari dompet umum proyek Antex, mentransfernya ke dompet elektronik beberapa individu dalam proyek, lalu menjualnya dan mengonversinya menjadi VND untuk dibagikan.

Sumber: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html