Terus selidiki aset 'besar' yang terkait dengan Ibu Truong My Lan

Terkait dengan properti di distrik Nhon Trach (Dong Nai) dan kelurahan Phuoc Kien, distrik Nha Be, Kota Ho Chi Minh (milik proyek Bac Phuoc Kien) yang terkait dengan Ibu Truong My Lan, Ketua Dewan Direksi Van Thinh Phat Group, Departemen Investigasi Kepolisian atas kejahatan korupsi, ekonomi, dan penyelundupan ( Kementerian Keamanan Publik ) terus melakukan investigasi dan klarifikasi.

Berdasarkan putusan tingkat pertama dalam kasus yang terjadi di Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) tahap 1, Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh menugaskan Departemen Investigasi Polisi tentang korupsi, kejahatan ekonomi , dan penyelundupan (Kementerian Keamanan Publik) untuk terus menyelidiki dan mengklarifikasi puluhan aset yang terkait dengan Nona Lan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. — Terdakwa Truong My Lan dan kaki tangannya pada persidangan tingkat pertama.

Khusus mengenai 76 unit rumah susun di distrik Nhon Trach yang telah disita, Majelis Hakim berpendapat bahwa unit rumah susun tersebut memiliki indikasi keterkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh beberapa orang yang merupakan pemilik atas rumah susun atas nama terdakwa Lan dan perlu dipisahkan serta diselesaikan dalam perkara lain, sehingga perlu dilanjutkan dengan penyitaan untuk kepentingan penyidikan dan klarifikasi.

Bahasa Indonesia: Terkait dengan 475 real estat yang terkait dengan Perusahaan Saham Gabungan Quoc Cuong Gia Lai (termasuk 301 Sertifikat Hak Guna Tanah, 21 kontrak yang diaktakan, 147 perjanjian ganti rugi untuk bidang tanah di Komune Phuoc Kien, Distrik Nha Be, Kota Ho Chi Minh di bawah Proyek Kawasan Perumahan Bac Phuoc Kien dan 6 Sertifikat Hak Guna Tanah di Komune Phong Phu, Distrik Binh Chanh), Majelis Hakim menemukan bahwa terdakwa Lan menggunakan Perusahaan Saham Gabungan Investasi Sunny Island (Perusahaan Sunny) untuk menandatangani Kontrak yang menjanjikan untuk membeli dan menjual Proyek Kawasan Perumahan Bac Phuoc Kien dengan Perusahaan Saham Gabungan Quoc Cuong Gia Lai dengan harga VND 14,800 miliar, dan membayar Perusahaan Saham Gabungan Quoc Cuong Gia Lai VND 2,882,8 miliar. Perusahaan Saham Gabungan Quoc Cuong Gia Lai telah menyerahkan dokumen yang terkait dengan ganti rugi untuk pembersihan lokasi proyek tersebut di atas. Selain itu, Ibu Nguyen Thi Nhu Loan juga memberikan terdakwa Lan 6 sertifikat hak guna tanah di kecamatan Phong Phu, distrik Nha Be, Kota Ho Chi Minh untuk tujuan meminjam lebih banyak uang.

Perusahaan Quoc Cuong Gia Lai menggugat Perusahaan Sunny di Arbitrase Komersial karena tidak membayar tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak jual beli tertanggal 29 Maret 2017. Oleh karena itu, Dewan Arbitrase Pusat Arbitrase Internasional Vietnam mengeluarkan Putusan No. 63/20HCM tertanggal 10 Mei 2023 yang menyatakan bahwa Perusahaan Quoc Cuong Gia Lai telah mengakhiri kontrak jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan kontrak dan ketentuan hukum, dan tidak menyatakan bahwa Perusahaan Quoc Cuong Gia Lai telah membayar Perusahaan Sunny. Namun, putusan Pusat Arbitrase Internasional Vietnam ini dibatalkan oleh Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh (berdasarkan Putusan No. 2542/2023/QD-PQTT tertanggal 5 Desember 2023).

Demi memastikan pemulihan aset negara dan kepentingan pihak-pihak terkait, penyitaan perlu dilanjutkan untuk memastikan Perusahaan Quoc Cuong Gia Lai mengembalikan seluruh uang yang diterima dari terdakwa Lan, yaitu sebesar 2.882,8 miliar VND. Uang ini untuk memastikan pelaksanaan putusan terdakwa Lan dalam keseluruhan perkara. Jika dilunasi sepenuhnya, seluruh aset properti dan dokumen terkait akan dikembalikan.

Terkait 16 bidang tanah di Kelurahan Phuoc Kien, Kecamatan Nha Be (sekitar 1 hektar di area Proyek Perumahan Bac Phuoc Kien), majelis hakim memutuskan bahwa bidang tanah tersebut dimiliki oleh Tran Duy Binh, Tran Tuan Anh, dan Nhan Nhut Phuong. Para tergugat menyatakan bahwa mereka menyumbang uang melalui Nguyen Ngoc Duong (almarhum) untuk membeli bidang tanah tersebut. Namun, terdakwa Lan menyatakan bahwa ia telah mengeluarkan uang sebesar 500 miliar VND untuk Nguyen Ngoc Duong guna membeli tanah seluas sekitar 1 hektar di Proyek Perumahan Bac Phuoc Kien tersebut. Saat ini, Duong telah meninggal dunia, dan berkas perkara tidak memiliki dasar yang cukup untuk menetapkan bahwa bidang tanah tersebut milik terdakwa Lan. Agar dapat dijadikan dasar penyelesaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka penyitaan terhadap aset-aset real estate tersebut harus tetap dilanjutkan, dan diserahkan kepada instansi penyidik untuk dilanjutkan proses klarifikasi dan penyelesaiannya pada tahap perkara berikutnya.

Sumber