Terus selidiki aset 'besar' yang terkait dengan Ibu Truong My Lan

Terkait dengan properti di distrik Nhon Trach (Dong Nai) dan komune Phuoc Kien, distrik Nha Be, Kota Ho Chi Minh (yang termasuk dalam proyek Bac Phuoc Kien) yang terkait dengan Ibu Truong My Lan, Ketua Dewan Direksi Van Thinh Phat Group, Departemen Investigasi Kepolisian atas kejahatan korupsi, ekonomi, dan penyelundupan ( Kementerian Keamanan Publik ) terus melakukan investigasi dan klarifikasi.

Berdasarkan putusan tingkat pertama dalam kasus yang terjadi di Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) tahap 1, Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh menugaskan Departemen Investigasi Polisi tentang korupsi, kejahatan ekonomi , dan penyelundupan (Kementerian Keamanan Publik) untuk terus menyelidiki dan mengklarifikasi puluhan aset yang terkait dengan Nona Lan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. — Terdakwa Truong My Lan dan kaki tangannya pada persidangan tingkat pertama.

Khusus mengenai 76 unit rumah susun di distrik Nhon Trach yang telah disita, Majelis Hakim berpendapat bahwa unit rumah susun tersebut memiliki tanda-tanda keterkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh beberapa orang yang merupakan pemilik hak milik atas tanah milik terdakwa Lan dan perlu dipisahkan serta diselesaikan dalam perkara lain, sehingga perlu dilanjutkan dengan penyitaan untuk kepentingan penyidikan dan klarifikasi.

Bahasa Indonesia: Terkait dengan 475 real estat yang terkait dengan Perusahaan Saham Gabungan Quoc Cuong Gia Lai (termasuk 301 Sertifikat Hak Guna Tanah, 21 kontrak yang diaktakan, 147 perjanjian ganti rugi untuk bidang tanah di Komune Phuoc Kien, Distrik Nha Be, Kota Ho Chi Minh yang termasuk dalam Proyek Kawasan Perumahan Bac Phuoc Kien dan 6 Sertifikat Hak Guna Tanah di Komune Phong Phu, Distrik Binh Chanh), Majelis Hakim menemukan bahwa terdakwa Lan menggunakan Perusahaan Saham Gabungan Investasi Sunny Island (Perusahaan Sunny) untuk menandatangani Kontrak yang menjanjikan untuk membeli dan menjual Proyek Kawasan Perumahan Bac Phuoc Kien dengan Perusahaan Saham Gabungan Quoc Cuong Gia Lai seharga VND 14,800 miliar, dan membayar Perusahaan Saham Gabungan Quoc Cuong Gia Lai VND 2,882,8 miliar. Perusahaan Saham Gabungan Quoc Cuong Gia Lai telah menyerahkan dokumen yang terkait dengan ganti rugi untuk pembersihan lokasi proyek tersebut di atas. Selain itu, Ibu Nguyen Thi Nhu Loan juga memberikan terdakwa Lan 6 sertifikat hak guna tanah di kecamatan Phong Phu, distrik Nha Be, Kota Ho Chi Minh untuk tujuan meminjam lebih banyak uang.

Perusahaan Quoc Cuong Gia Lai mengajukan gugatan terhadap Perusahaan Sunny di Arbitrase Komersial karena tidak melakukan pembayaran tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak jual beli tertanggal 29 Maret 2017. Oleh karena itu, Dewan Arbitrase Pusat Arbitrase Internasional Vietnam mengeluarkan Putusan No. 63/20HCM tertanggal 10 Mei 2023 yang menyatakan bahwa Perusahaan Quoc Cuong Gia Lai mengakhiri kontrak jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan kontrak dan ketentuan hukum, dan tidak menyatakan Perusahaan Quoc Cuong Gia Lai untuk membayar Perusahaan Sunny. Namun, putusan Pusat Arbitrase Internasional Vietnam ini dibatalkan oleh Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh (berdasarkan Putusan No. 2542/2023/QD-PQTT tertanggal 5 Desember 2023).

Demi memastikan pemulihan aset negara dan kepentingan pihak-pihak terkait, penyitaan perlu dilanjutkan untuk memastikan Perusahaan Quoc Cuong Gia Lai mengembalikan seluruh uang yang diterima dari terdakwa Lan, yaitu sebesar 2.882,8 miliar VND. Jumlah ini untuk memastikan pelaksanaan putusan terdakwa Lan dalam keseluruhan perkara. Jika dilunasi seluruhnya, seluruh aset properti dan dokumen terkait akan dikembalikan.

Bahasa Indonesia: Mengenai 16 properti di kelurahan Phuoc Kien, distrik Nha Be (sekitar 1 hektar di area milik Proyek Kawasan Perumahan Bac Phuoc Kien), majelis hakim menemukan bahwa properti-properti ini dimiliki oleh Tran Duy Binh, Tran Tuan Anh, dan Nhan Nhut Phuong. Para subjek menyatakan bahwa mereka menyumbang uang dengan Nguyen Ngoc Duong (almarhum) untuk membeli bidang tanah di atas. Namun, terdakwa Lan menyatakan bahwa ia telah mengeluarkan 500 miliar VND untuk Nguyen Ngoc Duong untuk membeli area tanah seluas sekitar 1 hektar di Proyek Kawasan Perumahan Bac Phuoc Kien yang disebutkan di atas. Saat ini, Duong telah meninggal, dan berkas perkara tidak memiliki dasar yang cukup untuk menentukan bahwa properti-properti ini milik terdakwa Lan. Agar ada dasar penyelesaian sesuai ketentuan perundang-undangan, maka perlu dilanjutkan dengan penyitaan terhadap aset-aset real estate tersebut, dan diserahkan kepada instansi penyidik untuk dilanjutkan proses klarifikasi dan penyelesaiannya pada tahap perkara selanjutnya.

Sumber