Gangster Thành "Bẹt" dituntut.

(Surat Kabar Dan Tri) - Dakwaan tersebut menuduh Thanh "Bet" dan para kaki tangannya meminjamkan uang dengan suku bunga yang sangat tinggi melalui skema rentenir.

Kejaksaan Rakyat Hanoi baru saja mengeluarkan surat dakwaan yang menuntut Doan Quoc Huy (31 tahun, berdomisili di distrik Cau Giay, Hanoi, juga dikenal sebagai Thanh "Bet") atas kejahatan pemerasan dan praktik rentenir dalam transaksi perdata.

Menurut dakwaan, pada tahun 2022, Thanh "Bet", Nguyen Khang Nam (32 tahun), Nguyen Quang Anh (36 tahun), dan Truong Van Thang (28 tahun, semuanya dari Hanoi) masing-masing menyumbangkan 400 juta VND untuk meminjamkan uang dengan suku bunga tinggi melalui skema pinjaman bergaya lotere.

Thanh "Bet" dan para kaki tangannya memberikan pinjaman dalam paket jangka waktu 25-50 hari, dengan suku bunga 4.000-8.000 VND per juta VND per hari, setara dengan 146%-292% per tahun.

Untuk menjalankan tugasnya, Thanh "Bet" membuat grup obrolan "HCN2" untuk bertukar informasi, dan juga menginstruksikan Nam, Thang, dan Quang Anh untuk membentuk badan-badan bawahan, yang masing-masing terdiri dari seorang ketua tim dan anggota tim.

Gangster Thanh "Bet" (Foto: CT).

Dalam sistem ini, pemimpin tim mengarahkan anggota tim untuk memasang iklan di grup Facebook yang terkait dengan pinjaman kredit, piutang macet, dll., untuk menemukan informasi dan nomor telepon pelanggan yang membutuhkan pinjaman, dan kemudian melakukan transaksi dengan mereka.

Saat pelanggan datang, anggota tim akan meminta foto kartu identitas nasional dan alamat pelanggan untuk verifikasi. Pinjaman hanya akan diberikan jika pelanggan memenuhi persyaratan.

Untuk menerima uang tersebut, peminjam harus membayar biaya pemrosesan kepada rentenir, rata-rata sebesar jumlah pokok satu hari, dengan bunga dipotong di muka. Dari tahun 2022 hingga 2023, geng Thanh "Bet" mendirikan lima operasi.

Untuk mengelola staf dan transaksi keuangan di dalam tim, Quang Anh mendaftarkan tiga akun, "Phattailoc66666", "Phattailoc9999", dan "Phattailoc99999", di situs web 1Cash.Info.

Menurut dakwaan, situs web tersebut memiliki fitur untuk mengelola pegadaian dan memberikan pinjaman keuangan dengan biaya 1,8 juta VND per akun per bulan. Quang Anh membagi akun-akun tersebut ke dalam lima kelompok untuk pengelolaan dan penggunaan bersama.

Selama proses pemberian pinjaman, jika pelanggan terlambat membayar utang, para pemimpin kelompok akan menginstruksikan anggota mereka untuk mengingatkan pelanggan tersebut. Jika keterlambatannya terlalu lama, rumah peminjam akan dirusak dengan pasta udang fermentasi, oli mesin, dan zat berbahaya lainnya.

Keuntungan dibagi rata di antara keempat "pemegang saham," masing-masing menerima 25%, setelah dikurangi biaya seperti sewa, biaya akun di 1Cash.Info, dan gaji untuk pemimpin tim dan staf.

Para ketua tim dibayar 7 juta VND per bulan oleh Thanh "Bet" dan kaki tangannya, dan menerima 5% dari total bunga yang dikumpulkan dari pelanggan di bawah tanggung jawab tim mereka.

Para anggota tim dibayar 5 juta VND per bulan dan menerima bagian dari biaya yang dikumpulkan dari biaya pemrosesan permohonan pinjaman dari pelanggan.

Pihak penuntut menduga bahwa geng "Thành Bẹt" meminjamkan uang kepada puluhan orang dengan bunga tinggi, tetapi banyak yang menolak untuk melaporkannya. Akibatnya, pihak penuntut hanya mampu mengidentifikasi 45 kasus.

Menurut dakwaan, antara bulan Maret dan Desember 2023 saja, kelompok ini memfasilitasi skema perjudian bergaya lotere untuk 16 orang, menghasilkan keuntungan ilegal lebih dari 205 juta VND.

Sumber: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm