Penuntutan gangster Thanh "Bet"

(Dan Tri) - Dakwaan tersebut menuduh Thanh "Bet" dan kaki tangannya melakukan pinjaman ilegal dengan menggunakan bentuk lotere.

Kejaksaan Rakyat Hanoi baru saja mengeluarkan surat dakwaan untuk menuntut Doan Quoc Huy (31 tahun, di distrik Cau Giay, Hanoi, alias Thanh "Bet") atas kejahatan Pemerasan properti dan Pinjaman Hiu dalam transaksi perdata.

Menurut dakwaan, pada tahun 2022, Thanh "Bet", Nguyen Khang Nam (32 tahun), Nguyen Quang Anh (36 tahun) dan Truong Van Thang (28 tahun, semuanya tinggal di Hanoi) masing-masing menyumbang 400 juta VND untuk meminjamkan uang dengan suku bunga tinggi dengan menggunakan bentuk "bat ho".

Thanh "Bet" dan kaki tangannya meminjamkan uang dalam paket 25-50 hari, dengan suku bunga 4.000-8.000 VND/juta VND/hari, setara dengan 146%-292%/tahun.

Untuk beroperasi, Thanh "Bet" membuat grup obrolan "HCN2" untuk bertukar informasi, dan pada saat yang sama meminta Nam, Thang dan Quang Anh untuk menyiapkan agen bawahan, termasuk seorang pemimpin tim dan anggota tim.

Truy tố giang hồ Thành Bẹt - 1 — Gangster Thanh "Flat" (Foto: CT).

Di mana, pemimpin tim mengarahkan anggota tim untuk memasang iklan di grup peminjaman kredit dan utang macet di Facebook untuk mencari informasi dan nomor telepon pelanggan yang membutuhkan pinjaman dan kemudian bertransaksi dengan mereka.

Saat pelanggan datang, anggota tim akan meminta foto kartu identitas dan alamat pelanggan untuk verifikasi. Jika persyaratan terpenuhi, pelanggan akan diberikan pinjaman.

Untuk mendapatkan uang tersebut, peminjam harus membayar biaya pemrosesan kepada subjek sebesar rata-rata pokok pinjaman satu hari dan bunganya dipotong di muka. Dari tahun 2022 hingga 2023, geng Thanh "Bet" membentuk 5 kelompok.

Untuk mengelola karyawan serta aktivitas pendapatan dan pengeluaran dalam grup, Quang Anh mendaftarkan 3 akun termasuk "Phattailoc66666", "Phattailoc9999", dan "Phattailoc99999" di halaman 1Cash.Info.

Menurut dakwaan, situs web ini memiliki fitur untuk mengelola pegadaian dan menyediakan pinjaman keuangan dengan biaya 1,8 juta VND/rekening/bulan. Quang Anh menugaskan rekening-rekening tersebut ke 5 kelompok untuk pengelolaan dan penggunaan bersama.

Selama proses peminjaman, jika nasabah terlambat membayar utang, pimpinan tim akan meminta anggota tim lainnya untuk mengingatkan. Jika keterlambatan terlalu lama, terasi, minyak goreng, dll., akan dibuang ke dalam rumah peminjam.

Keuntungan dibagi di antara 4 "pemegang saham" masing-masing 25%, setelah dikurangi biaya sewa, sewa akun di 1Cash.Info dan gaji untuk pemimpin tim dan karyawan.

Para pemimpin tim dibayar 7 juta VND/bulan oleh Thanh "Bet" dan kaki tangannya dan diberi 5% dari total bunga yang dikumpulkan dari pelanggan yang menjadi tanggung jawab tim mereka.

Para anggota dibayar 5 juta/bulan dan menerima uang dari hasil pengumpulan biaya pemrosesan aplikasi pinjaman.

Kejaksaan menuduh geng "Thanh Bet" meminjamkan uang kepada puluhan orang dengan bunga tinggi, tetapi banyak yang menolak melapor. Oleh karena itu, kejaksaan hanya berhasil mengidentifikasi 45 kasus.

Dari Maret hingga Desember 2023 saja, menurut dakwaan, kelompok ini membiarkan 16 orang memilih mangkuk mereka, secara ilegal menghasilkan lebih dari 205 juta VND.

(Dan Tri) - Dakwaan tersebut menuduh Thanh "Bet" dan kaki tangannya melakukan pinjaman ilegal dengan menggunakan bentuk lotere.

Komentar (0)