A Da Nang, le normative sulle transazioni immobiliari si inaspriscono a partire da un valore di 400 milioni di VND.

VTV.vn - Da Nang richiede alle organizzazioni e alle imprese di segnalare le transazioni immobiliari pari o superiori a 400 milioni di VND al fine di rafforzare i controlli e prevenire il riciclaggio di denaro in questo settore.

Il Dipartimento delle Costruzioni di Da Nang ha richiesto a organizzazioni e imprese di segnalare le transazioni immobiliari superiori a 400 milioni di VND. Questa misura mira a prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro nel settore immobiliare della città.

Pertanto, il Dipartimento richiede che gli investitori in progetti immobiliari, le imprese di servizi immobiliari, le agenzie immobiliari, le banche e le filiali bancarie situate nella città di Da Nang emettano regolamenti interni in materia di antiriciclaggio.

Le unità sono tenute ad attuare rigorosamente le procedure di identificazione dei clienti, di raccolta e verifica delle informazioni e di controllo delle transazioni ad alto rischio. Devono inoltre effettuare valutazioni e gestire i rischi di riciclaggio di denaro, comunicare periodicamente i risultati delle valutazioni e sviluppare procedure di gestione del rischio adeguate.

Il Dipartimento delle Costruzioni ha inoltre incaricato le unità di accedere al portale elettronico della Banca di Stato del Vietnam per aggiornare il rapporto nazionale di valutazione del rischio di riciclaggio di denaro e di contattare direttamente il Dipartimento Antiriciclaggio (Banca di Stato del Vietnam) per ottenere supporto e la documentazione necessaria per adempiere agli obblighi di conformità.

"Il rafforzamento delle misure antiriciclaggio nel settore immobiliare mira a controllare i rischi finanziari, garantire un ambiente di investimento trasparente e sano e allinearsi agli standard internazionali. Si tratta di un passo necessario, data la potenziale presenza di attività di riciclaggio di denaro nel settore immobiliare", ha sottolineato il Dipartimento delle Costruzioni della città di Da Nang.

Fonte: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm