SCB銀行、ヴァンティンファットグループおよび関連部門で発生した事件で、 公安省捜査警察庁はベトナム国家銀行（SBV）ホーチミン市支店の被告5人を「公務遂行中に地位および権力を乱用した」罪で起訴、または起訴を提案した。
被告には、ベトナム国家銀行ホーチミン市支店の副支店長、元ホーチミン市銀行検査監督局（第2部）局長のグエン・ヴァン・ズン氏、第2部元副支店長のヴォー・ヴァン・トゥアン氏とベトナム国家銀行ホーチミン市支店の副主任検査官のファン・タン・チュン氏、監督チーム長のグエン・ティン氏、ベトナム国家銀行ホーチミン市支店の元副主任検査官のグエン・ティ・フィ・ロアン氏が含まれている。
調査の結論によれば、上記人物の行動は、2016年から2022年までのSCB銀行の4つの監視チーム、2015年から2019年までのSCB再編計画の評価、および2022年のSCB検査チームに関連している。
チュオン・ミ・ランさん（写真：HN）。
調査において、公安省は、ベトナム国家銀行のSCBに対する検査・監督に関する法律及びベトナム国家銀行の規定に4つの措置が含まれていると判断した。しかし、2016年から2022年9月までの間、第2部及びベトナム国家銀行ホーチミン支店は、SCBに対する定期的及び突発的な検査・監督措置を抜本的に実施していなかった。
上記2つの部署は、監視チームを設置し、法律で定められたミクロ安全監視措置とSCBの報告による監視措置のみを実施します。
報告書を通じて監視措置を実施する過程で、法律違反のリスクや兆候が発見された場合、監視チームは第 2 部のリーダーまたはベトナム国家銀行ホーチミン支店に SCB の検査/査察の実施を提案します。
2016年から2022年9月までの監督プロセスにおいて、監督チームは上記の内容について各レベルの指導者に70件以上の報告と提案を行い、SCBを全面的管理と特別管理下に置くことを提案したが、ベトナム国家銀行ホーチミン支店検査監督部門の指導者からは承認されなかった。
調査の結論によれば、上記の5人の被告は、第2部のリーダー、ホーチミン市のベトナム国家銀行のリーダー、ホーチミン市のベトナム国家銀行の検査監督部門のリーダー、および監督チームの責任者として、ベトナム国家銀行とベトナム国家銀行の検査監督機関にSCBの違反と非常に悪い財務状況を報告することを妨害または不正に報告した。
また、被告らは、ベトナム国家銀行がSCBを包括的に管理下に置くことを勧告せず、違反行為を速やかに処理するために国家銀行の検査監督機関がSCB法人を検査することを勧告せず、監視チームの提案と矛盾する形で検査の範囲を狭め、ベトナム国家銀行と検査監督機関の指示に故意に反する行動をとった。
同時に、SCB銀行の検査と監督を実施および指揮する過程で、上記の個人はSCBから4億7000万〜18億ドンを受け取った。
「ベトナム国家銀行ホーチミン支店第2部と監査チームによる違反行為と個人からの資金受領の結果、チュオン・マイ・ラン氏のグループとSCBは、SCBの不良債権活動の実態を隠すために、チュオン・マイ・ラン氏が私的使用のために資金を引き出したり、以前の融資の債務を返済したりできるように、毎年段階的な融資活動を行うことができた」と調査は結論付け、被害額は677兆ベトナムドン以上であると指摘した。
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