被告グエン・ティ・トゥ・スオン
午後8時：チュオン・ミ・ラン氏の家族の生態系；SCB横領の人物選定方法を暴露
1. グエン・ティ・トゥ・スオン（1974年生まれ）
捜査警察庁（ 公安省）の捜査結論によると、グエン・ティ・トゥー・スオン氏は2011年4月からデ・ニャット商業銀行（現在のSCB銀行の前身となる3つの銀行のうちの1つ）に勤務していた。その後、さまざまな役職を経て、2014年3月17日までSCB銀行に勤務し続けた。
2012年7月25日から2013年7月30日まで、グエン・ティ・トゥー・スオンは、SCB銀行の取締役会長として、SCB銀行で79件の融資に署名し、2022年10月17日時点での未払い残高は55,814,284,562,563ドンであった。そのうち、被告が終了手続きに署名した融資の担保資産の現在の合計価値（ホアン・クアン評価会社の評価結果およびSCB銀行の法的評価による）は48,824,461,624,703ドンである。
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捜査機関は、SCB銀行での検証結果、被告および関係者の供述結果、収集した書類およびデータ、融資の信用供与を承認する書類におけるグエン・ティ・トゥ・スオン名義の署名鑑定結果に基づき、グエン・ティ・トゥ・スオンの行為はチュオン・ミ・ランの共犯者としてSCBに6,989,822,937,860ドンの損害を与え、「銀行業務および銀行業務に関連するその他の行為に関する規制に違反する」罪を犯したと判定した。
グエン・ティ・トゥ・スオン氏は裁判開始前に国外へ出国しており、現在の所在は不明である。公安省捜査警察庁は、グエン・ティ・トゥ・スオン氏に対する起訴決定と指名手配を発令し、欠席裁判を要求した。
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2. ディン・ヴァン・タイン（1971年生まれ）
指名手配中の容疑者ディン・ヴァン・タン
2018年2月9日から2020年12月6日まで、ディン・ヴァン・タンは取締役会長として、129人の顧客に対して305件の融資を締結し、2022年10月17日時点での残高は319,120,279,880,629ドンであった。SCB銀行での検証結果、被告および関連主体の陳述結果、収集した文書およびデータ、および収集した文書および証拠におけるディン・ヴァン・タンの署名の鑑定結果に基づき、公安省捜査警察庁は、ディン・ヴァン・タンが自身の地位と権力を利用して、チュオン・マイ・ランによる「財産横領」および「銀行業務および銀行業務に関連するその他の活動に関する規則違反」の犯罪を積極的に幇助・共犯し、共同でSCBに42,770,576,766,947ドンの損害を与えたと認定した。
ディン・ヴァン・タンは裁判開始前に国外へ出国しており、現在の所在は不明である。公安省捜査警察庁は、被告人を起訴する決定、指名手配、および欠席裁判の請求を発令した。
3. チエム・ミン・ズン（1973年生まれ）
被告人チエム・ミン・ズンは指名手配されている。
チエム・ミン・ズン氏は、2003年1月からSCB銀行（旧第一商業銀行）に勤務し、その後、合併後のSCB銀行（新設）に2019年4月16日まで勤務し、さまざまな役職や役職を歴任しました。
チエム・ミン・ズンは、2012年11月20日から2019年4月4日まで、SCB銀行サイゴン支店長、本部ビジネス投資評議会メンバー、中央ビジネス投資評議会議長、取締役会メンバーとしての役職において、SCB銀行において、ヴァンティンファットグループエコシステムに属する個人および法人である305人の顧客と362件の融資契約を締結し、2022年10月17日時点の未払い債務は126,437,000,959,721ドンであった。そのうち、被告が法的手続きに署名した融資の担保資産の現在価値の合計は77,552,768,489,949ドンである。
チュオン・ミ・ラン氏は300兆ドン以上を横領したが、押収された現金はわずか2兆ドン以上だった。
公安省捜査警察庁は、チエム・ミン・ズン氏が自身の地位と権限を利用してチュオン・ミ・ラン氏を積極的に幇助し、共犯者として「銀行業務および銀行業務に関連するその他の行為に関する規則に違反する」罪を犯し、SCBに140,713,396,944,669ドンの損害を与えたと判断した。
裁判開始前にチエム・ミン・ズンは国外へ出国しており、行方不明となっている。現在、チエム・ミン・ズンは指名手配されており、欠席裁判の要請を受けている。
4. トラム・ティク・トン（1969年生まれ）
被告人トラム・ティク・トンは指名手配中。
Tram Thich Ton 氏は、2010 年 4 月から SCB 銀行 (旧) に勤務し、2014 年 3 月 17 日まで SCB 銀行 (合併後、新) に勤務し、SCB 銀行の取締役を務めました。 2012年7月25日から2013年5月24日まで、トラム・ティック・トンはSCB銀行の取締役として、ヴァンティンファットグループエコシステムの個人および法人向けにSCB銀行で80件の融資を締結し、2022年10月17日時点での未払い残高は56,478,858,227,598ドンであった。そのうち、被告が法的手続きに署名した融資の担保資産の現在の合計価値（ホアンクアン評価会社の評価結果およびSCB銀行の法的評価による）は49,302,774,155,650ドンである。
調査の結果、トラム・ティク・トンは自身の地位と権限を利用して、チュオン・ミ・ランが「銀行業務および銀行業務に関連するその他の活動に関する規則に違反する」犯罪を犯すのを積極的に支援し、共犯し、SCBに7,176,084,071,948ドンの損害を与えたと結論付けられました。
裁判開始前にトラム・ティク・トンは国外へ出国しており、現在行方不明となっている。現在、被告人トラム・ティク・トンは指名手配されており、欠席裁判の要請が出されている。
5. グエン・ラム・アイン・ヴー（1969年生まれ）
被告グエン・ラム・アン・ヴー
Nguyen Lam Anh Vu 氏は、2010 年 11 月から Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank (現在の SCB Bank の前身となる 3 つの銀行のうちの 1 つ) に勤務し、その後も 2016 年 7 月 15 日まで SCB Bank に勤務し、さまざまな役職や役職を経験しました。
グエン・ラム・アン・ヴーは、2014年8月13日から2015年8月31日まで、SCB銀行ベンタイン支店の副支店長として、SCB銀行においてヴァンティンファットグループの個人向け融資112件に署名し、2022年10月17日時点での未払い債務総額は4,486,868,314,700ドンであった。調査の結果、グエン・ラム・アン・ヴーは地位と権力を乱用し、チュオン・マイ・ランによる犯罪行為やSCB銀行からの金銭流用を積極的に支援していたことが判明した。グエン・ラム・アン・ヴーの行為は「銀行業務および銀行業務に関連するその他の行為に関する規制違反」に該当し、SCBに3,762,855,288,858ドンの損害を与えた。現在、グエン・ラム・アン・ヴー氏は国外に出国しており、行方は不明となっている。
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