スエンベト石油のオーナーが不動産投資安定化基金の利用と賄賂を認める

11月21日、スエンベト石油貿易・運輸・観光会社（スエンベト石油会社）で発生した事件の被告15人に対する第一審公判で尋問が続いた。

価格安定基金を投資に利用し、虚偽の報告

裁判において、スエンベト石油会社の取締役である被告のマイ・ティ・ホン・ハン氏は、価格安定基金からの資金を受け取るために必要な口座を開設せず、通常の口座を利用していたことを認めた。そのため、銀行は管理が不可能となり、被告が私的使用のために資金を引き出したことに気付かなかった。

被告は、価格安定基金から2190億ドンを不動産事業プロジェクトに使用したことを認め、同時に多くの銀行から資金を借り入れ、会社の他の資金を投資に動員した。

基金口座の残高が200万ドン強しかないにもかかわらず、十分な残高があるという報告書に署名していることについて尋ねられると、ハン氏は、2022年以来、同社は税金負債に陥り、輸出入が禁止され、ほぼ破産状態にあると説明した。

スエンベト石油が徴収を委託された環境保護税1兆2,440億ドンの債務について、被告は、これは新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる同社の財政難により、約3か月分に相当する税債務であると述べた。当時、石油事業は赤字に陥っていたため、同社は事業維持のために安定化基金からの資金と税金を投入せざるを得なかった。

スエン・ベト・オイル社のオーナーは、口座から資金の大部分を自ら引き出し、残りはグエン・ティ・ニュー・フオン氏（副社長、被告ハン氏の従兄弟）と同社の指示を受けた数名によって引き出されたことを認めた。フオン氏は、捜査機関から尋問を受けるまで、自分の行動の本質を理解していなかったと述べた。

是正措置

被告ハン氏は、会社名義および個人名義の資産、そして他人名義の資産を含む、既存の全資産を救済に充てることを誓約した。ハン氏は、約100億ドン相当のムイネー（ビントゥアン省）の別荘を含む13の資産を譲渡したと述べた。また、会社は抵当権が設定されていない石油タンカー3隻を所有しており、ハン氏は救済のための資金を補うためにこれらを売却する予定である。

被告は、申請が差し戻された後、事業許可証の再発行を依頼するため、ドー・タン・ハイ元商工副大臣に5万ドルの賄賂を贈与したことを認めた。これは、パンデミックによる物資不足の中で、緊急の物資輸入を確実に行うためだった。

起訴状によると、マイ・ティ・ホン・ハン氏はスエンベト石油会社の法定代表者、取締役、取締役会会長を務めている。ハン氏は同社における石油事業の運営過程において、与えられた地位と権限を悪用し、価格安定基金および環境保護税の管理・使用に関する規則に違反し、1兆4,630億ドンの国有資産の損失を引き起こした。このうち、価格安定基金の損失は2,190億ドン、環境保護税の損失は1兆2,440億ドンであった。

具体的には、ハン氏はスタッフに対し、規定に従って価格安定基金を設立するよう指示せず、代わりに部下に自身の個人口座に資金を移すよう指示した。

その後、ハン氏はこの金を使って買い物をしたり、友人に貸したり、個人的な出費に充てたり、商工省や財務省などの関係者に賄賂を渡したりした。

ハン氏は、環境保護税の徴収、管理、納付に関して、徴収した金を国家予算に納付せずに意図的に私的な目的で使用していた。

ハン氏は合計22回にわたり、8人に総額310億ドンを超える賄賂を贈与した。そのうち、元商工省副大臣のド・タン・ハイ氏は、スエンベト石油会社が主要貿易業者とその直接責任者の期限切れ間近となった輸出入事業ライセンスの再発行を支援するため、11億ドンを受け取った。

ベンチェ省党委員会の元書記、レ・ドゥック・トー氏は、130億ドン以上の賄賂を受け取り、地位と権力を利用して他者に影響を与え、220億ドン以上の利益を得たとして告発された。

具体的には、マイ・ティ・ホン・ハン氏は2018年からレ・ドゥック・トー氏と面識がありました。スエンベト石油会社は、トー氏が会長を務める銀行と信用関係にあったためです。ハン氏はトー氏に信用枠の付与を依頼し、スエンベト石油の信用枠維持期間を延長しました。

起訴状によると、地位と権力を利用して他人に影響を与え、個人的な利益を得たとして、トー氏は2021年にベンチェ省党委員会の書記に異動させられた。

トー氏は自身の評判を高めるため、マイ・ティ・ホン・ハン氏に対し、ベンチェ省にスエン・ベト・オイルの支店または子会社を設立し、納税して省の歳入増加を図ることを提案した。その見返りとして、同社は地元で不動産、港湾、観光事業を展開するための有利な条件を与えられる。

元長官は、ベンチェにベト石油株式会社（ベト石油会社）を設立した後、その地位を利用して、ベト石油会社の生産および事業活動に影響を与え、促進するために繰り返し尽力した。

ホアン・トー

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出典: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html