グエン・カオ・チ被告は、チュオン・ミ・ラン氏が逮捕された後、「テーブルを変更した」ことを自白した。

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3月11日、ホーチミン市人民裁判所はチュオン・ミ・ラン氏とその共犯者に対する裁判を継続した。

4日間の欠席の後、今朝、グエン・カオ・トリ被告は「財産上横領に対する信託濫用」行為を明らかにするために法廷に護送された。

人民法院の尋問に対し、被告人グエン・カオ・トリは起訴状に記載された行為を認めた。

トリ被告は、2017年末からチュオン・ミ・ラン氏を知っていると述べた。その後、2人が協力した際に、ラン氏は被告に約8070億ドンを送金したが、2021年1月に2人が手数料について合意するために席を置いたとき、ラン氏が送金した金額は1兆ドンに切り上げられた。

トリ氏の証言によると、被告はチュオン・ミ・ラン氏の逮捕のニュースを聞いた後、何か事件が起こった場合、ラン氏が送金した金額が倍増してしまうのではないかと非常に混乱したという。さらに、被告はラン氏が契約書に記載する名前ではなく、ブローカーに名義を記載するよう依頼していたため、ラン氏にリスクが生じることを恐れていた。

被告は当時、ラン氏の利益のために彼女の名前を公表すべきだと考えていました。また、ラン氏のシステムから距離を置きたいと考えていたため、違反につながる判断を下しました。被告は主観的に、自分の行動はラン氏の金銭を横領するものではないと考えていました。

起訴される前、被告は自分の行為が間違っていることを認識しており、ラン氏への返還を何度も求めていたが、受け入れられなかった。起訴後、被告は8000億元以上を返還し、3000億元以上の資産を凍結した。今回の裁判で、被告は引き続き現金を用いてラン氏のために全額を回収したいと望んでいた」とトリ氏は自身の行動について説明した。

また、トリ氏の証言によれば、被告がラン氏との契約を清算するよう指示した人々は、その目的を知らなかったという。

この事件では、グエン・カオ・チ氏が1兆ベトナムドンを横領した際に、チュオン・ミ・ラン氏が被害者となった。写真：グエン・フエ

裁判において、被告のトリ氏は、裁判官団と捜査機関に対し、400人の個人および企業が負っている1兆5,000億ドンの債務の回収に協力するよう求めた。しかし、裁判官団は、債権回収は別の事件の管轄下にあり、被告は捜査機関に処理を依頼することができると発表した。

法廷で、チュオン・ミ・ラン氏は、自分と被告トリ氏との関係は互いに助け合う友人関係であったと述べた。

「逮捕された時は何も知りませんでした。グエン・カオ・チ氏が私の金を横領していたことを突き止めてくれた捜査機関に大変感謝しています。しかし、チ氏は今のところ、事態の改善に努めています。何もコメントできません。陪審員の皆様には、彼に寛大な処罰を下していただければ幸いです」とチュオン・ミ・ラン氏は述べた。

告発によると、チュオン・ミ・ラン氏は2017年から2020年にかけて、グエン・カオ・チ氏と協力し、プロジェクトへの投資やチ氏の企業の一部株式の取得を行った。これには、インダストリアル・ラバー・カンパニーの定款資本の65%を4,500万米ドルで譲渡する契約も含まれていた。その後、ラン氏はチ氏が保有する定款資本の31.22%を取得するため、チ氏に2,125万米ドル（4,760億ベトナムドン超）を支払った。

インダストリアル・ラバー・カンパニーの株式が5年以内に譲渡されていなかったため、トリ氏とラン氏は「投資信託契約」に署名し、契約名義人をホー・クオック・ミン氏（ラン氏の知人でブローカー）にすることに合意した。

次に、ラン氏はチ氏とサイゴン・ダイニン社の定款資本の100%を3兆ドンで買収することに合意しました。ラン氏はチ氏に対し、5回にわたり合計2,000万米ドル（4,630億ドン超）を預託・送金しました。

さらに、チ氏とラン氏は、ラン氏がクアンニン省ハイハー郡のプロジェクトへの投資に参加し、費用の進捗状況に応じて支払うことにも合意した。ラン氏はチ氏に2回に分けて合計950万ドル（2,200億ドン超）を支払った。

2021年1月、トリ氏はラン氏と会談し、トリ氏が受領した総額1兆ドンの投資について最終決定することで合意した。信頼関係を確固たるものにするため、トリ氏はラン氏にヴァンラン社の定款資本の10%を譲渡し、ラン氏とホー・クオック・ミン氏に株式を保有させることで合意した。この譲渡は会計システムには記録されていない。

チー氏がラン氏から数々の提携を通じて受け取った金銭の総額は1兆ドンに上りました。しかし、ラン氏が逮捕された後、チー氏は価格調整のための書類を作成し、ラン氏との合意に基づき締結されたヴァンラン社の定款資本の10%を譲渡する全ての契約を清算し、1兆ドンを没収しました。