バイナンス、数億ドルの罰金を科される恐れ

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米国在住の場合、暗号資産デリバティブの取引は許可されていません。また、暗号資産デリバティブ取引の大規模な国際プラットフォームを運営している場合、米国商品先物取引委員会（CFTC）に登録していない限り、米国民にこれらの商品を取引させることはできません。

3月27日、CFTCは上記の理由で世界最大の暗号通貨取引所であるBinanceに対して訴訟を起こした。

CFTCは、CEOのジャオ・チャンポン氏（CZ）と彼の仮想通貨帝国が同機関への登録を怠り、バイナンスを世界最大の取引プラットフォームに成長させながら米国のデリバティブ取引規則に日常的に違反していると非難した。

さらに、CFTCによると、バイナンスは「会社の利益を最大化するために、従業員と顧客にコンプライアンス措置を避けるように指示した」という。

また、バイナンスは効果的なマネーロンダリング対策プログラムを実施しておらず、顧客の真の身元を特定するために必要な安全策を確立できなかったとCFTCは主張している。

世界 - バイナンス、数億ドルの罰金の危機に — バイナンスCEO、ジャオ・チャンポン氏。写真：Fox News

バイナンスの文書によると、同プラットフォームは2020年8月にデリバティブ取引で6,300万ドルの手数料を得ており、同プラットフォーム上のアカウントの約16％が米国顧客のものであることが確認されたとCFTCは述べた。

さらに、バイナンスの元コンプライアンス責任者サミュエル・リム氏と他の上級幹部も、「バイナンスの業務を適切に監督しなかった」として、その結果として、米国の顧客に仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用して位置情報を隠すよう指示したり、米国関連の「VIP顧客」（通常は機関投資家）にダミー会社の名義でバイナンスのアカウントを開設するよう指示したりするなど、「米国法違反を積極的に助長した」として告発された。

3月27日、CZはTwitterに数字の「4」を書き、FUD（恐怖、不確実性、疑念）、フェイクニュース、攻撃は無視すべきだと示唆した。

一方、バイナンスの広報担当者は、「今回の訴訟は驚きであり、大変残念です。当社は2年以上にわたりCFTCと協力してきました。しかしながら、当社は引き続き米国および世界各国の規制当局と協力し、明確かつ包括的な規制体制の構築に取り組んでまいります」と述べました。

Binanceは長年、米国に本社を置いていないため、米国法の適用を受けないと主張してきた。CZ氏は、同社の本社は自分がいる場所、いつでもそこにあると主張している。

CFTCによると、これは「規制を回避しようとする意図的なアプローチを反映している」とのことだ。CFTCは刑事告訴はできないものの、多額の罰金を科す可能性があり、将来的にBinanceの米国での登録を禁止することさえ可能だ。

世界 - Binance は数億ドルの罰金を科される危険にさらされている (図 2)。 — 米国商品先物取引委員会（CFTC）は、バイナンスが米国法を故意に違反したと非難した。写真：CoinDesk

Blockchain Intelligence Groupの専門家、ティモシー・クレイドル氏によると、バイナンスは将来、数億ドルの罰金を科せられ、デリバティブ取引所としての登録を禁止される可能性があるという。これは米国のサービス利用者にとって「致命的な打撃」となり、バイナンスの収益に重大な影響を与えるだろう。

2021年以来、CFTC（米国商品先物取引委員会）は、バイナンスが米国民による仮想通貨デリバティブ取引を妨害しているかどうかについて調査を行っています。CFTCは、バイナンスの活動を調査している複数の米国機関の一つにすぎません。

内国歳入庁（IRS）と米国連邦検察は、バイナンスのマネーロンダリング防止規則の遵守状況を調査しています。さらに、米国証券取引委員会（SEC）も、バイナンスが未登録証券の取引を促進しているかどうかを綿密に調査しています。

グエン・トゥエット（CNN、ブルームバーグ、ザ・ヴァージによる）

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