Binanceは数億ドルの罰金を科される危険にさらされている。

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米国在住の場合、仮想通貨デリバティブの取引は許可されていません。また、仮想通貨デリバティブ取引の大規模な国際プラットフォームを運営している場合、米国商品先物取引委員会（CFTC）に登録していない限り、米国民にこれらの商品の取引を許可することはできません。

3月27日、CFTCは上記の理由で世界最大の暗号通貨取引所であるBinanceに対して訴訟を起こした。

CFTCは、CEOのジャオ・チャンポン氏（CZとしても知られる）と彼の仮想通貨帝国が同機関への登録を怠り、バイナンスを世界最大の取引プラットフォームに成長させながら米国のデリバティブ取引規則を繰り返し違反したと主張している。

さらに、CFTCによると、バイナンスは「会社の利益を最大化するために、従業員と顧客にコンプライアンス措置を避けるように指示した」という。

また、バイナンスは効果的なマネーロンダリング対策プログラムを実施しておらず、顧客の真の身元を確認するために必要な安全策も講じていなかったとCFTCは主張した。

世界 - Binance は数億ドルの罰金のリスクに直面している。 — バイナンスCEO、ジャオ・チャンポン氏。写真：Fox News

CFTCによると、バイナンスの文書によると、同プラットフォームは2020年8月にデリバティブ取引で6,300万ドルの手数料を獲得しており、同プラットフォーム上のアカウントの約16％が米国顧客のものであることが確認されている。

さらに、バイナンスの元コンプライアンス担当ディレクターのサミュエル・リム氏と他の上級幹部は、「バイナンスの業務を適切に監督しなかった」こと、そしてその結果として、米国の顧客に仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用して位置情報を隠すよう指示したり、米国に関連する「VIP顧客」（通常は市場参加者）にダミー会社の名義でバイナンスのアカウントを開設するよう指示したりするなど、「米国法違反を積極的に助長した」として告発されている。

3月27日、CZは数字の「4」をツイートし、FUD（恐怖、不確実性、疑念）、フェイクニュース、攻撃を無視するよう人々に警告した。

一方、バイナンスの広報担当者は、「今回の訴訟は私たちにとって驚きであり、大変残念です。当社はCFTCと2年以上にわたり協力してきました。しかしながら、米国および世界中の規制当局と協力を続け、明確かつ包括的な規制枠組みの構築に取り組んでまいります」と述べました。

Binanceは長年、米国に本社がないため、米国法を遵守していないと主張してきました。CZ氏は以前、同社の本社は自分がどこにいても、いつでもそこにあると述べていました。

CFTCによると、これは「規制を回避しようとする意図的なアプローチを反映している」とのことだ。CFTCは刑事告発はできないものの、多額の罰金を科したり、将来的にBinanceの米国での登録を禁止したりすることはできる。