10月25日午後、署名式および国連サイバー犯罪防止条約（ ハノイ条約）に関するハイレベル会議の枠組みの中で、「仮想資産とマネーロンダリングに関連する事件における電子証拠の捜査と収集の経験の共有」をテーマにしたサイドイベントが開催されました。
このイベントには、ベトナム国家銀行の代表者、アジア太平洋地域の国連薬物犯罪事務所（UNODC）首席代表デルフィーヌ・シャンツ氏、バイナンス取引所の執行訓練責任者ジャレク・ヤクブチャク氏、ガーナの通信・デジタル技術・革新大臣サミュエル・ナルテイ・ジョージ氏、およびハノイ条約参加国の代表者が出席した。
このイベントで講演したベトナム国家銀行の代表者は、多くの国がデジタル金融技術と暗号資産の急速な発展を目撃しており、管理において大きなチャンスと課題の両方をもたらしていると述べた。
暗号資産は、調査と回収を困難にする3つの特性、すなわち、分散型、国境を越えた、高速で匿名の取引、回収の難しさ、そして秘匿性の容易さを備えています。2018～2022年の国家リスク評価報告書では、ウォレットサービスプロバイダー、暗号資産運用会社、暗号資産投資ファンドのリスクを「高い」と評価しています。また、安定型暗号資産のリスクも「高い」と評価されています。
ガーナ代表は、ガーナ国内で発生した複数の事例を挙げました。その中には、ガーナの金融アドレスへの攻撃も含まれており、わずか9秒で1,200万米ドルがネットワーク上で送金され、甚大な被害をもたらしました。資金は、ある電子ウォレットから別のデジタル資産ウォレットに送金されました。これは、国境を越えた要素を含む詐欺行為です。
国立銀行傘下のマネーロンダリング対策局は、仮想資産市場において、取引所の緩い認証システムを利用すること、違法な仮想資産を合法的な資産と混ぜること、個人の仮想資産の価値を変換して合法的な仮想資産と交換すること、複数のウォレットアドレスを介した分割と混合により監視閾値を回避すること、偽のプロジェクトを作成すること、違法な仮想資産を使用して購入すること、取引のために2つ目のウォレットに転送すること、プロジェクトをキャンセルして隠蔽することなど、多数のマネーロンダリング行為を特定したと発表した。
マネーロンダリング、テロ資金供与、国境を越えた詐欺などの犯罪が増加する中、ガーナは、仮想通貨取引所との協力、サイバー犯罪対策機関、経済犯罪対策機関、組織犯罪対策機関などの犯罪対策機関との協力を通じて、仮想通貨に関する捜査を成功裏に実施してきました。これらの協力活動は、違法な資金の流れと、その流れを仮想通貨に変換するための動きを追跡することを目指しています。
このイベントでは、講演者がマネーロンダリングと国境を越えた詐欺に対抗するための解決策を提案しました。そのため、相互法的支援システムと、犯罪者の追跡・追跡のための24時間365日対応の連絡窓口が必要です。さらに、マネーロンダリングと国境を越えた詐欺問題に関する司法関係者への研修と能力開発も必要です。
ベトナムは、この分野における経験を発表しました。ベトナムは、FATF（金融活動作業部会）勧告15に基づく法的枠組みを構築しています。国会は2025年6月14日に、ベトナムのデジタル技術産業を包括的に規制する「デジタル技術産業法2025」を可決しました。これに伴い、政府はベトナムにおける暗号資産市場の試行に関する決議05/2025/NQ-CPを発布しました。
ベトナム国家銀行傘下のマネーロンダリング対策局は、2024年以降、暗号資産に関連する400件以上の疑わしい取引を審査し、当局に情報を提供してきました。今後、ベトナム国家銀行は、疑わしい取引の特定と報告に関する指導、技術インフラの開発、マネーロンダリング対策局の能力強化、そして国際協力の促進に注力していきます。
講演者らは、抜本的な国内解決策と国家間の緊密な協力により、マネーロンダリングや国境を越えた詐欺の防止に関する残された問題が今後解決されることを期待している。
出典: https://nhandan.vn/chia-se-kinh-nghiem-trong-quan-ly-tai-san-ao-va-rua-tien-post918045.html
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