許可なく金塊を取引する提案には4億円の罰金が科せられる

金塊の売買事業許可証を持たずに金塊を売買する行為は、3億～4億ドンの罰金が科せられる可能性がある。

これは、国立銀行が発表したばかりの、金融および銀行部門における違反に対する行政罰を規定する法令の第 3 次草案における注目すべき内容です。

したがって、草案では、金塊の売買の営業許可を得ずに金塊を売買する行為に対して、3億〜4億ドンの罰金を科すことを提案している。

管轄の政府機関が発行した許可証を持たずに原金を輸出入する行為や、規定の許可証を持たずに金を取引する行為にも同様の罰則が適用されます。

許可なく金塊を取引する提案は4億円の罰金の対象となる。写真：ミン・ヒエン

さらに、草案では、警告から罰金までさまざまなレベルの行政罰についても言及されており、違反を繰り返す場合には罰則のレベルが徐々に高くなる。

具体的には、信用機関や、金塊の売買や金を支払い手段として使う営業許可を持たない事業者と金塊を売買する行為に対して警告罰則が科される。

以下の行為に対しては、再犯または複数回の違反があった場合、信用機関または金塊の売買の営業許可を持たない企業と金塊を売買すると、1,000万から2,000万ドンの罰金が科せられる。再犯または複数回の違反があった場合の支払い手段として金を使用します。

以下の行為のいずれかに対して3,000万～5,000万VNDの罰金：取引場所で金塊、宝石、美術品の売買価格を公表しない。支店網または営業所の変更を通知しなかった場合;適用基準を公表せず、また規則に従って商品にラベルを付けずに、金の宝飾品や美術品を生産する。

以下の行為に対しては8000万〜1億VNDの罰金：規則に反して金塊を取引すること。税関分野における行政違反を除き、不法出入国の際に金を所持すること。

以下のいずれかの行為に対して1億4千万～1億8千万VNDの罰金：認可代理店を通じて金塊の売買事業を行うこと。ゴールドステータス規制の遵守の失敗;登録された事業内容に従わない金の装身具、美術品、粉末、溶液、はんだフレーク、金塩の形態の原金、およびその他の種類の金の装身具の輸出入。

さらに、条件を満たさずに金の宝飾品や美術品を生産し取引すること。事業者登録証または事業者世帯に登録のない金加工。

輸入許可に従わずに輸入した原金を使用する行為のうち、次のいずれかの行為に対して2億～2億5千万VNDの罰金。再犯の場合、公認代理店を通じて金塊の売買業務を行う。

法律に従わずに金塊を製造する行為に対しては2億5000万～3億ドンの罰金が科せられる。

この草案では罰金に加え、免許なしで金塊を取引した場合の金の没収など、一部の違反に対する追加の罰則についても言及されている。金塊の売買の営業許可証を使用する権利を6～9か月間取り消す。金の宝飾品や美術品の製造のために原金を輸入するライセンスの使用権を、9～12 か月間取り消します。

是正措置は、違反があった場合、所轄官庁に金塊売買の営業許可を取り消すよう要請することだ。

金の宝飾品や美術品の生産を管理するための「ホットライン」を発表。ベトナム国家銀行（SBV）第2地域は、金の宝飾品や美術品の生産は厳格に管理され、透明性が保たれ、法律に完全に準拠する必要があると強調した。

 

出典: https://vietnamnet.vn/de-xuat-kinh-doanh-vang-mieng-khong-co-giay-phep-bi-phat-400-trieu-2401683.html