10月14日午後、Nguoi Lao Dong新聞が報じたところによると、ハノイ市警察は記者会見を開き、AntEX事件および被告人グエン・ホア・ビン（シャーク・ビン）と共犯者9名に対する部隊の起訴について発表した。
したがって、2021年8月から2021年11月までの間に、このグループは約3万人の投資家に332億トークンを発行・販売し、取引所の電子ウォレットで450万USDTを獲得しました。これは450万米ドル、約1170億ドンに相当します。
特に、事件の捜査中、ベトナムブロックチェーン・デジタル資産協会（VBA）が開発した、ブロックチェーンネットワークやデジタル資産における詐欺、不正、違法行為の捜査を支援するための警告、追跡、仲介プラットフォームであるChainTracerプロジェクトが、関連データの追跡と検証において当局に積極的に貢献し、調整し、支援した。
シャーク・ビンとAntEX暗号通貨プロジェクト
ベトナムブロックチェーン・デジタル資産協会（VBA）のファン・ドゥック・チュン会長は、Nguoi Lao Dong紙のB記者に対し、デジタル資産に参加するコミュニティを支援するツールとして、ChainTracerがシャーク・ビンとその共犯者によるAntEXプロジェクトの資金の流れの追跡を支援するのに貢献したことを認めた。
そのため、ChainTracerツールは、AntEX関連データの検証プロセスにおいて当局との連携に活用されました。ChainTracerの専門家は、最新のオンチェーン分析技術を駆使して疑わしいウォレットクラスターを特定し、国内外の多くの取引所との技術連絡を通じて識別情報の比較を支援しました。
VBA が開始した ChainTracer は、単なるツールやソフトウェアではなく、2022 年から実施される重要なプログラム、オープン アクション プランです。主な目標は、詐欺の仕組みを理解できるよう詳細な技術情報を提供し、不完全な法的環境にある被害者をサポートすることです。
VBA会長 ファン・ドゥック・チュン氏
ChainTracer はサポートのみで、コミュニティ料金を請求しませんが、国際市場では暗号通貨追跡会社は最低 50,000 USD からという非常に高い料金を請求することが多く、お金を失った場合、一般の人々がアクセスすることが困難になっています。
ChainTracerは技術的な追跡のみを行い、法的介入は行いません。「このプログラムの成功には、元のIDと取引を管理する取引所との緊密な連携、そして紛争の解決や調停を行う弁護士などの利害関係者へのサポートが不可欠です」と彼は述べています。
ChainTracerはこれまでに約65件の被害者を支援し、和解により約1,000万米ドルの回収に成功しました。直近では、数千人の投資家から数百億ベトナムドンを詐取した仮想通貨詐欺組織「WorldMall.app」を当局と連携して壊滅させました。しかし、Trung氏の予測によると、デジタル資産詐欺は巨額の資金が絡むことが多いため、回収額ははるかに高額になると見込まれています。
Trung氏は、ChainTracerプロジェクトのディレクターは現在Tran Huyen Dinh氏であると付け加えた。プロジェクトが設立された当初は、サイバーセキュリティの専門家であるNgo Minh Hieu氏（Hieu PC）がこの役職を務めていた。
Trung氏は、ChainTracer導入以前、Hieu PCが立ち上げたChongluadao.vnプロジェクトが、オンライン詐欺の防止とインターネットユーザーの保護において、コミュニティに多くのプラスの価値をもたらしたことに気づいたと語りました。そのため、ChainTracerの導入開始当初、Trung氏はHieu PCをプロジェクトの初期段階から開発に招聘しました。
出典: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm
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