シャーク・ビンの逮捕：「謎の財布」ガン・ルオンの複雑なスケール

（ダン・トリ） - 警察は、シャークビンのエコシステムの重要拠点であるガン・ルオン決済ゲートウェイに関連する金融取引の捜査を拡大している。

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10月14日、ハノイ市警察は、捜査警察庁がネクストテックグループのグエン・ホア・ビン会長（通称シャーク・ビン）を「財産の不正流用」および「重大な結果を引き起こした会計規則違反」の罪で起訴したと発表した。

捜査機関はまた、Ngan Luong Payment Gatewayの多数の送金活動を含む、関連する金融取引を明らかにするために範囲を拡大した。

具体的には、捜査機関によると、Ngan Luong Payment Gateway は NextTech エコシステムに属しており、特に電子ウォレットの送金活動に関連して検証が必要な重要なポイントです。

Ngan Luong Payment Gateway Joint Stock Companyは2012年に設立され、 ハノイ市トゥオンマイ区タムチン18番地VTCオンラインビル3階に本社を置いています。

NganLuong はベトナム最大のインターネット バンキング決済ゲートウェイとして紹介されており、ユーザーは銀行または電子ウォレット Nganluong.vn 経由でオンラインで支払いを行うことができます。

Ngan Luong は、多くの決済チャネルを備えたオンライン決済ソリューションを提供しています (写真: Ngan Luong)。

紹介によると、Ngan Luongは、国際カード、国内ATMカード、インターネットバンキング、QR Pay、電子ウォレット、銀行振込など、ベトナムで最も多くの決済チャネルを使用して、販売者にオンライン決済ソリューションを提供しています。同社はまた、分割払いサービス、代行支払い、トークン化カードリンク、MPOS経由の支払い、Tingboxアナウンススピーカー、支払いリンクなども提供しています。

さらに、Ngan Luongは越境決済と送金サービスもサポートしています。紹介によると、この決済ゲートウェイは、ベトナムの顧客から海外の販売者への支払いをVNDで回収し、国際カード、国内カード、QRコード、モバイルバンキング、電子ウォレットなど、一般的な決済方法をサポートしています。

NganLuongの提携銀行は、越境電子商取引に関するベトナムの法律に従って、税金と手数料を換算して差し引いた後、海外の販売者に送金する。

Ngan Luong社の取締役会長はNguyen Hoa Binh氏が務め、代表取締役兼法定代表者はDinh Hong Quan氏が務めています。また、Quan氏はGodgame Service Joint Stock CompanyおよびHTTPS Vietnam Technology Joint Stock Companyの登記所有者でもあります。

注目すべきは、同社のプロフィールにおいて株主構成と資本金の大幅な変更が見られることである。2018年末時点で、Ngan Luongの定款資本金は527億VNDであった。

2022年5月、Ngan Luongは資本金を527億ドンから2,800億ドンに増資しましたが、株主構成は公表しませんでした。わずか1ヶ月後、同社は資本金を3,700億ドン近くまで増資しました。

しかし、2024年初頭までに同社の資本金は以前と同じ527億ドンに減少し、約86％の減少に相当します。

ディン・ホン・クアン氏の会社は数百億ドンの価値を持つ

Ngan Luong社のゼネラル・ディレクター兼法定代表者であるDinh Hong Quan氏は、この企業のほか、Godgame Service Joint Stock CompanyとHTTPS Vietnam Technology Joint Stock Companyを含む他の2社の代表も務めています。

ディン・ホン・クアン氏は、シャークビンのエコシステムのンガン・ルオンのゼネラルディレクターです（写真：NextTech）。

Godgame Service Joint Stock Companyは2018年10月30日に設立され、ハノイに本社を置き、主に電子ゲーム事業の分野で活動し、オンラインゲームを提供しています。

同社は設立当初の定款資本金1億ドンで、ディン・ホン・クアン氏が9,000万ドン、タ・トゥイ・ズオン氏とグエン・フー・ソン氏がそれぞれ500万ドンを出資した。2018年11月末までに資本金は100億ドンに増資されたが、株主構成と所有比率は公表されていない。

HTTPSベトナムテクノロジー株式会社は2022年4月28日に設立され、主な事業はソフトウェア出版です。定款資本金は100億ベトナムドンで、ディン・ホン・クアン氏が65億ベトナムドン（65%）、ゴ・ティ・ゴック氏が25億ベトナムドン（25%）、ディン・ティ・トゥ・トゥイ氏が10億ベトナムドン（10%）を出資しています。

ハノイ警察によると、2021年5月、グエン・ホア・ビン氏と複数の仲間は50億ドン（うちビン氏は20億ドン）を投じて「AntExデジタル通貨」プロジェクトを開発し、1,000億トークンを発行した。2021年8月から11月にかけて、このグループは約3万人の投資家に332億トークンを販売し、450万USDT（約1,170億ドン）の利益を得た。

2021年末、ビン氏は投資家の信頼を強化するために5,000万米ドルを投資することを約束し、「Next100 Blockchain」ファンドを通じてプロジェクトの推進を継続しました。調査の結果、創設グループが3万人の投資家のウォレットから資金を引き出し、異例の巨額の資金を横領していたことが判明しました。

捜査機関は、対象者の現金、証券口座、資産を一時的に差し押さえ、凍結した。その中には、金約600両、紅貨18冊、車2台など、総額約9000億ドンに相当する金額が含まれている。

ハノイ警察は捜査を拡大し、ネクストテックグループのエコシステム内の加盟企業に関連する違反や不正行為を明らかにし続けている。

出典: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm