Nguoi Lao Dong新聞の報道によると、10月14日午後、ハノイ市警察はNextTech Group Joint Stock Companyの会長であるNguyen Hoa Binh （Shark Binh）氏と他の9名を詐欺と会計規則違反により重大な結果をもたらした罪で起訴した。
捜査機関の告発によると、2021年にグエン・ホア・ビン氏と数人の専門家が「AntExデジタル通貨」プロジェクトを開発し、ソーシャルネットワークで広く宣伝し、Next100ブロックチェーンファンドを通じて5000万ドルを投資することを約束した。
しかし、当局はプロジェクトが約束通りに実行されなかったと判断しました。製品を開発する代わりに、グループは一般ウォレットから資金を引き出し、個人ウォレットやNextTechエコシステム内の企業に送金し、約3万人の投資家の資産を、異例の巨額で横領しました。
AntEx事件以前にも、当局は同様の手口で一連の「ゴースト」仮想通貨プロジェクトを破壊した。2025年8月、 ハノイ市警察はWingstepとNaga Kingdomを運営するグループを逮捕し、3,000人以上から総額約2,000億ドンを詐取した。
2025年5月、 ドンナイ省警察は、ベトナム最大のデジタル通貨詐欺とされる、約10兆ベトナムドンを不正に入手した仮想通貨マルチレベルマーケティングモデルであるマトリックスチェーン（MTC）ネットワークを解体した。
当局や専門家からの継続的な警告にもかかわらず、多くの人々が「人生を変える夢」を信じて無許可のプロジェクトに引き込まれていることは特筆に値します。ホーチミン市在住のNN氏は、「COVID-19の流行で仮想通貨の価格が上昇した際、オンラインで宣伝されていた複数のプロジェクトに投資しました。当初は1日あたり15～20%の利益を得ていましたが、出金しようとしてもできず、その後プロジェクトは「消滅」しました。資金の80%以上を失い、詐欺に遭ったのか、それとも市場のせいなのか、分かりません。」と語っています。
詐欺的な仮想通貨プロジェクトの超儲かる広告に対して、人々は警戒する必要がある。
BlockchainWork Joint Stock Companyの共同創設者兼ゼネラルディレクターのLe Ngoc My Tien氏は、多くの人が騙される主な理由は貪欲さと知識不足だと語った。
詐欺プロジェクトでは、通常では考えられないほど高い利益を約束し、最初は信頼関係を築くために期日通りに利息を支払い、その後、魅力的な手数料を約束して参加者を誘惑し、新たな参加者を引きつけます。
「これは仮想通貨詐欺プロジェクトのお決まりの手口です。当局や専門家が何度も警告しているにもかかわらず、依然として多くの人が巨額の利益の誘惑に引き込まれ、被害者になっています」とティエン氏は述べた。
ブロックチェーン分野のビジネスディレクターは、詐欺プロジェクトは、バイナンスなどの評判の良い取引所や世界最大のデジタル通貨であるビットコインに似た名前を使って国際的なブランドを偽装し、後発の投資家から金を取って先行の投資家に支払うというマルチレベルマーケティングモデルを適用し、年間数百パーセントの利益を宣伝することが多いと付け加えた。
彼らは、それだけに留まらず、成功したビジネスマンのイメージを作り上げたり、スーパーカーや別荘を誇示したり、有名人を招待して宣伝したりして、群衆心理に訴えかけます。
「多くの投資家は、お金を失っているにもかかわらず、詐欺に遭ったことに気づかず、依然として投資は危険だと考えているが、実際には偽のプロジェクトに資金を投入しているのだ」とディレクターは語った。
上記の事件から、専門家は、無認可の仮想通貨プロジェクトには絶対に参加せず、巨額の利益を約束する広告や有名人の推薦を信じないよう勧告している。
出典: https://nld.com.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-van-sap-bay-mat-tien-ti-vao-cac-du-an-tien-ao-ma-196251019122525776.htm
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