フー・クイ・ゴールド・インベストメント株式会社会長レ・スアン・トゥン氏の起訴

6月24日朝、 公安省報道官のト・アン・ソ中将はタン・ニエン氏に対し、公安省捜査警察庁がラオバオ国境検問所（クアンチ省）およびフークイ金投資株式会社と関連企業で発生した「密輸」および「脱税」の刑事事件について起訴を決定したと語った。

被告グエン・ティ・ホアとレ・スアン・トゥン

これは、公安省幹部が指揮するラオスからベトナムへの金密輸組織に対する集中的な捜査と摘発の結果である。この組織は、グエン・ティ・ホア（クアンチ省フオンホア郡ラオバオ町在住）が率いており、「脱税」はフー・クイ・ゴールド・インベストメント株式会社で発生した。

当初、捜査機関は、2022年から現在にかけて、グエン・ティ・ホア容疑者とその共犯者が、ラオバオ国境検問所を経由してラオスからベトナムへ3トン以上、総額約5兆ドンの金の密輸組織を組織し、国内の金販売店で違法な利益を得ていたと断定した。

調査結果では、フー・クイ・ゴールド投資株式会社が2021年の納税申告について不正な申告と報告を行い、脱税に関する税務管理法第38/2019/QH14号第143条第2項の規定に違反し、国家に60億ドン以上の損害を与えたことがわかった。

公安省は捜査文書に基づき、グエン・ティ・ホア氏ら17名を刑法第188条第4項に規定される「密輸」の罪で起訴し、予防措置を適用した。

刑法第200条第3項に規定する「脱税」の罪でレ・シュアン・トン氏を起訴し、予防措置を適用する。

ト・アン・ソ中将によれば、公安部捜査警察庁は事件の捜査を拡大するとともに、国家の資産回復を確実にするため関係者の資産の調査、差し押さえ、凍結を行っている。

ソースリンク: https://thanhnien.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-dau-tu-vang-phu-quy-le-xuan-tung-185230624072947588.htm