オンラインで100億ドン以上を横領した詐欺グループの起訴

7月4日、バクニン省警察は次のように発表した。「バクニン省警察捜査局は、Binanceアプリユーザーのアカウントへの不正アクセスを通じた4名の容疑者に対し、2015年刑法（2017年改正・補足）第174条に基づく「財産の不正流用」の罪で起訴する決定を下しました。この決定は、同級の人民検察院によって承認されました。」

対象者は以下の通り：ゲアン省ギアダン地区在住、グエン・ドク・フンさん（25歳）。ホアン・ディン・タイさん、27歳、ゲアン省ギアダン地区在住。ゲアン省タインチュオン地区在住のグエン・フン・ホアンさん（22歳）と、タインホア省ニュースアン地区在住のグエン・アイン・トゥアンさん（26歳）。

バクニン省警察サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策局は、状況把握と積極的な対策実施作業を通じて、アカウント「HOANG_COIN_247」に詐欺の兆候があり、Binanceアプリユーザーのアカウントに不正アクセスして資産を横領していることを発見しました。

警察は検証と捜査を行い、首謀者でありリーダーである人物をグエン・ドゥック・フンと特定しました。警察は初期捜査で、グエン・ドゥック・フンがSNSで仮想通貨取引所Binance.comのユーザーアカウントに不正アクセスする方法を習得し、Binanceアカウントを購入し、連絡手段として電話番号（ジャンクSIM）を添付し、決済方法として銀行口座（所有者のものではない）との連携を設定していたことを明らかにしました。アカウント作成後、フンらはBinance.comのウェブサイトにアクセスし、一定量の仮想通貨（USDT）の購入注文を出し、購入者を誘致するために同取引所で安価な価格で販売しました。

フン氏が売却したUSDTを誰かが購入すると、フン氏はUSDT振替注文コードを確認せずにメッセージを送信し、購入者に取引がエラーであると誤解させます。そして、フン氏が提供したQRコードをスキャンするよう購入者に求め、手動USDT振替注文の設定をサポートします。購入者がQRコードをクリックすると、フン氏のグループは即座にアカウントを掌握し、アカウントのウォレットにあるすべての暗号資産を引き出し、そのUSDTをすべて売却する注文を出します。

上記の手口を用いて、被疑者は当初、2024年初頭から現在までに50件以上の詐欺事件を成功させ、全国の多くの省・市の被害者から約100億ドンを着服したと自白しました。その中にはバクニン省の被害者1名も含まれています。被疑者は、着服した金額を車の購入、ゲームのチャージ、個人的な支出に充てていました。

検査と捜索の結果、当局は携帯電話6台、ノートパソコン4台、USBメモリ3個、現金1億3000万ドン、各種銀行口座37件を押収した。銀行口座1件は凍結され、総額10億ドンを超える自動車販売取引は停止された。

この事件は現在捜査中です。バクニン省警察は、この事件を受け、不審なリンクにアクセスしたり、独自にソフトウェアをインストールしたり、QRコードで送金したり、見知らぬ人の指示に従ってアクティベーションを行ったりしないよう、人々に警戒を呼びかけています。これにより、不当な利用や財産詐取の被害に遭うことがないよう注意を促しています。

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