被告のチュオン・ミ・ラン氏とド・ティ・ニャン氏が遠回しに主張する強力な論拠

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3月11日、被告であるヴァン・ティン・ファット・グループの会長チュオン・ミ・ラン氏、国家銀行傘下の銀行検査監督第2部元部長ドー・ティ・ニャン氏に対する尋問中、被告らが言い逃れをしたとき、裁判官団と人民検察院の代表者が強い主張を示す場面もあった。

運転手はSCBからヴァンティンファットまで108兆ドンと1470万ドル以上を輸送した。

銀行検査グループの被告人やSCB銀行の元幹部らの誠実な自白とは異なり、尋問中、被告人チュオン・ミ・ラン氏は起訴状には正しい行為が記載されていないと述べ、SCB銀行の株式91%を保有していたという内容を否認した。被告人チュオン・ミ・ラン氏は、判事団が「銀行買収」という用語を使用しないよう希望すると述べた。

人民検察院の代表者が尋問に参加した後、SCB銀行の元幹部である被告人のうち、ラン被告人は、自分と家族が株式を15％未満保有しており、30％は外国人株主、約30％は友人が保有していると述べた。

委員会は、SCB銀行の株式を保有する被告らの証言を引用し、全員が株式の大部分がチュオン・ミ・ラン氏名義であることを確認した。しかし、チュオン・ミ・ラン被告は、捜査中、自身の供述は正しい場合もあれば間違っている場合もあり、自身がSCB銀行の株式の91%を保有していたことを確認したことは一度もないと述べた。

SCB銀行からの違法な現金引き出しと自宅への送金についてのさらなる尋問の間、被告人チュオン・ミ・ランは曖昧な態度を取り、裁判官団の質問に直接答えないこともあった。

起訴状によると、運転手のブイ・ヴァン・ズン容疑者は、2022年2月26日から9月12日までの約7か月間、108兆ドン超、約1,470万ドルをSCB銀行からラン氏の個人宅であるヴァンティンファットグループまで輸送し、チュオン・ミ・ラン氏の指示で他者に配達した。

しかし、裁判官が運転手のブイ・ヴァン・ドゥン氏が被告の依頼で現金を自宅に運んだことについて質問すると、チュオン・ミ・ラン氏は遠回しに質問に直接答えず、「ここに来て初めてこの番号を知りました」と述べた。

裁判官は「ユン氏はその金額を被告人の家に持ってきたのか」と質問を続け、このときラン夫人は「はい、しかし私はそれを指示していません」と答えた。

特筆すべきは次の展開で、人民裁判所がSCB銀行元副総裁のトラン・ティ・ミ・ドゥン氏を召喚し、被告人と対峙した際、被告人は運転手のブイ・ヴァン・ドゥン氏がチュオン・ミ・ラン氏の指示で資金を輸送したことを認めた。

受動的だが520万ドルを4回受け取った?

午後の公判中、人民検察院の代表者は被告人であるSCB銀行元副総裁のトラン・ティ・ミー・ドゥン氏、銀行検査監督第2部元部長のドー・ティ・ニャン氏に尋問した。

この尋問セッションでは、裁判長が被告人ド・ティ・ニャンに対して強い反論を示す場面もあった。

被告のド・ティ・ニャン氏は、起訴状にある通り、行為と受け取った賄賂の額を認めたが、裁判官団が職務を遂行する際には状況を考慮することを期待した。

ドー・ティ・ニャン被告は、検査結論を出すにあたりチュオン・ミ・ラン氏と何回話し合ったのかとの質問に対し、2回会ったと答えたが、「SCB銀行を特別管理下に置かないという話はなかった」と釈明した。