暗号資産によるマネーロンダリングを防止し、安全なイノベーションを促進

ブロックチェーン技術と暗号資産の急速な発展により、6億人以上のユーザーを抱え、4兆2,700億米ドルを超える世界市場が創出されています。2030年までにその規模は10兆米ドルを超えると予想されており、大きなチャンスが生まれる一方で、詐欺、マネーロンダリング、ハイテク犯罪といった多くのリスクも生じています。

暗号資産とリスク管理のバランス

10月8日、ダナン市において、国家証券委員会は市人民委員会およびベトナムブロックチェーン・デジタル資産協会と連携し、「暗号資産政策対話：リスク管理から市場創造へ」フォーラムを開催しました。このイベントには、Tether、軍事商業株式銀行（MB）、新世代技術研究応用センターなど、国内外の多くの組織が参加しました。

フォーラムで講演した国家証券委員会市場開発部の副部長ト・トラン・ホア氏は、政府の決議第05/2025/NQ-CP号と国会の決議第222/2025/QH15号という2つの新しい法的文書が、ベトナムが暗号資産の発行、取引、管理を試行するための最初の基礎であると述べた。

国家証券委員会市場開発部の副部長、ト・トラン・ホア氏がフォーラムで講演した。（写真：タン・フォン/ベトナム+）

したがって、パイロット期間は5年間で、認可を受けた暗号資産サービスプロバイダーは最大5社で、定款資本金10兆VNDが必要であり、そのうち資本の65%は国内組織に属し、セキュリティ、資産保管、マネーロンダリング防止に関する規制を厳守する必要があります。

「最初の暗号資産サービスプロバイダーがライセンスを取得した日から6か月後、この組織を経由せずに暗号資産を取引するベトナムの投資家は、違反の性質とレベルに応じて処分される」とホア氏は断言した。

ベトナム国家銀行マネーロンダリング対策部のグエン・ティ・ミン・トー副部長は、決議第05/2025/NQ-CP号はベトナムが監督を強化し、マネーロンダリングを防止する上で重要な一歩であると強調した。

トー氏によると、ベトナムは暗号資産サービスを提供する組織を厳しく管理している。「1,000米ドル以上の取引は、顧客を特定し、データを追跡・10年間保管する必要があります。この規制は、違法な資金の流れを防ぐと同時に、投資家の信頼を築くことを目的としています。」

デジタル資産市場における信頼の構築

ベトナムブロックチェーン・デジタル資産協会のファン・ドゥック・チュン会長によると、デジタル資産市場は多くの課題に直面している。2019年から2024年にかけて、ベトナムでは2万件以上のデジタル資産詐欺事件が発生し、約12兆ドン（約1兆2000億ドン）の損失が発生した。そのうち4兆2000億ドン（約1兆2000億ドン）は2024年だけで発生した。