外国人が運営するウェブサイト、金利1,300%のヤミ金融会社3社

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SGGPO 2023年6月17日 20:36

多数の企業が「闇融資」を行い、4兆1000億ドン以上の不法な利益を得ていた事件の捜査中、警察は外国人を逮捕した。

警察はアイガルス・プリヴチュスを起訴し、一時的に拘留する決定を執行した。

6月17日、ホーチミン市警察捜査局は、アイガルス・プリヴチュス（ラトビア国籍、1985年生まれ、トゥドゥック市在住）を「民事取引における高金利融資」の罪で起訴し、一時拘留を命じる決定を執行した。

警察はアイガルス・プリヴチュスを起訴し、一時的に拘留する決定を執行した。

以前、5月26日には、ホーチミン市警察の数百人の警官と兵士が、Digital Credit Trading and Service Company Limitedなどの企業を偽装した「ブラッククレジット」活動の多くの場所を同時に検査しました。 Fincap VN Company Limited および Sofi Solutions Company Limited。

捜索中、警察は貸付活動に役立った多くの証拠品を押収した。調査の結果、上記の企業は質屋や金融コンサルティングサービスに偽装し、tamo.vn や findo.vn のウェブサイトを通じて高利貸しを行っていたことが判明しました。

警察は5月26日に容疑者の自宅を捜索した。

2019年4月から2023年4月まで、上記2つのウェブサイトを通じて、3社は200万件以上の融資を行い、総額6兆720億ドン以上を不正に得て、4兆1234億ドン以上を不正に得ており、その金利は最低153.2％、最高1289.67％で、民法で規定されている最高金利の7倍から64倍に及んでいた。

5月28日、ホーチミン市警察は、デジタルクレジットトレーディングアンドサービスカンパニーリミテッドの取締役、部長、課長、グループリーダーの被告9人を起訴する事件を開始した。 Fincap VN Company LimitedとSofi Solutions Company Limitedを「民事取引における高金利貸付」の罪で起訴した。

警察は捜査を続けた結果、アイガルス・プリヴチュスが上記の2つのウェブサイトと3つの企業の運営者であると判断し、捜索と逮捕を進めた。

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