リスクの特定、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止

これは、10月16日にハノイで国家銀行が主催した、マネーロンダリングとテロ資金供与に関する規制と国家リスク評価の結果を広めるためのワークショップで議論された主な内容であった。

ベトナム国家銀行のグエン・ゴック・カイン副総裁は、昨日（10月15日）開催されたマネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器拡散資金供与の防止および対策に関する国家運営委員会の会議において、運営委員会委員長のホー・ドゥック・フック副首相が、運営委員会の常設機関であるベトナム国家銀行に対し、省庁や支部との連携を強化し、法的枠組みの整備を柱とする3つの戦略的行動グループを実施するよう要請したと述べた。

副首相はまた、企業や国民が理解し、把握し、義務を適切かつ完全に履行できるよう、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器拡散資金供与のリスク、その防止と対策、およびこの分野の法的枠組みに関する情報と宣伝を増やすよう要請した。

ワークショップでは、国家銀行マネーロンダリング対策部のグエン・ティ・ミン・トー副部長が、2025年9月15日付国家銀行通達第27/2025/TT-NHNN号の改正内容を発表し、マネーロンダリング対策法の複数の条項の実施を指導するとともに、暗号資産市場のパイロットに関する政府決議第05/2025/NQ-CP号のマネーロンダリング対策の内容を広めました。

実施プロセス中に報告主体が直面する主な困難や障害の一部をガイドし、排除することを目的として、変更された内容には、報告主体のマネーロンダリングリスクを評価するための基準と方法、マネーロンダリングリスクを管理し、マネーロンダリングリスクのレベルに応じて顧客を分類するためのプロセス、マネーロンダリングの防止と対策に関する内部規則、報告が必要な高額取引の報告体制、疑わしい取引の報告体制、電子送金取引、電子送金取引の報告体制、電子データの報告形式と期限、組織におけるリスク評価の報告形式、疑わしい取引の報告形式の付録の修正と補足が含まれます。

通達第27/2005/TT-NHNN号は、リスクに基づく管理の原則も強調しており、組織に対し、マネーロンダリングリスクの最新情報の入手と定期的な評価、そして口座を持たない顧客や取引件数が少ない顧客を含む顧客の特定と確認のためのプロセスの構築を求めています。報告主体は、取引関係を定期的に監視し、取引が正当な資金源および顧客識別記録と一致していることを確認する必要があります。

国家証券委員会証券市場開発部の副部長ト・トラン・ホア氏は、ベトナムのデジタル技術産業法および暗号資産市場の試験運用に関する決議第05/2025/NQ-CP号におけるマネーロンダリング対策に関連するいくつかの内容を発表しました。

出典: https://hanoimoi.vn/nhan-dien-rui-ro-phong-chong-rua-tien-tai-tro-khung-bo-719862.html