企業法における企業の実質的所有者に関する規定（改正）

（MPI） – 2024年11月11日、 計画投資省は、企業法（改正）への企業の実質的所有者に関する規制の追加についての意見を集めるためのセミナーを開催しました。

セミナーの概要。写真：MPI

セミナーには、ベトナム国家銀行、公安省、財務省、司法省、内務省、 最高人民検察院、計画投資局の専門部署の代表者が出席した。ベトナム弁護士会といくつかの商業銀行の代表者。

セミナーの開会の辞で、計画投資省企業登録管理局長のド・ニャット・ホアン氏は、企業の実質的所有者に関する規制は、企業法（改正版）に盛り込むためにあらゆるレベルに報告するために広く検討される必要がある新しい重要な内容であると述べた。セミナーでは、この問題に関する初期の研究結果を発表し、関係者が研究開発プロセスでアイデアをサポート、支援、提供し、国際的な視点からの意見と組み合わせて、この問題にもっと明確に取り組み、ベトナムの法的枠組みに合法化できるようにします。

実質的所有者情報の収集に関する規制を策定する目的は、企業の投資および事業活動を実際に管理および統制する最終的な個人を見つけることです。この規制の完成により、ベトナムのマネーロンダリング対策ランキングが向上し、投資・ビジネス環境が透明かつ健全になり、投資家を誘致し、マネーロンダリング犯罪の防止と撲滅に貢献することになります。

企業の実質的所有者に関する情報収集に関する法的規制とメカニズムは、世界銀行の新しいビジネス環境指数の指標の 1 つです。国際機関（IMF、国連、OECD）には、関連文書、論文、国際宣言および協定が含まれます。

2023年6月16日、ベトナム政府は、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散への資金供与の防止および対策について、17の具体的措置を含む金融活動作業部会（FATF）との約束に署名しました。上記の公約を実行するため、首相は2024年2月23日に決定第194/QD-TTg号で国家行動計画を発行しました。この計画投資省には、「法人の実質的所有者（および該当する場合は法的契約）に関する完全で正確かつ最新の情報に管轄当局がタイムリーにアクセスできるようにし、違反に対して適切で効果的、釣り合いが取れた抑止力のある措置を適用するメカニズムを開発する」という任務が与えられ、完了期限は2025年5月です。

現在、ベトナムはFATFの「グレーリスト」に掲載されています。実質的所有者に関する内容を含む法的枠組みに変更がない場合、FATFはベトナムを「ブラックリスト」に載せることを検討する可能性がある。これはビジネス投資環境とベトナム経済に影響を及ぼすでしょう。したがって、民間部門が最も大きな影響を受けることになります。これらの措置は金融システムの効率的な運営に直接影響を及ぼし、間接的には国の経済、政治、社会の多くの側面に影響を及ぼすでしょう。

企業の実質的所有者に関する情報を収集、更新、保管するメカニズムの構築は必要ですが、ベトナム政府は2025年5月までに法改正を完了することを約束しているため、これには多大な労力が必要です。ただし、法改正の時期は、法律文書公布法に基づく多くの手続きを伴い、国会の法律および規則策定プログラムに従って実施されなければなりません。第二に、ビジネス界のほとんどはこの概念に馴染みがないため、企業の実質的所有者に関する情報収集の要件の法制化については、より効果的な実施のために十分に周知徹底する必要があります。

このセミナーでは、各機関の専門部門の代表者が意見を交換し、企業の実質的所有者に関する法的枠組みを構築する必要性について議論しました。実質的所有者の概念;国家管理機関の役割;企業の情報提供責任。実質的所有者情報の開示。実装するためのリソース...これは、FATF へのコミットメントを果たすための努力と、国際基準を遵守する権利を示しています。

議論の締めくくりとして、ド・ナット・ホアン所長は議論の目的に非常に近い貴重なコメントに感謝の意を表した。起草機関は意見を収集し、国際規制に関する追加調査を統合して、これらの内容を企業法（改正版）にすぐに合法化し、マネーロンダリング対策における国家管理の役割を強化し、ベトナムの投資およびビジネス環境の質の向上に貢献します。

ミン・ハウ

計画投資省

出典: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx