脱税や脱税の防止と対処のための連携強化

多くの複雑なケースを検出して処理する

同地域の複数の組織や個人による税法違反に関連する事件におけるハノイ税務局と警察局との連携を評価するための最近の作業セッションにおいて、税務局副局長兼ハノイ税務局長のヴー・マイン・クオン氏が達成された結果について詳細に報告した。

ヴー・マン・クオン氏によると、2025年の最初の9ヶ月間、緊密な連携の下、複数の重大な税法違反が発見され、調査が行われ、法に基づき厳格に対処された。その典型的な事例の一つが、ホアン・フオン・エコシステム内の企業および事業家に関連する事件である。この事件は公安省捜査警察庁によって起訴され、首謀者のホアン・ティ・フオン氏を含む6人の被告が「会計規則違反による重大な結果の引き起こし」の罪で起訴された。

マイ・スアン・タン局長は、脱税対策におけるハノイ税務署と公安局の連携を高く評価した。写真：PV

ヴー・マイン・クオン副局長は、ホアン・フオン氏とその関係者による税法違反が発覚した直後、ハノイ税務署は関連記録・文書の検証と整理に積極的に取り組んだと述べた。その後直ちに警察署と緊密に連携し、違反行為の捜査・解明に着手した。初期調査の結果、ホアン・フオン氏は2021年1月から2025年6月にかけて、約1兆8,000億ドンの収益を会計帳簿から意図的に除外し、約2兆1,000億ドンの収益について付加価値税の規定を誤って申告していたことが判明した。

この件は、税務当局と警察の定期的な連携による多くの成果の一つに過ぎません。双方は緊密に連携し、双方向の情報交換と提供、リスクの高い納税者に関するデータの検証、複雑な案件への迅速な対応、詐欺や脱税行為への厳正な対処などを行ってきました。

違反を防ぐためにリスクを積極的に分析し、データベースを改善する

会議において、税務局長のマイ・スアン・タン氏は、ハノイ税務局の積極性、責任感、そして効果的な業務遂行を評価し、高く評価しました。特に、近年の脱税犯罪対策において、税務局と警察局が積極的かつタイムリーに連携していることを高く評価しました。

マイ・スアン・タン局長は、経済の発展と統合の深化に伴い、税務分野における法律違反、特に脱税や脱税はますます複雑化、巧妙化しているとコメントした。

対象者は当局を欺くために様々なハイテク技術を用いています。そのため、税務当局と警察当局間の緊密かつ包括的な連携を強化することは特に重要であり、財務規律と秩序の確保に貢献し、企業にとって健全で公平なビジネス環境を構築します。

「今回の成果は、税務局、警察局、関係機関間の部門間連携が税法違反の防止と撲滅にどれほど効果的であるかを明確に示しています。この成功は、国家予算の歳入増加と納税者の自主的なコンプライアンス向上に大きく貢献します。税務部署は、企業が税制と税法を遵守するための広報、警告、指導を継続的に強化し、違反を抑制する必要があります」と、税務局長のマイ・スアン・タン氏は強調しました。

今後の効率性向上のため、税務局長は、税務局傘下の各部署及び各部署、並びに省市税務に対し、戦略レベル（メカニズムの整備）と実務レベル（具体的な事案への対応）の両面で連携強化を継続するよう要請した。警察庁と積極的に情報交換を行い、専門データの共有を図る。同時に、新たに発生する違反行為の特定・対応能力を向上させるため、調整業務に携わる公務員チームの研修・育成に特に力を入れる必要がある。

「税務局の各部局および専門部署は、これまで処理してきた、あるいは現在も処理中の脱税事案を継続的に分析・評価し、そこから貴重な教訓を引き出す必要があります。そこから、データベースの早急な完成と拡充、リスク分析アプリケーションや請求書分析のアップグレードなどを進め、詐欺や脱税行為を早期かつ間接的に迅速に検知・防止するための効果的な連携モデルを全国規模で展開する必要があります」と、マイ・スアン・タン局長は要請した。

出典: https://daibieunhandan.vn/tang-cuong-phoi-hop-ngan-chan-xu-ly-cac-hanh-vi-gian-lan-tron-thue-10393230.html