9月22日、 ホーチミン市において、ベトナム銀行協会とベトナムブロックチェーン協会が共同で「マネーロンダリング防止規制と仮想通貨取引におけるマネーロンダリング防止の役割」に関する会議を開催しました。会議の様子は、南部各省・都市にあるベトナム国立銀行の支店31支店にオンラインで配信されました。
フーイエン省では、国家銀行の省支店検査・監督部門の代表者や省内の銀行および人民信用基金の代表者が出席した。
会議では、電子取引におけるマネーロンダリングの概要、仮想通貨の世界におけるマネーロンダリング対策とその仕組み、仮想通貨業界がマネーロンダリング対策（AML）と顧客確認（KYC）に準拠する必要がある理由などについて講演者が説明しました。また、マネーロンダリング対策法の複数の条項を詳述した政令19/2023/ND-CPと、マネーロンダリング対策法の複数の条項の実施をガイドする通達09/2023/TT-NHNNの主要な内容についても説明され、関連する質問に回答しました。
会議で講演したベトナム銀行協会のグエン・クオック・フン副会長兼事務局長は、「マネーロンダリング防止法は国会で可決され、2023年3月から施行されました。その直後、政府はマネーロンダリング防止法のいくつかの条項を詳述した政令19/2023/ND-CPを公布し、国家銀行はマネーロンダリング防止法のいくつかの条項の実施を導く通達09/2023/TT-NHNNを発行しました。」と述べた。
法律、政令、通達の起草過程において、ベトナム銀行協会は起草機関、特にマネーロンダリング対策局（国家銀行）と緊密に連携し、意見を表明するとともに、国内外の経済専門家を招いたセミナーや討論会を開催しました。その結果、公布された法律、政令、通達は現実に即した内容が多く含まれ、関係組織や個人が効果的に実施できるよう支援しています。
「情報技術の爆発的な発展に伴い、国際舞台での統合がますます深まる中で、私たちは成果に加え、特にデジタル通貨、仮想通貨（暗号通貨）の分野において、ますます巧妙化・複雑化するマネーロンダリングを実行する犯罪者の多様な形態、方法、策略に直面しなければなりません。これらの分野は、法的な枠組みが未だ完全には整っていません。特に近年、暗号通貨は決済手段として利用されており、この通貨の取引を通じたマネーロンダリングが行われる可能性も否定できません。そのため、この会議は、管理機関、信用機関、国際機関、専門家が多くの有益な情報を交換し、最新情報を提供する機会となり、今後の効果的なマネーロンダリング対策の実施につながるでしょう」と、グエン・クオック・フン氏は述べた。
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レー・ハオ
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