海外で20,000米ドル以上の借入および貸出を行う場合は申告が必要となります。

ベトナム国家銀行は、ベトナムの国際金融センターにおける外国為替管理をガイドする回覧草案に対する意見を求めている。

草案では、加盟国の融資や海外貸付は登録する必要はないが、資本の流れを監視するために、2万ドル以上の基準で申告する必要があると規定されている。

ベトナムの国際金融センターは持続可能な経済発展の促進に貢献する。イメージ写真

草案は10章40条から構成されており、その中で最も重要なのは会員と外国投資家の支払い口座に関する規制である。

国立銀行の代表者によると、資本フローの監視の根拠として、通達案では、会員は2万米ドル以上の融資を申告しなければならないと規定されている。これは、国内の大口取引に関するマネーロンダリング対策規則の参考値である。

申告なしで海外に送金される金額は 1,000 米ドルですが、これは比較的小さな金額であり、国際金融センターの会員の貸付取引の性質には適していません。

もう一つ注目すべき点は、外国の組織・個人からの融資および外国への融資の申告手続きに関する規定です。したがって、外国投資家が定款資本の100%を保有する構成員の外国の組織・個人からの融資、および外国の組織・個人への融資は、登録手続きを経る必要はありませんが、申告は必要です。

さらに、海外融資については、支払い前または登録融資の変更前に正式な承認手続きを経る必要があります。これには、商業銀行または非商業銀行メンバーからの融資で、合意された融資期間が 365 日以内、または融資額が 500 万米ドルまたは同等の外貨を超えないものが含まれます。

出典: https://hanoimoi.vn/vay-cho-vay-ra-nuoc-ngoai-tu-20-000-usd-tro-len-phai-khai-bao-715719.html