Nhat Nam 부동산 CEO가 구금되었는데, 투자자들은 어떻게 해야 돈을 돌려받을 수 있을까요?

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나트남 부동산 투자 및 거래 주식회사(나트남 부동산 회사)의 부티투이(Vu Thi Thuy) 대표이사가 재산을 사기적으로 횡령한 혐의로 구금되었다는 소식으로, 이미 걱정하고 있던 이 회사에 투자한 많은 투자자들이 자신의 자산에 대한 걱정을 더욱 키우게 되었습니다. 법적인 관점에서 볼 때, 변호사들의 평가에 따르면 돈을 돌려받는 것은 매우 어렵다는 것을 보여줍니다.

나트남 부동산 투자 및 무역 주식회사의 사장 부티투이가 경찰에 구금되었습니다. (사진: Chinhphu.vn)

TAT 로펌의 회장인 Truong Anh Tu 변호사는 투자자들이 돈을 빨리 돌려받으려면 사건에 대한 서류와 증거를 신속히 모아 당국에 제출해야 한다고 말했습니다. 이는 합법적인 권리를 보장할 뿐만 아니라 당국이 조사 기록을 통합하는 데에도 도움이 됩니다. 그러나 그 돈을 돌려받는 데 걸리는 시간은 주로 소송을 진행하는 기관에 따라 달라집니다.

변호사는 Vu Thi Thuy 씨가 사기 및 재산 횡령 혐의로 구금된 상황에서 투자자들에게 닥칠 위험과 위험이 매우 명확하다고 강조했습니다. " 이 시점에서 투자자들은 당국에 제출할 서류(이전에 낫남과 체결한 계약서)를 수집해야 합니다. 또한 솔직하고 정직하게 정보를 교환하고, 정보를 숨기지 않고 공개적이고 투명하게 공유해야 당국의 조사가 더욱 원활하게 진행될 수 있습니다. 정보 제공이 느리거나 회피하는 경우, 고객이 "흐린 물을 마시는 물소"와 같은 상황에 빠지는 위험을 피할 수 있으며, 그렇게 되면 투자금을 회수하기 더욱 어려워질 것입니다 ."라고 트룽 안 투 변호사는 경고했습니다.

TAT 로펌 회장에 따르면, Nhat Nam의 운영 방식은 부동산 다단계 자본 동원과 다르지 않습니다. " 투자자들은 금리가 높을수록 함정에 빠지기 쉽고 위험도 커진다는 점을 이해해야 합니다. 낫남 부동산의 이전 자금 조달 활동은 여러 가지 특이한 징후를 분명히 보였습니다. 어려운 부동산 시장 상황에서 연 34~46%, 심지어 연 70~80%의 금리를 제공하는 사업은 상상할 수 없고 이례적인 일입니다."라고 투 씨는 덧붙였습니다.

이전에도 많은 의견에서 나트남의 동원자본 사용 목적에 의심스러운 징후가 많다고 경고했습니다. "폰지" 모델(이전 투자자의 돈을 가져와서 후임 투자자들에게 지급하는 방식)에 따라 운영될 가능성이 있고, 어느 시점에서 나트남 회사가 더 이상 투자자들에게 지불할 수 없게 되면 분쟁과 소송이 발생할 수 있습니다.

또한 이 문제에 대해 하노이 변호사 협회 KoCi 법률 사무소의 Tran Dinh Thang 변호사는 Nhat Nam Company의 투자자들이 많은 위험에 직면해 있다고 말했습니다.

계약서에 서명하고 돈을 입금하면, 투자자는 매일 수익을 계좌로 지급받게 됩니다. 하지만 나트남 회사는 투자자들에게 수익을 분배할 때 회사 계좌를 사용하지 않고 부티투이 씨의 개인 계좌를 이용해 돈을 이체했습니다. 이러한 행위는 투자자들에게 분배되는 소득을 은폐하여 투자자를 대신하여 개인소득세를 신고할 의무를 회피하고 세무행정법을 위반하는 징후를 보입니다.

초기 조사 정보에 따르면, Nhat Nam Company는 전국의 지방과 도시에 많은 지점과 거래 사무소를 설립하여 투자자들에게 연 평균 46%의 높은 수익을 약속하고, 일부는 연 70-80%까지 수익을 약속하며 자본을 투자하도록 유도하고 있습니다. 투자자는 회사의 생산이나 사업 활동에 대해 신경 쓸 필요 없이, 단지 계약서에 서명하고 돈을 받기만 하면 됩니다. 이러한 자본 조달은 "사업 협력 계약"이라는 거래의 형태를 띠고 잠재적으로 위험합니다. 나트 남은 이러한 방식을 이미 조사를 받고 기소되어 중형을 선고받은 응우옌타이루옌의 알리바바 회사와 유사한 방식으로 시행했습니다.

소송 제기, 피고인 기소 등의 절차적 결정이 있은 후 범죄를 구성할 만한 요소가 충분하다면 검찰은 추후 판결 집행을 보장하기 위해 개인 및 단체와 관련된 자산 동결, 계좌 동결, 민사 및 경제 거래 동결 등의 조치를 취하게 되므로 Nhat Nam의 사업 활동에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

검찰은 사건과 관련된 서류와 증거를 검토하고 평가하여 각 개인의 피해 규모와 최고경영자(CEO)인 낫남이 횡령한 돈을 피해자에게 반환해야 할 책임이 있는지 여부를 판단할 예정이다. 하지만 피해자는 지출한 돈을 돌려받을 가능성이 거의 없습니다. 이런 행위를 하는 회사는 대개 나중에 돈을 횡령한 사람에게서 돈을 빼돌려 먼저 돈을 갚은 사람에게 지불하고 다른 비용으로 쓰거나 횡령한 돈을 흩뜨리는 수단이기 때문입니다. 그래서 적발됐을 때는 횡령한 돈이 거의 없어지거나 아주 조금밖에 남지 않습니다.

" 오늘 투자자들이 신속하게 자금을 조달하는 것은 매우 어려울 것입니다. 소송이 제기될 경우, 법원은 추후 피해자에게 지급을 결정할 것입니다. 이는 또한 유효한 판결문에 명시될 것입니다. 그때 집행 기관은 구체적인 판결을 집행할 것입니다. 현재 투자자들이 Nhat Nam에 송금한 금액은 구체적으로 정해지지 않았습니다. 따라서 검찰은 Nhat Nam의 모든 관련 자산을 동결하여 분산되지 않도록 할 것입니다. 동시에, 당국은 법원의 법적 효력이 있는 판결이 나올 때까지 절차를 진행할 것입니다. 이 시점부터 법원의 최종 판결이 나올 때까지 투자자들은 권리를 보호하기 위해 서류와 증거를 제출해야 합니다. 그러나 Nhat Nam 부동산 프로젝트에 투자한 투자자들에게는 시간, 노력 및 기타 위험으로 인한 손실이 불가피합니다. "라고 Thang 변호사는 분석했습니다.

9월 7일, 하노이시 경찰 경제경찰국은 Nhat Nam 부동산 투자 및 무역 주식회사(Nhat Nam Real Estate)의 사장인 Vu Thi Thuy(40세, Thanh Hoa 성 출신) 씨를 일시 구금했습니다. 그녀는 Nhat Nam 회사가 많은 부동산과 투자 프로젝트를 보유하고 있으며, 높은 수익을 올려 많은 개인에게서 자본을 조달한 후, 그 돈의 일부를 사용하여 해당 개인에게 이자를 지급했다는 허위 정보를 제공한 혐의로 구금되었습니다. 거기서 투이 여사는 특히 많은 돈을 횡령했습니다.

부티투이 대표가 구금되기 전, 경찰, 지방자치단체, 그리고 많은 언론사는 수년 전부터 나트남 부동산 회사에 대해 경고해 왔습니다.

이에 따라 2019년부터 2022년까지 나트남 회사는 연 34~46%의 수익률을 제공했으며, 많은 프로젝트에서 이자율은 70~80%에 달했습니다. 또한 이 회사는 누구든 돈을 투자하면 더 많은 금과 땅을 나눠주는 프로모션을 진행하며, 매일 수익을 공유합니다. 그래서 전국의 수만 명의 사람들이 "부자가 되기를 바라며" Nhat Nam Company에 투자하기 위해 몰려들었습니다.

복숭아꽃

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