국립은행의 새로운 조직 구조: 자금세탁방지부 추가

ANTD.VN - 자금세탁방지국은 이전처럼 은행 검사 및 감독 기관의 산하가 아닌, 국가은행의 직속 부서가 될 것입니다.

2024년 11월 6일, 정부는 베트남 국립은행(SBV)의 기능, 임무, 권한 및 조직 구조를 규정한 2022년 12월 12일자 정부령 제102/2022/ND-CP호의 일부 조항을 개정, 보충 및 폐지하는 제146/2024/ND-CP 호 법령을 발표했습니다. 이 법령은 2025년 1월 5일부터 시행됩니다.

이 법령에 따르면, 예측통계부와 통화금융안정부는 예측통계부, 통화금융안정부로 통합됩니다.

특히, 이 법령은 중앙은행에 자금세탁방지국이라는 부서를 신설했습니다. 한편, 은행감독국의 조직 체계에는 자금세탁방지국이 더 이상 포함되지 않습니다.

국립은행의 새로운 조직체계는 2025년 1월 5일부터 적용됩니다.

구체적으로, 새로운 규정에 따른 국가은행 은행검사감독부의 조직 체계는 다음과 같습니다. 국가은행 은행검사감독기구, 은행검사감독기구 은행검사감독부, 국가은행 성 및 중앙 직할시의 은행지점(국가은행지점 검사감독)의 은행검사감독.

따라서 법령 제26/2014/ND-CP호에 비해 은행감독청 산하 은행감독청이 은행감독청을 신설하여 은행감독청의 조직 체계를 보완하게 되었습니다. 한편, 자금세탁방지국은 더 이상 이 부서에 속하지 않습니다.

이전에는 국가은행 총재의 2009년 7월 14일자 결정 제1654/QD-NHNN에 따라 자금세탁방지부는 은행 검사 및 감독 기관의 조직 구조에 따른 부서로, 은행 감독 기관의 수석 검사관을 보좌하여 베트남이 서명하거나 참여한 자금세탁 방지 및 퇴치에 관한 법률 및 국제적 공약에 따라 자금세탁을 방지하고 퇴치하는 업무를 수행하는 기능을 합니다.

제146/2024/ND-CP호 법령은 또한 은행 검사 및 감독 기관에 관한 제43/2019/ND-CP호 법령 제1조 제3항에 개정 및 보완된 제26/2014/ND-CP호 법령 제7조 제1항 및 제2항을 개정 및 보완합니다.

구체적으로, 은행 검사 및 감독 기관은 국가은행 직속의 총무부에 해당하는 기관으로, 국가은행 총재에게 신용기관, 외국은행 지점의 국가 관리, 은행 검사 및 감독의 국가 관리, 국민 접수, 불만 및 고발 처리, 부패 및 부정 행위의 예방 및 퇴치, 예금 보험에 관해 조언하고 지원하는 기능을 수행합니다. 국가은행의 국가 관리 하에 있는 분야에서 행정 검사, 전문 검사 및 은행 감독 업무를 수행하고, 국민 접수, 불만 및 고발 처리, 법률의 규정과 국가은행 총재의 임무에 따라 부패 및 부정 행위의 예방 및 퇴치를 수행합니다.

따라서 은행감독청은 더 이상 자금세탁과 테러자금조달을 예방하고 퇴치하는 업무를 수행하지 않습니다.

법령 제146/2024/ND-CP호는 최고 감독관 및 은행 감독관, 은행 검사 감독부 국장, 국립은행 지점 최고 감독관 및 감독관이 검사 결정을 내려야 한다고 규정하고 있습니다.

수석 감사관 겸 은행 감독관은 국립은행 지점의 수석 감사관 겸 은행 감독관인 은행 검사 감독부 국장이 종결한 사건을 재검토하기로 결정했지만, 불만, 고발, 권고 및 반성을 검토하고 처리하는 과정에서 법률 위반의 징후를 발견했습니다.

출처: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd