재벌 응우옌 까오 찌, 쯔엉미란으로부터 1조 VND 수령 부인

최고인민검찰원은 방금 Van Thinh Phat 그룹, SCB 은행 및 관련 부서와 조직에서 발생한 사건과 관련하여 Truong My Lan(Van Thinh Phat 그룹 회장)과 피고인 85명을 기소하는 기소장을 발표했습니다.

피고인들은 횡령, 은행업무 규정 위반 및 은행업무와 관련된 기타 행위, 뇌물 수수, 뇌물 수수, 공무 수행 중 직위 및 권한을 이용한 혐의, 중대한 결과를 초래한 책임감 부족, 배임 등을 이용해 재산을 횡령한 혐의로 기소되었습니다.

피고인 응우옌 까오 트리(반랑 회사 이사회 의장, 카펠라 그룹 이사회 의장 및 대표이사)는 신탁을 남용하여 재산을 횡령한 혐의로 기소되었습니다.

검찰은 트리 씨를 쯔엉미란 씨로부터 1조 동을 횡령한 혐의로 기소했습니다.

Nguyen Cao Tri 씨 (사진: Cafeland)

Van Thinh Phat 회장으로부터 자금을 횡령하기 위한 위조 문서

기소장에 따르면, 응우옌 까오 트리 씨는 반랑 교육 투자 및 관리 주식회사(반랑 회사), 카펠라 그룹 주식회사의 회장 겸 대표이사입니다.

2017년부터 2020년까지 Truong My Lan 여사는 직원을 통해 응우옌 까오 찌의 여러 프로젝트(산업용 고무 주식회사(동나이 소재), 사이공 다이 닌관광 투자 주식회사(람동 소재))의 주식을 매수하기 위해 반복적으로 자금을 이체했으며, 광닌성 하이하 지구의 프로젝트에 투자하는 데 협력했습니다.

2017년 12월, 트리 씨는 산업용 고무 주식회사 정관 자본금의 65%를 4,500만 달러에 쯔엉미란(Truong My Lan)에 양도했습니다. 란 씨는 트리 씨에게 2,125만 달러(정관 자본금의 31.22%에 해당)를 세 차례에 걸쳐 양도했습니다.

검찰은 사이공 다이닌 관광투자 주식회사와 관련하여, 정관자본금의 58%를 보유한 응우옌 까오 찌가 쯔엉 미 란에 모든 주식을 3조 동(VND)에 매각한 것으로 확인했습니다. 이 과정에서 반 틴 팟 회장은 미화 100만 달러와 1,270억 동(VND)을 예치했습니다.

또한, 찌 씨와 란 씨는 반틴팟 회장이 하이하 구 프로젝트 투자에 참여하고 발생하는 비용의 진행 상황에 따라 비용을 지불하는 데 합의했습니다. 이에 따라 란 씨는 찌 씨에게 총 950만 달러를 두 차례에 걸쳐 지불했는데, 이는 2,200억 동(VND)이 넘는 금액입니다.

기소장에 따르면, 트리 씨는 서류나 영수증 없이 많은 투자 및 대출 금액을 받은 뒤 2021년 1월 응안딘 레스토랑(반틴팟 그룹 타임스퀘어 빌딩)에서 란 씨를 만나 투자 계약을 마무리하기로 합의했고, 란 씨는 트리 씨에게 총 1조 VND를 송금했습니다.

위 금액에 대한 신뢰성과 신뢰를 확보하기 위해, 트리 씨는 반랑 회사 정관 자본금의 10%를 란 씨에게 양도하기로 합의했고, 란 씨와 함께 호꾸옥민 씨가 주식을 소유하도록 합의했습니다.

2022년 10월 21일, 트리 씨는 보좌관에게 란 씨와 체결한 반랑 회사 정관 자본금의 10%를 양도하기 위한 모든 계약을 청산하고 가격을 조정하는 문서 초안을 작성하도록 지시했습니다.

계약 양도 가격 조정에 대한 합의 의사록, 440만 개 이상의 VLG 주식의 양도 가격을 조정하는 주식 양도 계약 등 거래 날짜를 검증하기 위해 위조하기 위해 작성된 문서...

이후, 트리 씨는 호꾸옥민으로부터 동생 응우옌까오득과 쩐레지엡투이(반랑회사 회계사)에게 440만주 이상(정관자본의 10%에 해당)을 양도하는 것을 확인하기 위한 서류를 작성하고 절차를 완료했습니다.

2022년 10월 23일, 트리 씨는 탄손누트 공항의 커피숍에서 민 씨를 만나 양도 계약서, 투자 신탁 계약서 청산 의사록 등 여러 서류에 서명해 달라고 요청했습니다.

1조동 편취의식

2022년 12월 26일부터 11월 15일까지의 조사 과정에서 응우옌 까오 찌는 쯔엉 미 란으로부터 돈을 받았다는 사실을 인정하지 않았습니다.

응우옌 까오 찌는 호 꾸옥 민을 탄손누트 공항에서 만난 것은 우연이었고, 호 꾸옥 민에게 서명할 서류나 문서를 주지 않았다고 말했습니다.

체포되기 전의 트룽 미 란 씨(사진: HN).

이후 공안부 형사과학연구소의 2023년 1월 6일자 법의학적 감정 결과, 응우옌 까오 찌가 작성한 감시용 문서에서 응우옌 까오 찌의 필적을 확인하고, 수사기관이 압수한 쯔엉미란으로부터 받은 금품의 액수를 확인하였음에도 불구하고, 응우옌 까오 찌는 여전히 쯔엉미란으로부터 금품을 받은 사실을 인정하지 않았습니다. 피고인은 쯔엉미란이 찌의 명예를 훼손하고 모독했다고 주장했습니다.

최고인민검찰원에 따르면, 이는 쯔엉미란이 끝까지 돈을 횡령하려는 의도를 보여준다.

피고인 쯔엉미란은 응우옌까오찌가 자신의 재산을 횡령한 행위에 대한 해명과 처리를 요청하고, 법에 따라 1조 VND를 회수해 달라고 요청하는 청원을 제기했습니다.

검찰은 문서, 증거, 전문가 결론, 피고인 및 관련자의 진술을 토대로 다음과 같이 판단할 충분한 근거가 있습니다. 응우옌 까오 찌는 쯔엉미란의 체포를 이용하여 직원들에게 사기성 지시를 내려 양도 계약과 투자 신탁 계약을 청산하여 채무 의무를 없애기 위한 서류를 작성하고 작성하게 했으며, 쯔엉미란으로부터 받은 1조 VND를 유용했습니다.

수사 과정에서 당국은 응우옌 까오 찌의 개인 및 사업장을 압수하여 총 939억 원 상당의 현금을 압수했는데, 이 중 330만 달러와 167억 동이 압수되었습니다. 피고인 응우옌 까오 찌의 가족은 수사기관의 임시 계좌에 6,407억 동을 입금했습니다.

최고인민검찰원에 따르면, 형의 경감 사유에 따라 트리 씨는 3급 노동훈장과 공로증을 수여받았고, 자선 활동과 방역에 적극적으로 참여했으며, 지역 사회에 기여했고, 개인 성적도 양호했습니다.

원천: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm