사이공 협동조합의 전 이사회 의장인 디엡 둥은 여전히 기소 권고에 직면해 있습니다.

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8월 8일, 호치민시 경찰수사국은 세 번째 추가 수사 보고서를 작성하여 같은 단계의 인민검찰원에 제출했습니다. 이 보고서에서는 디엡 둥(전 호치민시 상업협동조합연합회( 사이공협동조합 ) 이사장)과 그의 공범들인 보 탄 쭝, 톤 탓 하오, 응우옌 탄 냔, 호 미 호아, 쩐 쭝 리엣, 항 탄 단, 응우옌 티 투이 짱, 팜 티 민 응옥을 사이공협동조합에서 직무상 권력 남용 및 중대 결과를 초래한 과실 혐의로 기소할 것을 권고했습니다.

앞서 호찌민시 인민검찰원은 두 번째 추가 조사 보고서를 접수한 후 사건 파일을 추가 조사를 위해 반환하면서 보안수사국에 몇 가지 추가 문제를 검토해 줄 것을 요청했습니다.

조사 결과에 따르면, 2016년 2월 사이공 협동조합 이사회는 회의를 열고 빅씨 베트남의 합병 및 인수를 추진하고 이를 위한 자금을 조달하는 계획에 동의하는 결의안을 통과시켰습니다.

2016년 3월 4일, 사이공 협동조합 이사회는 또 다른 회의를 개최하고 자본 구조 조정에 관한 결의안을 통과시켰습니다.

같은 날, 피고인 디엡 둥은 "잠재적 투자자"들에게 발송된 문서에 임의로 서명했는데, 이 문서는 베트남의 빅씨 소매 시스템 인수를 위한 자금 조달 목적으로 총 10조 VND에 달하는 두 차례의 자본 동원 계획을 발표하는 내용이었다.

이 문서에서 디엡 둥은 사이공 협동조합으로부터 자본금을 수령할 계좌 번호를 발표합니다.

2016년 8월 19일, 피고인 디엡 둥은 이사회의 승인 없이 빅씨 베트남 체인 인수를 위한 계약금으로 조달된 3조 VND 중 1조 VND를 임의로 빼돌린 후, 투자 협력 계약을 임의로 체결하고 해당 1조 VND를 두 개의 민간 회사에 송금했습니다.

실제로 양측의 투자 협력 계약은 디엡 둥이 연 7%의 이자율로 1조 VND를 대출해주는 내용이었다.

두 민간 기업과의 투자 협력 계약에 따라 사이공 협동조합은 연 7%의 고정 수익률을 받을 권리가 있었습니다. 그러나 피고인 디엡 둥은 이후 임의로 추가 계약을 체결하여 수익률을 연 7%에서 0%로 조정했고, 이로 인해 사이공 협동조합은 1,150억 VND 이상의 손실(약 300억 VND의 세금 손실 포함)을 입었습니다.

앞서 호치민시 인민검찰원은 사건 파일을 반려하며 다섯 가지 쟁점에 대해 추가 조사를 요청했습니다. 그중 2016년 사이공 협동조합에 자본금을 출자한 기업들의 법정대리인 검증과 관련하여, 최근 추가 조사 보고서에 따르면 보안수사국은 56명 중 41명으로부터 진술을 확보했으며, 이를 통해 56개 기업이 사이공 협동조합에 출자한 3조 VND(1차 자금 조달)가 민간 기업 자금에서 나온 것임을 확인했습니다.

해당 사건과 관련하여, 다이아 부동산 주식회사는 2022년 말에 피고 톤탓하오에게 15억 VND를 자발적으로 배상금으로 지급했고(2022년 12월 7일자 지급 명령서에 따름), 신도시개발투자 주식회사는 피고 보탄쭝에게 35억 VND를 자발적으로 배상금으로 지급했습니다(2022년 12월 7일자 지급 명령서에 따름).

2023년 4월 초, 피고인 디엡 둥의 변호인은 응우옌 호아이 박, 레 티 푸옹 홍, 그리고 디엡 둥이 저지른 국가 기밀 고의 누설 및 국가 기밀 문서 유용 사건과 관련하여 디엡 둥에 관한 파일과 문서를 제출했습니다.

앞서 2023년 2월 초, 수사 보안 기관은 피고인 디엡 둥, 보 탄 쭝, 톤 탓 하오를 1개월 29일, 즉 4월 7일까지 구금하라는 명령을 내렸다.

또한 수사기관은 피고인 Hang Thanh Dan, Ho My Hoa, Nguyen Thanh Nhan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc 및 Tran Trung Liet에 대해 여행 금지 및 임시 여행 금지 명령을 내렸다.

호앙 토

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