수천억 달러의 자금을 유치하는 거대한 생태계를 구축한 '사장', 쯔엉미란

[광고_1]

반 틴팟의 '거대한' 생태계

1956년생인 쯔엉 미 란(Truong My Lan) 여사는 1992년 반틴팟(Van Thinh Phat Company Limited)을 설립하여 무역 및 레스토랑-호텔 사업을 시작했습니다. 이후 회사는 반틴팟 그룹(Van Thinh Phat Group)으로 확장하여 부동산 사업을 전개하며 레스토랑, 호텔, 오피스 빌딩, 아파트 등 다양한 건물을 운영했습니다.

오랜 세월에 걸쳐 Truong My Lan 여사는 Van Thinh Phat 주식회사, An Dong 투자 주식회사, Time Square 투자 주식회사, Saigon Peninsula Group Company 등의 계열사를 통해 Van Thinh Phat의 "생태계"를 구축했습니다.

부동산 투자를 전문으로 하는 기업 그룹입니다. 2007년 설립 이후, 이 기업들은 사이공은행(SCB)과 VIPD 그룹의 주주 그룹과 관련이 있는 것으로 알려져 왔습니다.

이 그룹의 공통적인 특징은 10,000억 VND 이상, 이하 모두 '초거대' 등록 자본금을 보유하고 있다는 점입니다.

반틴팟은 두 개의 대형 프로젝트를 보유하고 있습니다. 안동 상업 호텔 - 윈저 플라자 호텔과 셔우드 레지던스 고급 아파트 건물입니다.

호치민시에서 Truong My Lan 여사는 타임스 스퀘어, VTP 사무실 빌딩, 덕스턴 호텔, 유니언 스퀘어 등 사이공의 가장 중요한 위치에 위치한 "거대" 부동산 프로젝트의 "사장"으로 알려져 있습니다.

또한, 반틴팟은 호치민시 1군의 중심에 위치한 본빌 랜드 주거 지역, 스털링 레지던스 고급 주거 지역, 램버트 레지던스 고급 아파트 지역, 투안 키에우 플라자, 센트럴 응우옌 후에 커피 레스토랑, 후 응이 레스토랑, 득 바오 레스토랑 등 다른 여러 대형 프로젝트도 소유하고 있습니다.

오랫동안 반틴팟(Van Thinh Phat)은 베트남에서 가장 크고 신비로운 가족 기업 중 하나로 손꼽혔습니다. 회사 경영진에 대한 소식은 거의 없었고, 언론과의 접촉도 거의 없었습니다.

반틴팟에 대한 정보는 2013년 말에 쯔엉 가문의 4대째 사업가인 쯔엉 후에 반과 가수이자 음악가인 탄 부이가 결혼한 후 널리 알려지게 되었습니다.

2022년, 반틴팟은 투티엠에서 토지 경매를 따낸 2개 회사와 관련된 역할로 언론에 많이 언급되었습니다.

구체적으로, 쉰 메가(Sheen Mega) JSC는 3-8번 필지를 4조 동(VND)에 낙찰받았고, 드림 리퍼블릭(Dream Republic) JSC는 3-5번 필지를 3조 8,200억 동(VND)에 매입했습니다. 그러나 이 두 회사는 투티엠(Thu Thiem) 부지 낙찰 후 떤호앙민(Tan Hoang Minh)의 계약금 취소를 "따랐습니다".

트루옹밀란 vnn.gif — *Truong My Lan 씨와 Van Thinh Phat '생태계'.*

반틴팟(Van Thinh Phat) 생태계에서 가장 눈에 띄는 것은 SCB 은행, 떤비엣(Tan Viet) 증권, 비엣빈푸(Viet Vinh Phu) 금융투자 주식회사를 포함한 금융기관들입니다. SCB 은행은 반틴팟 생태계 내 기업들에게 자본을 공급하는 주요 기관으로 간주됩니다.

Truong My Lan 여사는 다른 사람을 통해 SCB 은행 주식의 80-90%를 정기적으로 보유하고 있으며, 자산이 500억 VND가 넘는 이 은행에서 결정적인 발언권을 가지고 있습니다.

Truong My Lan 여사와 Van Thinh Phat 생태계는 부동산 사업, 레스토랑, 호텔, 유령 회사, 법적 조건을 충족하지 못하는 자산을 보유한 유령 프로젝트, 가치가 부풀려진 자산 등을 통해 SCB에서 자금을 인출했습니다.

또한, Truong My Lan 여사는 "조세 피난처" 지역과 국가에 많은 허울 회사 네트워크를 보유하고 있습니다.

공안부 조사기관의 조사 결과에 따르면, 반틴팟 그룹은 운영 기간 동안 국내외 자회사와 회원사를 포함한 1,000여 개 기업과 수백 명의 개인을 법정대리인이나 친인척, 임원 및 직원으로 고용하여 반틴팟 생태계를 구축했습니다.

일련의 스캔들

지난 10년 동안 반틴팟은 베트남의 부동산 투자 및 사업 분야에서 선도적인 기업 중 하나로 여겨져 왔으며, 매우 강력한 재무적 잠재력을 갖추고 있으며, 대규모 프로젝트와 유명 인수에 정기적으로 참여해 왔습니다.

이 사업가는 사업상의 명성 외에도 여러 차례 스캔들에 언급되었습니다.

2014년, 쯔엉미란 여사는 공안부의 고위 간부와 관련된 즈엉뚜쫑 씨의 재판에서 즈엉찌둥 씨에 의해 지명되었습니다.

2016년에는 언론에서 란 씨의 이름이 자주 언급되었는데, "파나마 페이퍼스"에 등장하는 인물 중 일부가 그녀와 그녀의 남편과 같은 이름을 가지고 있었기 때문입니다. "파나마 페이퍼스"는 세계 역사상 최대 규모의 문서 유출 사건으로, 1977년부터 2015년 12월 말까지 부유층과 권력층이 어떻게 해외로 자금을 송금했는지를 보여줍니다.

2017년, 쯔엉미란이라는 이름은 그녀와 다른 9명의 가족 구성원이 베트남 국적 포기를 신청했다는 소식으로 계속해서 화제를 모았습니다. 이후 그녀와 가족들은 신청을 철회했고, 결국 반환되었습니다.

그녀는 또한 홍콩 베트남인이 제기한 채무 추심 소송의 피고이기도 했습니다.

2022년 반틴팟 그룹은 호치민시의 주택 및 토지 전환 프로젝트에서 위법 행위를 저지른 혐의로 정부 검사원 으로부터 지명되었습니다.

2022년 10월, 반틴팟 그룹 회장인 사업가 쯔엉미란은 사기 및 재산 횡령 혐의로 공안부 수사 경찰청에 기소되어 일시 구금되었습니다.

초기 조사 결과, 피고인들은 2018~2019년에 불법으로 채권을 발행하고 거래하여 국민들로부터 수천억 동에 달하는 돈을 횡령하는 사기 행위를 저질렀다는 사실이 밝혀졌습니다.

이 기간 동안 반틴팟(Van Thinh Phat) 생태계 내 일부 기업, 예를 들어 노라 인테리어 디자인 앤 데코레이션(Norah Interior Design and Decoration JSC)과 안동 투자 그룹(An Dong Investment Group JSC, 안동 커머셜 호텔 투자자)은 수조 동(VND, 미화 수십억 달러) 규모의 채권을 조용히 조달했습니다. 많은 채권이 SCB 은행의 보증을 받고 탄비엣 증권(Tan Viet Securities JSC, TVSI)에서 발행하도록 권고되었습니다. 일부 채권은 보증이나 담보가 없었습니다.

반틴팟 생태계 내 많은 기업에는 노라, 사이공 펄 투자 등과 같은 중국인 리더/전 리더가 있습니다.

반틴팟은 호치민시의 일급 토지를 취득한 중국 주주들의 수수께끼 같은 집단과 관련이 있는 것으로 여겨지는데, 그 예로 2016년 사베코가 국가 자본과 자산의 관리 및 사용과 관련된 국가 감사 보고서를 통해 폭로된 하이바쯩 2-4-6번지(호치민시 1군)의 6,000제곱미터 규모의 토지가 있습니다.

11월 17일, 란 씨는 공안부 산하 수사경찰청으로부터 뇌물 수수, 은행 업무 규정 위반, 자산 횡령 등 세 가지 혐의로 기소되었습니다. 란 씨는 SCB 은행의 운영을 통제하여 304조 960억 동(약 124억 달러)을 횡령한 혐의로 기소되었습니다.