수천억 달러의 자금을 유치하는 거대한 생태계를 구축한 '사장', 쯔엉미란

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반 틴팟의 '거대한' 생태계

Truong My Lan(1956) 여사는 1992년에 Van Thinh Phat Company Limited를 설립했으며, 처음에는 무역 및 레스토랑-호텔 사업 분야에서 사업을 운영했습니다. 이후 회사는 Van Thinh Phat Group으로 확장되어 많은 레스토랑, 호텔, 사무실 빌딩, 아파트 빌딩을 운영하는 부동산 사업을 운영했습니다.

오랜 세월에 걸쳐 Truong My Lan 여사는 Van Thinh Phat 주식회사, An Dong 투자 주식회사, Time Square 투자 주식회사, Saigon Peninsula Group Company 등의 계열사를 통해 Van Thinh Phat의 "생태계"를 구축했습니다.

이는 부동산 투자를 전문으로 하는 회사들의 그룹입니다. 설립 초기(2007년)부터 이 기업들은 사이공은행(SCB)과 VIPD 그룹의 주주 그룹과 관련이 있다고 알려졌습니다.

이 그룹의 공통적인 특징은 10,000억 VND 이상, 이하 모두 '초거대' 등록 자본금을 보유하고 있다는 점입니다.

반틴팟은 두 개의 대형 프로젝트를 보유하고 있습니다. 안동 상업 호텔 - 윈저 플라자 호텔과 셔우드 레지던스 고급 아파트 건물입니다.

호치민시에서 Truong My Lan 여사는 타임스 스퀘어, VTP 사무실 빌딩, 덕스턴 호텔, 유니언 스퀘어 등 사이공의 가장 중요한 위치에 위치한 "거대" 부동산 프로젝트의 "사장"으로 알려져 있습니다.

그 밖에도 Van Thinh Phat은 Bonville Land 주거 지역, Sterling Residence 고급 주거 지역, Lambert Residence 고급 아파트 지역, Thuan Kieu Plaza 등 다른 여러 대형 프로젝트도 소유하고 있습니다. 센트럴 응우옌 후에 커피 레스토랑, 후 응이 레스토랑, 득 바오 레스토랑은 모두 호치민 시 1군의 중심에 위치하고 있습니다.

반틴팟은 오랫동안 베트남에서 가장 크고 신비로운 가족 기업 중 하나로 꼽혔습니다. 이 기업 리더에 대한 소식은 거의 없으며 그는 언론과 거의 접촉하지 않습니다.

반틴팟에 대한 정보는 2013년 말에 쯔엉 가문의 4대째 사업가인 쯔엉 후에 반과 가수이자 음악가인 탄 부이가 결혼한 후 널리 알려지게 되었습니다.

2022년, 반틴팟은 투티엠에서 토지 경매를 따낸 2개 회사와 관련된 역할로 언론에 많이 언급되었습니다.

구체적으로, Sheen Mega JSC는 4조 VND에 3-8번 품목에 대한 경매에서 승리하였고, Dream Republic JSC는 3조 8,200억 VND에 3-5번 품목을 매수하였습니다. 그러나 이 두 회사는 투티엠 토지 경매에서 승리한 후 탄호앙민의 뒤를 이어 보증금을 취소하기도 했습니다.

트루옹밀란 vnn.gif — *Truong My Lan 씨와 Van Thinh Phat '생태계'.*

반틴팟 생태계에서 가장 두드러진 것은 SCB은행, 탄비엣증권, 비엣빈푸금융투자JSC를 포함한 금융기관 그룹입니다. SCB은행은 반틴팟 생태계 내 기업에 자본을 제공하는 주요 기관으로 간주됩니다.

Truong My Lan 여사는 다른 사람을 통해 SCB 은행 주식의 80-90%를 정기적으로 보유하고 있으며, 자산이 500억 VND가 넘는 이 은행에서 결정적인 발언권을 가지고 있습니다.

Truong My Lan 여사와 Van Thinh Phat 생태계는 부동산 사업, 레스토랑, 호텔을 통해 SCB에서 자금을 인출했습니다. 법적 요건을 충족하지 못하는 자산을 보유한 유령 회사, 유령 프로젝트, 가치가 부풀려진 자산 등을 통해...

또한, Truong My Lan 여사는 "조세 피난처" 지역과 국가에 많은 허울 회사 네트워크를 보유하고 있습니다.

공안부 조사기관의 조사 결과에 따르면, 반틴팟 그룹은 운영 기간 동안 국내외 자회사와 회원사를 포함한 1,000여 개 기업과 수백 명의 개인을 법정대리인이나 친인척, 임원 및 직원으로 고용하여 반틴팟 생태계를 구축했습니다.

일련의 스캔들

지난 10년 동안 반틴팟은 베트남의 부동산 투자 및 사업 분야에서 선도적인 기업 중 하나로 여겨져 왔으며, 매우 강력한 재무적 잠재력을 갖추고 있으며, 대규모 프로젝트와 유명 인수에 정기적으로 참여해 왔습니다.

이 사업가는 사업상의 명성 외에도 여러 차례 스캔들에 언급되었습니다.

2014년, 쯔엉미란 여사는 공안부의 고위 간부와 관련된 즈엉뚜쫑 씨의 재판에서 즈엉찌둥 씨에 의해 지명되었습니다.

2016년에도 언론은 란 씨의 이름을 자주 언급했는데, "파나마 페이퍼스"에 나오는 일부 인물이 그녀와 그녀의 남편과 같은 이름을 가지고 있었기 때문입니다. "파나마 페이퍼스"는 세계 역사상 가장 큰 규모의 문서 유출로, 1977년부터 2015년 12월까지 부유층과 권력층이 어떻게 자금을 해외로 옮겼는지 보여줍니다.

2017년에 트엉미란이라는 이름은 그녀와 다른 9명의 가족 구성원이 베트남 시민권을 포기하기 위한 신청서를 제출했다는 소식으로 다시 한번 화제를 모았습니다. 그 후 그녀와 그녀의 친척들은 신청을 철회했고, 신청은 반환되었습니다.

그녀는 또한 홍콩 베트남인이 제기한 채무 추심 소송의 피고이기도 했습니다.

2022년 반틴팟 그룹은 호치민시의 주택 및 토지 전환 프로젝트에서 위법 행위를 저지른 혐의로 정부 검사원 으로부터 지명되었습니다.

2022년 10월, 반틴팟 그룹 회장인 사업가 쯔엉미란은 사기 및 재산 횡령 혐의로 공안부 수사 경찰청에 기소되어 일시 구금되었습니다.

초기 조사 결과, 피고인들은 2018~2019년에 불법으로 채권을 발행하고 거래하여 국민들로부터 수천억 동에 달하는 돈을 횡령하는 사기 행위를 저질렀다는 사실이 밝혀졌습니다.

이 기간 동안 Norah Interior Design and Decoration JSC와 An Dong Investment Group JSC(An Dong Commercial Hotel의 투자자) 등 Van Thinh Phat 생태계의 일부 회사는 수만억 VND(수십억 달러에 해당) 상당의 채권을 조용히 조달했습니다. 많은 채권은 Tan Viet Securities Corporation(TVSI)에서 발행하고 SCB 은행에서 지불을 보증하도록 조언되었습니다. 어떤 경우에는 보장이나 담보가 없습니다.

반틴팟 생태계 내 많은 기업에는 노라, 사이공 펄 투자 등과 같은 중국인 리더/전 리더가 있습니다.

반틴팟은 호치민시의 일급 토지를 취득한 중국 주주들의 수수께끼 같은 집단과 관련이 있는 것으로 여겨지는데, 그 예로 2016년 사베코가 국가 자본과 자산의 관리 및 사용과 관련된 국가 감사 보고서를 통해 폭로된 하이바쯩 2-4-6번지(호치민시 1군)의 6,000제곱미터 규모의 토지가 있습니다.

11월 17일, 란 여사는 공안부 산하 수사경찰청으로부터 뇌물수수, 은행업무 규정 위반, 재산 횡령 등 3가지 혐의로 기소되었습니다. 란 여사는 SCB 은행의 운영을 통제해 304조 9600억 동(약 124억 달러)을 횡령한 혐의를 받고 있습니다.

쯔엉미란 씨의 남편은 일련의 부동산 프로젝트에서 손실을 줄이고, 수십억 달러 규모의 "황금 땅" 프로젝트를 취소하라고 명령했습니다. 지난주 부동산에서는 주택법(개정) 초안, 부동산사업법(개정) 초안에 대한 많은 정보가 소개되었습니다. 하노이, 비텍스코의 10억 달러 프로젝트를 위해 약 5.3헥타르의 토지를 회수...

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