ການຈັດຕັ້ງໃໝ່ຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ: ເພີ່ມກົມຕ້ານການຟອກເງິນ

ANTD.VN - ກົມຕ້ານການຟອກເງິນຈະເປັນຫົວໜ່ວຍຂຶ້ນກັບທະນາຄານແຫ່ງລັດໂດຍກົງ, ແທນທີ່ຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ອົງການກວດກາ ແລະ ກວດກາທະນາຄານຄືແຕ່ກ່ອນ.

ວັນທີ 6 ພະຈິກ 2024, ລັດຖະບານໄດ້ອອກດຳລັດເລກທີ 146/2024/ND-CP ສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຍົກເລີກບາງມາດຕາຂອງດຳລັດເລກທີ 102/2022/ND-CP ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2022 ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດບັນດາໜ້າທີ່, ໜ້າທີ່, ອຳນາດ ແລະ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ . ດຳລັດມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີ 5 ມັງກອນ 2025 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ອີງຕາມດຳລັດສະບັບນີ້, ກົມຄາດຄະເນ ແລະ ສະຖິຕິ ແລະ ກົມສະຖຽນລະພາບທາງການເງິນຈະລວມເຂົ້າເປັນກົມຄາດຄະເນ, ສະຖິຕິ ແລະ ສະຖຽນລະພາບດ້ານການເງິນ.

ໂດຍສະເພາະແມ່ນດຳລັດເພີ່ມໜ່ວຍໜຶ່ງໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ກົມຕ້ານການຟອກເງິນ. ຂະນະດຽວກັນ, ລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມກວດກາ ແລະ ກວດກາທະນາຄານຈະບໍ່ລວມເອົາກົມຕ້ານການຟອກເງິນອີກຕໍ່ໄປ.

Cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước sẽ được áp dụng từ 5/1/2025

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງໃໝ່ຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດຈະໄດ້ຮັບການນຳໃຊ້ແຕ່ວັນທີ 5 ມັງກອນ 2025 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ສະເພາະລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມກວດກາ ແລະ ກວດກາການທະນາຄານພາຍໃຕ້ລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດຕາມລະບຽບການໃໝ່ຈະປະກອບມີ: ອົງການກວດກາ ແລະ ກວດກາທະນາຄານພາຍໃຕ້ທະນາຄານແຫ່ງລັດ; ກົມກວດກາ ແລະ ກວດກາທະນາຄານພາຍໃຕ້ອົງການກວດກາ ແລະ ກວດກາທະນາຄານ; ການກວດກາ ແລະ ກວດກາທະນາຄານພາຍໃຕ້ສາຂາຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດຢູ່ບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນສູນກາງ (ການກວດກາ ແລະ ກວດກາສາຂາທະນາຄານຂອງລັດ).

ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອທຽບໃສ່ດຳລັດສະບັບເລກທີ 26/2014/ND-CP, ລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມກວດກາ ແລະ ກວດກາການທະນາຄານໄດ້ຮັບການເພີ່ມເຂົ້າກັບກົມກວດກາ ແລະ ກວດກາທະນາຄານພາຍໃຕ້ອົງການກວດກາ ແລະ ກວດກາທະນາຄານ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກົມຕ້ານການຟອກເງິນກໍ່ບໍ່ແມ່ນພາກສ່ວນນີ້ອີກແລ້ວ.

ກ່ອນໜ້ານີ້, ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 1654/QD-NHNN ລົງວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2009, ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ກົມຕ້ານການຟອກເງິນແມ່ນໜ່ວຍງານໜຶ່ງພາຍໃຕ້ການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການກວດກາ ແລະ ກວດກາການທະນາຄານ; ດ້ວຍບົດບາດເປັນເຈົ້າການຊ່ວຍຫົວໜ້າອົງການກວດກາການທະນາຄານ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ ຕາມບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ ທີ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງນາມ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມ.

ດຳລັດເລກທີ 146/2024/ND-CP ຍັງໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມເຕີມຂໍ້ 1 ແລະ ຂໍ້ 2, ມາດຕາ 7 ຂອງດຳລັດເລກທີ 26/2014/ND-CP, ເຊິ່ງໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມເຕີມໃນມາດຕາ 3, ມາດຕາ 1 ຂອງດຳລັດ ເລກທີ 43/2019/ND-CP ວ່າດ້ວຍອົງການກວດກາການທະນາຄານ.

ສະເພາະອົງການກວດກາ ແລະ ກວດກາທະນາຄານ ເປັນຫົວໜ່ວຍທຽບເທົ່າກົມ, ຂຶ້ນກັບທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງລັດ ໃນການຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນສິນເຊື່ອ, ສາຂາທະນາຄານຕ່າງປະເທດ, ຄຸ້ມຄອງລັດ ກວດກາ ແລະ ກວດກາທະນາຄານ, ຮັບປະຊາຊົນ, ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ, ຄັດຄ້ານ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກັນໄພເງິນຝາກ. ປະຕິບັດວຽກງານກວດກາບໍລິຫານ, ກວດກາວິຊາສະເພາະ ແລະ ກວດກາການທະນາຄານໃນຂົງເຂດທີ່ລັດຄຸ້ມຄອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ຮັບເອົາປະຊາຊົນ, ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ, ຄັດຄ້ານ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ລົບກວນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງລັດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ອົງການກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານຈຶ່ງບໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍອີກຕໍ່ໄປ.

ດຳລັດເລກທີ 146/2024/ND-CP ກຳນົດໃຫ້ຫົວໜ້າອົງການກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານ, ຫົວໜ້າກົມກວດກາ ແລະ ກວດກາການທະນາຄານ, ຫົວໜ້າອົງການກວດກາ ແລະ ຜູ້ກວດກາສາຂາທະນາຄານແຫ່ງລັດ ອອກຄຳຕັດສິນກວດກາ.

ຫົວໜ້າກົມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານ ຕົກລົງກວດກາຄືນກໍລະນີທີ່ໄດ້ສະຫຼຸບໂດຍ ຫົວໜ້າກົມກວດກາ ແລະ ກວດກາການທະນາຄານ, ຫົວໜ້າກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານ ສາຂາ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ແຕ່ພົບເຫັນຮ່ອງຮອຍການລະເມີດກົດໝາຍ ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ, ຕຳນິຕິຕຽນ, ສະເໜີແນະ ແລະ ທົບທວນຄືນ...

ທີ່ມາ: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd