4 'raksasa wanita' menubuhkan syarikat 'hantu' untuk berdagang dan menjual invois kepada hampir 200 perniagaan

Pada 15 Januari, Polis Daerah Thua Thien - Hue mengumumkan bahawa Polis Bandar Huong Thuy (Thua Thien - Hue) baru sahaja berjaya memecah kes, menahan 4 orang kerana membeli dan menjual invois dan dokumen secara haram untuk pembayaran belanjawan negeri di Cherry Mountain Goat Company Limited (alamat: wad Thuy Duong, bandar Huong Thuy).

Mereka yang ditahan ialah Duong Thi Thuy Chung (lahir pada 1987, menetap di wad An Cuu, bandar Hue); Tran Thi Huong (lahir pada tahun 1982, menetap di wad Huong Vinh, bandar Hue); Truong Thi Thanh Huyen (lahir pada 1989, menetap di wad An Cuu, bandar Hue) dan Nguyen Thi Trang (lahir pada 1980, menetap di wad Thuan Loc, bandar Hue).

Chung, Huong, Huyen dan Trang pada masa pendakwaan dan penahanan. (Foto: CACC)

Menurut siasatan awal agensi polis, sejak Mei 2023, 4 orang di atas bersubahat antara satu sama lain untuk menubuhkan sebuah syarikat tetapi tidak mempunyai ibu pejabat dan tidak berdagang barangan atau perkhidmatan, tetapi hanya dengan tujuan membeli dan menjual secara haram lebih 1,000 invois dengan jumlah lebih 3 bilion VND kepada hampir 200 syarikat dan perusahaan Thien hingga 200 juta secara haram - terletak di wilayah Huea2 juta secara haram.

Pada masa ini, Polis Bandar Huong Thuy telah memutuskan untuk mendakwa kes tersebut, mendakwa tertuduh dan menahan sementara 04 subjek bagi jenayah "mencetak, mengeluarkan, membeli dan menjual invois dan dokumen secara tidak sah untuk kutipan belanjawan negeri" untuk meneruskan penyiasatan dan pengendalian mengikut peruntukan undang-undang.

Sebelum ini, pada Ogos 2021, Jabatan Polis Ekonomi Polis Wilayah Thua Thien-Hue mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kes jenayah "Perdagangan haram invois" yang berlaku di perusahaan swasta Minh Quang dan 129 LLC, menahan sementara Nguyen Dinh Quy (37, menetap di Jalan Dang Dung, Wilayah Dong Ba, Thien Hue-Hue). Quy ialah pemilik perusahaan swasta Minh Quang dan pengendali 129 LLC di Wilayah Thua Thien-Hue.

Menurut Jabatan Polis Ekonomi Polis Wilayah Thua Thien-Hue, pada 2016, Nguyen Dinh Quy menubuhkan perusahaan swasta Minh Quang, beribu pejabat di komune Binh Thanh (bandar Huong Tra, Thua Thien-Hue), beroperasi dalam bidang menggergaji, memotong, mengetam kayu hutan yang ditanam dan memelihara kayu.

Pada Mac 2018, Quy menggunakan kad pengenalan bapa kandungnya untuk terus menubuhkan dan mengendalikan 129 LLC, yang beribu pejabat di wad An Tay, bandar Hue.

Sepanjang tempoh dari Mei 2016 hingga Disember 2019, Quy mengambil kesempatan daripada kedudukannya sebagai pemilik Minh Quang Enterprise dan pengendali 129 LLC untuk membeli dan menjual 116 invois nilai tambah pracetak secara haram kepada 19 perniagaan di kawasan itu dengan jumlah nilai invois sebanyak 17 bilion VND.

NGUYEN VUONG

Sumber