Agensi Penyiasatan Polis Bandar Hanoi baru sahaja menyelesaikan kesimpulan penyiasatan, mencadangkan untuk mendakwa Nguyen Van Linh (lahir 1986, bekas pegawai Perbendaharaan Bank Saham Bersama Komersial Tien Phong - TPBank ) kerana penyelewengan 246 tael emas SJC.
Menurut kesimpulan penyiasatan, TPBank disenaraikan di bursa saham pada 2018 dengan modal piagam lebih daripada VND 20,016 bilion. Pada masa 2017 (semasa defendan melakukan jenayah itu), sumbangan modal perusahaan milik Negara di bank ini ialah 6.09%, termasuk Mobifone memegang 0.95% (dilupuskan pada 2019) dan Syarikat Insurans Semula Kebangsaan Vietnam memegang 5.14% (menjelang 2023, ia akan menjadi 2.64%).
Bank menubuhkan perbendaharaan berpusat untuk menyimpan aset termasuk emas, wang, kertas berharga, meterai penting, dan lain-lain. Bagi emas, bank ini membahagikannya kepada 3 status untuk pengurusan.
Yang pertama ialah penjagaan emas, kerana DOJI menerima untuk menyimpan emas SJC untuk anda dengan bayaran; termasuk mengekalkan siri asal (apabila kembali, anda akan menerima nombor asal yang dihantar) dan bukan siri. Jenis kedua ialah emas transaksi (jual beli), maksudnya emas SJC disimpan dan digunakan untuk urusan jual beli dengan pelanggan. Kedua-dua jenis diinventori setiap hari oleh Lembaga Pengurusan Gudang.
Jenis ketiga, gadai janji emas, adalah apabila meminjamkan wang kepada pelanggan dan menggunakan jongkong emas SJC sebagai cagaran. Selepas menerima gadai janji, emas dimeterai mengikut peraturan bank dan disimpan di dalam peti besi. Jenis ini diinventori secara berkala pada 30 Jun dan 31 Disember setiap tahun.
(Gambar ilustrasi).
Sekitar 2017, defendan Nguyen Van Linh adalah bendahari dan menyedari situasi di atas apabila emas yang dicagarkan di gudang dikira hanya dua kali setahun, dengan notis awal. Oleh itu, Linh datang dengan idea untuk mengagihkan emas dalam peti besi untuk membeli, menjual, menyimpan, dan kemudian mengambil emas dari peti besi yang dicagarkan untuk menggantikan kekurangan, memintas inventori harian.
Daripada maklumat perakaunan, Linh menentukan bahawa seorang pelanggan bernama C. menggadaikan 246 tael emas SJC tetapi hanya membayar di atas kertas dan menyimpan emas di gudang tetap. Defendan bercadang untuk memperuntukkan 246 tael emas SJC dalam peti besi dan menggantikannya dengan emas yang digadai C..
Pada 5 Julai 2017, selepas melengkapkan inventori emas pada penghujung hari, Linh mengambil 246 tael emas SJC daripada peti besi yang mengandungi "emas untuk dijual dan disimpan" dan memasukkannya ke dalam beg plastik hitam dan menyimpannya dalam kotak logam.
Keesokan paginya, semasa proses membuka gudang untuk menerima wang tunai pertama hari itu untuk cawangan, Linh membawa kotak logam yang disebutkan di atas ke gudang penimbal - ruang di luar bilik kebal, di mana keluar masuk tidak dipantau.
Defendan juga menghubungi nombor telefon Cik Truong Thi Hong Khanh daripada Syarikat Emas dan Perak Gia Bach, membuat temu janji untuk menjual emas yang diperoleh, berurus niaga di bank BIDV di jalan Tho Nhuom.
Pada lewat pagi, mengambil kesempatan daripada masa apabila kakitangan perbendaharaan pergi ke ATM untuk meneruskan dana, Linh pergi ke gudang penimbal untuk mengambil 246 tael emas SJC, dan berjalan ke bank BIDV untuk menjualnya. Selepas menjual emas itu, Linh memperoleh lebih daripada 8.8 bilion VND dan mendepositkan kesemuanya ke dalam akaun sekuritinya.
Pada penghujung hari bekerja pada 6 Julai 2017, semasa proses inventori dengan Lembaga Pengurusan Gudang, Nguyen Van Linh meletakkan beg emas yang mengandungi 246 tael emas SJC milik pelanggan C. ke dalam "membeli, menjual, menyimpan" emas dengan selamat untuk menggantikan jumlah emas yang diambil. Oleh itu, ahli Lembaga Pengurusan Gudang yang lain tidak mengesan aset yang hilang.
Pada 22 Mac 2019, Encik C. membayar pinjaman dan menerima semula 246 tael emas SJC penuh daripada bank. Untuk terus mengelakkan pengesanan penyelewengan, defendan Linh memotong meterai beg emas Syarikat Doji di dalam peti besi, mengeluarkan 246 tael emas SJC dan memasukkannya ke dalam peti besi bank yang mengandungi "emas untuk dijual". Semasa meletakkannya, defendan juga memberitahu semua orang bahawa jumlah emas ini dihantar oleh "pelanggan VIP" dan tiada sesiapa pun dibenarkan menyentuhnya.
Menjelang Januari 2021, pelanggan bernama H. menggadaikan 561 tael emas dan bank menugaskan Linh untuk menguruskannya. Defendan menyedari bahawa menggunakan jumlah emas ini untuk menggantikan 246 tael emas SJC yang dia telah diperuntukkan adalah lebih selamat daripada menggunakan jumlah emas daripada Syarikat Doji di gudang, jadi dia memutuskan untuk menggantikannya.
Semasa proses menggantikan emas, Linh memecahkan kunci dan terpaksa membeli pengganti. Apabila Cik H. melunaskan pinjaman dan menerima 561 tael emas SJC, dia juga mendapati bahawa kotak emas tidak boleh dibuka dengan kuncinya, tetapi kerana dia telah menerima kesemuanya, dia tidak merungut.
Oleh itu, untuk menyembunyikan perbuatan jenayahnya, sebelum setiap pemeriksaan aset, Linh memulangkan 246 tael emas SJC ke dalam peti besi yang mengandungi emas yang dibeli dan dijualnya. Semasa proses pemeriksaan dan inventori, defendan adalah orang yang aktif menjalankan inventori emas, membaca data untuk ahli pasukan inventori untuk merekod dan membandingkan buku, jadi untuk masa yang lama, ahli Lembaga Pengurusan Perbendaharaan dan pasukan pemeriksa tidak mengesan kekurangan itu.
Hanya apabila Puan H. berkata dia telah selesai membayar, tiada lagi emas yang sesuai di gudang untuk diganti setiap kali dia melaporkan; Linh tidak dapat mengembalikannya dan tidak dapat menyembunyikannya lagi, jadi dia pergi kepada polis untuk menyerah diri.
Sebagai tambahan kepada perbuatan di atas, Nguyen Van Linh juga mengaku bahawa Cik Le Cam Tu - Ketua Akauntan, memintanya menyimpan lebih daripada 70 bilion VND wang peribadinya dan memasukkannya ke dalam peti besi bank. Pada 16 September 2023, Linh memulangkan 40 bilion VND kepada Cik Tu.
Baki 30 bilion VND Cik Tu dan wang yang diperoleh daripada menjual 246 tael emas SJC, defendan Linh pernah membeli mata wang maya untuk melabur dalam pertukaran asing (Forex); membeli tiket loteri dan kini dalam kerugian, tidak dapat membayar balik Cik Tu dan bank.
Mengenai akibat Nguyen Van Linh menggelapkan 246 tael emas, bank itu berkata ia telah menerima bayaran daripada syarikat insurans lebih daripada 468,000 USD dan lebih daripada 5.3 bilion VND.
Insiden itu melibatkan Pengarah Pusat Transaksi Ibu Pejabat; Pengarah Khidmat Pelanggan dan ramai lagi kakitangan bank.
Tindakan mereka telah ditentukan sebagai tidak bertanggungjawab tetapi bukan punca langsung penyelewengan Linh terhadap 246 tael emas SJC. Oleh itu, agensi penyiasatan percaya bahawa tidak ada asas yang mencukupi untuk mendakwa orang-orang ini atas jenayah "Kurang tanggungjawab menyebabkan akibat yang serius".
Dalam kes itu, Nguyen Van Linh menyatakan bahawa dia menghubungi Cik Truong Thi Hong Khanh untuk menjual 246 tael emas. Bagaimanapun, Cik Khanh tidak mengakuinya dan mengesahkan bahawa pekerja itu mempunyai nombor telefon; Mesej Linh di telefonnya tidak dijawab.
Sebaliknya, selepas menerima wang hasil jualan 246 tael emas, Linh pula yang terus memasukkan wang tersebut ke dalam akaunnya. Defendan ini juga tidak mengenali orang yang menerima emas dan memberinya wang itu, jadi polis berkata tidak ada asas yang cukup untuk menentukan bahawa Cik Khanh melakukan jenayah memakan harta yang diperoleh orang lain melalui cara jenayah atau bersubahat dengan Linh dalam tindakan penyelewengan.
Sumber: https://vtcnews.vn/can-bo-ngan-hang-tham-o-246-luong-vang-sjc-lay-tien-mua-xo-so-vietlott-ar902505.html
![Peralihan OCOP Dong Nai: [Perkara 3] Menghubungkan pelancongan dengan penggunaan produk OCOP](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/10/1762739199309_1324-2740-7_n-162543_981.jpeg)
Komen (0)