'Memecahkan' cincin dagangan invois bernilai lebih daripada 25,000 bilion VND

Menurut maklumat daripada Jabatan Polis Ekonomi Polis Bandaraya Da Nang pada 30 Disember, cincin perdagangan invois haram ini mempunyai kaedah yang canggih dan rumit.

Jabatan Polis Ekonomi mendapati bahawa NTMH (menetap di daerah Ngu Hanh Son, bandar Da Nang ) telah membeli dan menjual invois cukai tambah nilai (VAT) secara haram.

Melalui siasatan dan pengumpulan maklumat, polis menentukan bahawa dari 2019 hingga sekarang, H. menubuhkan 6 syarikat untuk menjual 736 invois secara haram kepada 128 perniagaan dan organisasi di Da Nang dan wilayah jiran dengan jumlah pusing ganti lebih daripada 169 bilion VND, memperoleh keuntungan sebanyak 5.3% daripada perolehan sebelum cukai.

Untuk memintas pihak berkuasa, H. menghalalkannya dengan membeli 716 input VAT invois (jumlah hasil hampir 166 bilion VND) daripada 83 syarikat di Da Nang dan Ho Chi Minh City pada harga 2.5-3.5% daripada hasil invois sebelum cukai.

Jabatan Polis Bandar Da Nang telah memulakan satu kes dan mendakwa 16 suspek dalam lingkaran perdagangan invois. (Foto: Disediakan oleh Polis)

Daripada keterangan H., Jabatan Polis Ekonomi Polis Bandaraya Da Nang memperluaskan siasatan, menemui dan membongkar dua cincin perdagangan invois VAT di Da Nang dan Bandar Ho Chi Minh yang diketuai oleh LMC (bermastautin di Daerah Tan Phu, Bandar Ho Chi Minh), TTT (bermastautin di Daerah Binh Tan, Bandar Ho Chi Minh) dan D.TQH (bermastautin di Daerah Da Hai Nang).

Ketiga-tiga ketua kumpulan itu menubuhkan sejumlah 280 syarikat. Pada mulanya, polis menentukan bahawa syarikat ini menjual 187,610 invois palsu dengan jumlah pusing ganti lebih daripada VND25,000 bilion (yang mana hasil sebelum cukai lebih daripada VND23,000 bilion, VAT lebih daripada VND2,100 bilion), secara haram memperoleh kira-kira VND500 bilion.

Jabatan Polis Ekonomi Polis Bandaraya Da Nang telah memulakan kes jenayah, mendakwa 16 defendan di gelanggang ini atas perbuatan "Perdagangan haram invois". Daripada jumlah tersebut, polis telah menahan sementara 12 defendan, dan melarang 4 defendan meninggalkan tempat kediaman mereka.

Jabatan Polis Ekonomi berkoordinasi dengan unit lain Polis Bandar Da Nang untuk menggeledah 17 lokasi, yang merupakan kediaman dan tempat kerja defendan di Da Nang dan Ho Chi Minh City, dan menemui 154 meterai bulat perniagaan yang menjual invois, banyak meterai hak milik, meterai pengarah perniagaan, banyak USB dengan tandatangan digital VAT dan telefon yang digunakan, komputer dan pencetak yang tidak sah. invois.

Polis telah membekukan semua akaun bank defendan dan orang berkaitan dengan baki lebih daripada 3 bilion VND, dan menggantung sementara urus niaga sebuah kereta dan banyak hartanah untuk menjalankan siasatan kes itu.

CHAU KHAM

Sumber: https://vtc.vn/danh-sap-duong-day-mua-ban-hoa-don-tri-gia-hon-25-000-ty-dong-ar844517.html