Shark Binh ditangkap: Mendedahkan "angsa emas" industri hartanah NextLand

(Dan Tri) - Syarikat hartanah Shark Binh, NextLand menggunakan rekod perakaunan untuk menangani dan menyembunyikan peruntukan syarikat.

Pada 14 Oktober, Polis Bandaraya Hanoi mengumumkan bahawa Agensi Polis Penyiasatan telah mendakwa Encik Nguyen Hoa Binh (aka Shark Binh, Pengerusi NextTech Group) untuk menyiasat jenayah Penipuan pembahagian harta.

Terutama, sebagai tambahan kepada projek mata wang kripto AntEx, Shark Binh juga mengambil bahagian dalam sektor hartanah dengan Syarikat Saham Bersama Perdagangan dan Pelaburan Hartanah NextLand.

Syarikat Saham Bersama Perdagangan dan Pelaburan Hartanah NextLand telah ditubuhkan pada Februari 2021 dengan modal piagam 20 bilion VND. Pada masa itu, wakil undang-undang dan pengarah ialah Encik Nguyen Hoa Binh. Ibu pejabat syarikat terletak di bangunan dalam talian VTC, No. 18 Tam Trinh ( Hanoi ).

Pada awal 2022, syarikat itu mempunyai wakil sah dan pengarah baharu, Encik Doan Van Tuan (lahir pada 1992). Pada masa ini, struktur pemegang saham termasuk Encik Doan Van Tuan memegang 40%; Cik Nguyen Ha Thuy memegang 24%; baki 36% dipegang oleh Cik Le Thi Quyen.

Pada Mac 2022, syarikat itu meningkatkan modal sewaannya kepada 70 bilion VND. Menjelang April 2022, syarikat itu terus meningkatkan modal piagamnya kepada 150 bilion VND.

Pada Disember 2024, syarikat itu tiba-tiba mengurangkan modal sewaannya kepada 142 bilion VND. Pada pertengahan tahun ini, syarikat itu terus mengurangkan modal sewaannya kepada 86 bilion VND.

Menjelang September, NextLand terus mengurangkan modal sewaannya kepada 73 bilion VND. Encik Dao Manh Dung kini merupakan Pengerusi Lembaga Pengarah, Pengarah Besar dan wakil undang-undang NextLand. Selain itu, Encik Dung juga merupakan wakil sah bagi beberapa siri perniagaan lain dalam ekosistem NextTech.

Shark Binh di agensi penyiasatan (Foto: Polis Hanoi).

Menurut Polis Hanoi, Shark Binh mengarahkan penubuhan NextLand. Selepas beberapa ketika, beliau menugaskan Doan Van Tuan dan Nguyen Ha Thuy sebagai wakil undang-undang.

Syarikat itu menugaskan Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy, dan Doan Van Tuan untuk menggunakan rekod perakaunan untuk menangani dan menyembunyikan peruntukan syarikat.

En. Binh mengarahkan pekerjanya untuk memalsukan dokumen, kontrak dan penyata pembayaran untuk menutup aktiviti kewangan yang menyalahi undang-undang, menyebabkan kerugian yang besar kepada pelabur.

Berdasarkan dokumen siasatan, pada 10 Oktober, Polis Hanoi mendakwa Shark Binh dan 9 suspek lain kerana penipuan dan pengagihan harta; pada masa yang sama, mereka sedang mempertimbangkan untuk mengendalikan lebih lanjut tindakan menggunakan dokumen palsu agensi dan organisasi.

Polis Bandar Raya terus menyiasat dan mengembangkan kes itu, mengenal pasti subjek yang berkaitan dengan syarikat ahli dalam ekosistem Kumpulan NextTech.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/shark-binh-bi-bat-he-lo-ve-ga-de-trung-vang-nganh-bat-dong-san-nextland-20251014163134618.htm