Agensi Polis Penyiasatan, Kementerian Keselamatan Awam telah mengeluarkan perintah untuk menahan sementara Encik Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), wakil sah Egroup Education Corporation dan Egame Investment and Distribution Corporation. Turut ditahan buat sementara waktu ialah Dang Van Hien, Ketua Jabatan Perhubungan Pemegang Saham Egame Investment and Distribution Corporation.

Kedua-duanya ditahan kerana "Penipuan pembahagian harta".

Agensi Penyiasatan Polis sedang meneruskan penyiasatan secara menyeluruh, mengembangkan kes dan menggunakan langkah undang-undang untuk mendapatkan semula aset.

Untuk menjalankan siasatan dan memastikan hak mangsa, Agensi Polis Siasatan meminta mereka yang membeli saham atau meminjamkan wang dengan menggadaikan saham Egroup dan mempunyai hutang tertunggak tetapi belum melaporkan diri, segera menghubungi untuk memberikan rekod dan dokumen.

Encik Nguyen Ngoc Thuy dikenali ramai apabila menyertai program Shark Tank Vietnam yang disiarkan di VTV, dengan nama panggilan Shark Thuy.

Projek pelaburan Shark Thuy yang paling terkenal ialah sistem Apax English dan EnglishNow English.

Pada kemuncaknya, sistem ini mempunyai lebih daripada 120 pusat di seluruh negara di bawah jenama Apax Leaders, tersebar di lebih 30 wilayah dan bandar serta kira-kira 120,000 pelajar.

Semasa operasi Egroup, Shark Thuy menggerakkan modal daripada banyak pelabur dengan komitmen untuk membayar kadar faedah yang tinggi. Bagaimanapun, perniagaan itu kemudiannya jatuh ke dalam keadaan tidak cair, menyebabkan ramai pelabur berisiko kehilangan segala-galanya.

Insiden ini menimbulkan persoalan besar tentang hak pelabur, serta "kelonggaran" mereka sendiri dalam aktiviti pelaburan.

Bercakap dengan PV. VietNamNet, pakar kewangan, Profesor Madya, Dr. Dinh Trong Thinh - berkata bahawa Egroup menaikkan modal berdasarkan kepercayaan individu, manakala pelabur sendiri mungkin tidak mempunyai pemahaman yang jelas tentang undang-undang, yang membawa kepada penggerak modal mengambil kesempatan daripada kepercayaan kepada aset yang sesuai.

“Melalui kejadian ini, dapat dilihat bahawa ramai orang mempunyai mentaliti subjektif, mudah mempercayai 'rakan kongsi' hanya berdasarkan kata-kata manis atau imej mencolok tanpa melakukan penyelidikan khusus sebelum melabur," kata Profesor Madya, Dr. Dinh Trong Thinh.

Menurutnya, koridor undang-undang di Vietnam cukup lengkap, masalah di sini ialah kurangnya kesedaran mereka yang menyumbang wang. Menandatangani dokumen yang bersetuju untuk memberi pinjaman kepada Shark Thuy, kedua-dua pihak mesti bertanggungjawab antara satu sama lain; dan jika mereka telah melabur, pelabur mesti menjadi pemegang saham perusahaan.

Mengambil bahagian dalam rancangan permainan TV telah menyumbang kepada menggilap nama Shark Thuy.
Foto: Shark Tank Vietnam.

Dari perspektif pakar undang-undang, peguam Nguyen Danh Hue - Pengerusi Lembaga Pengarah Firma Undang-undang Hung Dong, Persatuan Peguam Hanoi - menunjukkan bahawa, pada masa lalu, terdapat banyak kes serupa dengan skala beribu-ribu bilion VND. Kes terbaru berlaku di Sen Tai Thu Group, dengan jumlah wang yang digerakkan sehingga beribu-ribu bilion. Malah ada yang menggadaikan rumah dan rumah saudara mara untuk memberi wang kepada pertubuhan dan individu untuk menggembleng modal.

Peguam Nguyen Danh Hue menganalisis bahawa terdapat dua sebab mengapa ramai orang berisiko kehilangan segala-galanya apabila "membayar wang" atas jemputan Shark Thuy.

Pertama , pelabur membiarkan ketamakan mengatasi sebab, melihat janji kadar faedah yang tinggi, mereka melabur.

Kedua , tidak mempunyai kemahiran untuk menilai sifat manusia membawa kepada kepercayaan yang salah. Kepercayaan itu datang dari kenaifan dan tiada asas. Hanya melihat seseorang berpakaian elok, memandu kereta mewah, memiliki perniagaan dengan cawangan di merata-rata,... langsung menyangka mereka berbakat dan kaya.

Orang Vietnam masih mempunyai pepatah "wang pergi dengan usus". Wang ada di dalam poket anda tetapi anda berikan kepada orang lain untuk diuruskan tanpa mengetahui cara mereka menjalankan perniagaan, ia hampir seperti mengamanahkan aset anda kepada orang lain jadi kemungkinan kehilangan segala-galanya tidak dapat dielakkan, menurut peguam ini.

Oleh itu, perkara yang paling penting ialah setiap orang perlu meningkatkan kesedaran tentang perlindungan diri.

"Dalam konteks semasa, amat sukar bagi perniagaan untuk mengaut keuntungan dengan meminjam daripada bank dengan kadar faedah sehingga 10% setahun. Oleh itu, meningkatkan modal dengan komitmen untuk membayar faedah beberapa dozen peratus setahun hanya boleh menjadi penipuan," peguam Nguyen Danh Hue memberi amaran.

Menurut En. Hue, kerana risiko yang tinggi, tiada rancangan perniagaan yang berkesan, tiada cagaran, sudah tentu Shark Thuy tidak boleh/atau telah menghabiskan had pinjaman bank. Jika ditanya mengapa Shark Thuy tidak menggembleng modal melalui bank untuk membayar kadar faedah yang rendah, pelabur akan dapat menjawab.

Menurut peguam Hue, dalam kes yang berkaitan dengan jenayah Penipuan dan pengagihan harta, perkara yang paling sukar adalah masih mengendalikan pemulihan harta yang diperuntukkan.

Secara teorinya, pihak berkuasa akan menyiasat, dan jika unsur-unsur jenayah itu jelas, mereka akan meminta untuk membayar pampasan kepada mangsa dengan memindahkan wang ke akaun sementara agensi penyiasatan. Semasa perbicaraan kes tersebut, mahkamah akan mempertimbangkan sejauh mana kerosakan yang dialami mangsa untuk membuat keputusan untuk mengembalikan wang tersebut kepada mangsa. Walau bagaimanapun, kes seperti ini selalunya sangat sukar untuk dipulihkan.

Dalam kes Shark Thuy, agensi penyiasatan mesti telah menjemputnya untuk bekerja sejak lama dahulu. Ketika menghadapi pertuduhan jenayah, subjek sanggup memulangkan wang kepada mangsa. Tetapi masalahnya ialah, wang itu telah hilang dan keupayaan untuk membayar hilang.

“Pada pendapat saya, mendapatkan kembali wang dalam kes ini hampir sangat sukar,” kata peguam Hue.