Agensi Penyiasatan Polis Kementerian Keselamatan Awam telah melaksanakan waran tangkap terhadap Encik Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), wakil sah Syarikat Saham Bersama Egroup Education Group dan Syarikat Saham Bersama Egame Investment and Distribution. Turut ditahan dan ditahan ialah Dang Van Hien, Ketua Jabatan Perhubungan Pemegang Saham Syarikat Saham Bersama Pelaburan dan Pengagihan Egame.

Kedua-duanya ditahan atas tuduhan "memalsukan harta".

Agensi polis yang menyiasat terus menyiasat dan mengembangkan kes secara menyeluruh, dan sedang menggunakan langkah undang-undang untuk mendapatkan semula aset.

Untuk menjalankan siasatan dan memastikan hak mangsa, Agensi Polis Siasatan meminta mereka yang membeli saham atau meminjamkan wang dengan menggadaikan saham Egroup dan mempunyai hutang tertunggak tetapi belum melaporkan diri, segera menghubungi untuk memberikan rekod dan dokumen.

Encik Nguyen Ngoc Thuy mula dikenali ramai kerana penyertaannya dalam program Shark Tank Vietnam yang disiarkan di VTV, di bawah nama panggilan Shark Thuy.

Projek pelaburan Shark Thủy yang paling ketara ialah sistem pembelajaran bahasa Apax English dan EnglishNow.

Pada kemuncaknya, sistem ini mempunyai lebih 120 pusat di seluruh negara di bawah jenama Apax Leaders, tersebar di lebih 30 wilayah dan bandar, dan kira-kira 120,000 pelajar.

Semasa operasi Egroup, Shark Thuy menggerakkan modal daripada banyak pelabur dengan komitmen untuk membayar kadar faedah yang tinggi. Bagaimanapun, perniagaan itu kemudiannya jatuh ke dalam keadaan tidak cair, menyebabkan ramai pelabur berisiko kehilangan segala-galanya.

Insiden ini menimbulkan persoalan serius tentang hak pelabur, serta "kelonggaran" mereka sendiri dalam aktiviti pelaburan.

Bercakap dengan PV. VietNamNet, pakar kewangan, Profesor Madya, Dr. Dinh Trong Thinh - berkata bahawa Egroup menaikkan modal berdasarkan kepercayaan individu, manakala pelabur sendiri mungkin tidak mempunyai pemahaman yang jelas tentang undang-undang, yang membawa kepada penggerak modal mengambil kesempatan daripada kepercayaan kepada aset yang sesuai.

“Melalui kejadian ini, dapat dilihat bahawa ramai orang mempunyai mentaliti subjektif, mudah mempercayai 'rakan kongsi' hanya berdasarkan kata-kata manis atau imej mencolok tanpa melakukan penyelidikan khusus sebelum melabur," kata Profesor Madya, Dr. Dinh Trong Thinh.

Menurutnya, koridor undang-undang di Vietnam cukup lengkap, masalah di sini ialah kurangnya kesedaran mereka yang menyumbang wang. Menandatangani dokumen yang bersetuju untuk memberi pinjaman kepada Shark Thuy, kedua-dua pihak mesti bertanggungjawab antara satu sama lain; dan jika mereka telah melabur, pelabur mesti menjadi pemegang saham perusahaan.

Mengambil bahagian dalam rancangan permainan televisyen telah membantu meningkatkan reputasi Shark Thủy.
Foto: Shark Tank Vietnam.

Dari perspektif pakar undang-undang, peguam Nguyen Danh Hue - Pengerusi Lembaga Pengarah Firma Undang-undang Hung Dong, Persatuan Peguam Hanoi - menunjukkan bahawa terdapat banyak kes serupa pada masa lalu dengan skala ribuan bilion dong. Terbaru, terdapat kes di Sen Tai Thu Group, di mana jumlah wang yang diperoleh mencecah ribuan bilion dong. Dalam sesetengah kes, orang ramai juga menggadaikan rumah mereka sendiri dan rumah saudara mereka untuk memberi wang kepada organisasi dan individu untuk penggemblengan modal.

Peguam Nguyen Danh Hue menganalisis bahawa terdapat dua sebab mengapa ramai orang berisiko kehilangan segala-galanya apabila mereka "melabur" atas jemputan Shark Thuy.

Pertama , pelabur membiarkan ketamakan mengatasi sebab, melabur apabila mereka melihat janji pulangan yang tinggi.

Kedua , kekurangan kemahiran dalam menilai watak orang membawa kepada kepercayaan yang salah letak. Kepercayaan ini berpunca daripada naif dan tiada asas; hanya melihat seseorang berpakaian kemas, memandu kereta mewah, memiliki perniagaan dengan cawangan di mana-mana, dan lain-lain, membawa seseorang untuk menganggap bahawa orang itu berbakat dan kaya.

Orang Vietnam masih mempunyai pepatah "wang pergi dengan usus". Wang ada di dalam poket anda tetapi anda berikan kepada orang lain untuk diuruskan tanpa mengetahui cara mereka menjalankan perniagaan, ia hampir seperti mengamanahkan aset anda kepada orang lain jadi kemungkinan kehilangan segala-galanya tidak dapat dielakkan, menurut peguam ini.

Oleh itu, perkara yang paling penting adalah untuk semua orang meningkatkan kesedaran mereka tentang perlindungan diri.

"Dalam konteks semasa, amat sukar bagi perniagaan untuk mengaut keuntungan dengan meminjam daripada bank dengan kadar faedah sehingga 10% setahun. Oleh itu, meningkatkan modal dengan komitmen untuk membayar faedah beberapa dozen peratus setahun hanya boleh menjadi penipuan," peguam Nguyen Danh Hue memberi amaran.

Menurut En. Hue, disebabkan risiko tinggi, kekurangan rancangan perniagaan yang berkesan dan ketiadaan cagaran, Shark Thuy secara semula jadi tidak boleh/atau sudah melebihi had pinjaman banknya. Jika ditanya mengapa Shark Thuy tidak mengumpul modal melalui bank untuk membayar kadar faedah yang lebih rendah, pelabur akan dapat menjawab.

Menurut peguam Hue, dalam kes yang berkaitan dengan jenayah Penipuan dan pengagihan harta, perkara yang paling sukar adalah masih mengendalikan pemulihan harta yang diperuntukkan.

Secara teorinya, pihak berkuasa akan menyiasat, dan jika unsur jenayah jelas, mereka akan memerlukan mangsa untuk membayar pampasan bagi kerosakan dengan memindahkan wang ke akaun pegangan sementara agensi penyiasat. Semasa perbicaraan, mahkamah akan mempertimbangkan sejauh mana kerugian mangsa untuk mengarahkan wang itu dikembalikan. Walau bagaimanapun, dalam kes seperti ini, selalunya sangat sukar untuk mendapatkan semula wang tersebut.

Dalam kes Shark Thuy, agensi penyiasatan mesti telah menjemputnya untuk bekerja sejak lama dahulu. Ketika menghadapi pertuduhan jenayah, subjek sanggup memulangkan wang kepada mangsa. Tetapi masalahnya ialah, wang itu telah hilang dan keupayaan untuk membayar hilang.

“Pada pendapat saya, mendapatkan semula wang dalam kes ini hampir mustahil,” kata peguam Hue.