Gambaran keseluruhan skandal projek mata wang kripto AntEx yang menyebabkan Shark Binh menghadapi masalah undang-undang

(Dan Tri) - Projek mata wang kripto AntEx, yang pernah dipromosikan secara meluas dalam ekosistem NextTech, kini menjadi tumpuan selepas Shark Binh ditangkap, mendedahkan banyak keraguan dalam aktiviti pelaburan dan pengerahan modal.

Pada petang 14 Oktober, Polis Bandaraya Hanoi secara rasmi mengumumkan maklumat berkaitan kes Encik Nguyen Hoa Binh (juga dikenali sebagai Shark Binh), Pengerusi NextTech Group.

Menurut polis, dari Ogos hingga Disember 2021, Shark Binh dan rakan-rakannya membangunkan dan mempromosikan projek "mata wang digital AntEx", meminta pelaburan melalui penubuhan Dana "Next100 Blockchain" dengan komitmen untuk melabur 50 juta USD dalam projek teknologi.

Walau bagaimanapun, ini adalah projek yang tidak disahkan, dengan tanda-tanda manipulasi transaksi untuk mengeluarkan wang. Pasukan pengasas mengeluarkan 33.2 bilion token AntEx (mata wang digital), dijual kepada kira-kira 30,000 pelabur, memperoleh kira-kira 117 bilion VND.

Kontroversi bermula pada awal September apabila Shark Binh bercakap pada satu acara mengenai projek mata wang kripto dan blockchain. Beliau memberi amaran tentang risiko melabur dalam syarikat permulaan yang meningkatkan modal melalui terbitan syiling.

"Mereka mengeluarkan syiling, mengumpul 3-5 juta USD dan kemudian mula "gagal", banyak syarikat pemula berhenti melakukannya. 99% daripada projek terbitan syiling gagal, pelabur kehilangan wang, dan ketua projek menyimpan wang dan faedah secara sah", En. Binh menegaskan.

Shark Binh bercakap tentang risiko melabur dalam syarikat permulaan yang mengumpul modal melalui pengeluaran syiling pada acara pada bulan September (Foto: Petikan Skrin).

Kenyataan Shark Binh telah mencetuskan gelombang kontroversi dan kemarahan dalam komuniti pelabur cryptocurrency. Sebelum ini, beliau telah menaja dan menyeru untuk pelaburan dalam projek AntEx, tetapi selepas token itu tiba-tiba merudum, menyebabkan ramai orang kehilangan wang, Encik Binh berdiam diri untuk masa yang lama.

Selepas itu, Shark Binh secara berterusan menyiarkan penjelasan di halaman Facebook peribadinya, mengatakan bahawa dia telah melabur dalam projek mata wang kripto AntEx tetapi "pasukan teknikal melakukan salah laku dan kemudian menghilangkan diri", menyebabkan kedua-dua pelabur dan dia dihina.

Dakwanya, dia hanya pelabur, tidak terlibat secara langsung dalam operasi. Dalam catatan media sosialnya, Shark Binh menegaskan bahawa dia hanya mangsa, bukan sahaja kehilangan 2.5 juta USD tetapi juga dihina. Pengerusi NextTech malah bertindak balas kepada mereka yang mempunyai pendapat yang bertentangan, menyatakan kesediaannya untuk menyiarkan langsung untuk konfrontasi awam.

Pada 29 September, akaun yang mendakwa sebagai bekas pekerja NextTech menyiarkan satu tuduhan, mendakwa bahawa Encik Binh adalah orang di sebalik keseluruhan projek mata wang kripto AntEx.

Sebelum ditahan, Shark Binh secara berterusan menyiarkan laman peribadinya yang menuduh bekas rakan sekerjanya mengkhianati (Foto: Petikan Skrin).

Orang ini menegaskan bahawa En. Binh memegang kunci dompet, secara langsung mengarahkan kawalan aliran tunai dan mengarahkan token itu dijual serta-merta selepas disenaraikan untuk mendapat keuntungan daripada perbezaan harga. Orang ini juga mengatakan bahawa dia mempunyai bukti dan meminta Encik Binh untuk bersikap terbuka dan telus tentang kewangannya.

Selepas itu, kedua-dua pihak terus mengeluarkan bukti dan menuduh antara satu sama lain di rangkaian sosial, menjadikan kes itu semakin rumit. Hanya beberapa hari kemudian, Polis Bandar Hanoi bertindak untuk menjelaskan aduan berkaitan projek mata wang kripto AntEx.

Pada 10 Oktober, Jabatan Siasatan Polis Hanoi mendakwa dan menahan sementara Shark Binh kerana jenayah: Penipuan pembahagian harta dan Pelanggaran peraturan perakaunan yang menyebabkan akibat yang serius. 9 individu berkaitan (termasuk bekas pekerja dan rakan kongsi) turut didakwa atas jenayah yang sama.

Projek mata wang kripto AntEx yang dilancarkan pada September 2021, diperkenalkan sebagai ekosistem kewangan terdesentralisasi (DeFi) dengan stablecoin VNDT "berlabuh" pada nilai Dong Vietnam. Stablecoin ialah sejenis mata wang kripto yang mengekalkan harganya dengan terikat dengan aset sebenar.

Shark Binh menarik perhatian besar apabila beliau mengumumkan pelaburan $2.5 juta melalui dana Next100 Blockchain, sambil turut mengambil peranan sebagai penasihat strategik.

Walau bagaimanapun, selepas penyenaraian, token AntEx dengan cepat kehilangan 99% daripada nilainya, menyebabkan ramai pelabur kehilangan wang. AntEx kemudiannya hampir tiada aktiviti dan pada Mac 2023 mengumumkan pertukaran nama kepada Arnab (RAB), satu langkah yang dipercayai dapat memadamkan sejarah penurunan harga, tetapi token baharu itu terus menjunam.

Menurut agensi penyiasatan, pada akhir tahun 2021, Encik Binh menggunakan reputasi peribadinya untuk mempromosikan projek itu, berjanji untuk melabur 50 juta USD untuk mengukuhkan keyakinan pelabur, mengelakkan penjualan (menyebabkan penurunan nilai mata wang) untuk mengeluarkan modal.

Bagaimanapun, pihak berkuasa menuduh projek itu tidak mengikut pelan hala tuju, pasukan pengasas mengeluarkan wang dari dompet am, memindahkannya ke dompet peribadi dan syarikat dalam ekosistem NextTech untuk penyalahgunaan.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/toan-canh-lum-xum-du-an-tien-so-antex-khien-shark-binh-vuong-vong-lao-ly-20251015011625899.htm