Memusnahkan rangkaian pembelian dan penjualan 3,700 invois palsu bernilai lebih daripada 1,200 bilion VND

Pada 18 Januari, menurut maklumat daripada Polis Daerah 10, Ho Chi Minh City, unit itu baru sahaja membongkar cincin dagangan invois haram bernilai lebih 1,200 bilion VND. Pada masa yang sama, unit itu mendakwa dan menahan 5 suspek untuk menyiasat jenayah perdagangan invois haram yang diketuai Nguyen Xuan Vinh (47 tahun, menetap di Wad 13, Daerah 10, Bandar Ho Chi Minh).

Nguyen Xuan Vinh (dua dari kiri) dan rakan sejenayahnya di agensi penyiasatan. (Gambar disediakan oleh polis)

Menurut Polis Daerah 10, Vinh dan rakan sejenayahnya menubuhkan, mengurus dan mengendalikan 26 syarikat "hantu" di Daerah 10 dan kawasan jiran, dengan tujuan membeli dan menjual invois tambah nilai secara haram dan mengaut keuntungan haram.

Khususnya, dari 2020 hingga sekarang, melalui 12/26 syarikat "hantu", Vinh dan rakan sejenayahnya mengeluarkan lebih 3,700 invois cukai nilai tambah kepada ratusan perniagaan, dengan jumlah nilai palsu lebih daripada VND 1,200 bilion, mengaut keuntungan berpuluh bilion VND secara haram.

Menurut Polis Daerah 10, modus operandi kumpulan ini adalah dengan membeli entiti sah syarikat yang ditubuhkan orang lain atau mengumpul kad pengenalan ramai individu.

Kemudian, mereka mengambil kesempatan daripada dasar terbuka dalam pendaftaran perniagaan untuk menyamar dan menubuhkan syarikat "hantu" untuk membeli dan menjual invois tambah nilai secara haram, menyembunyikan lokasi dan latar belakang mereka.

Semasa proses pengisytiharan cukai, Vinh dan rakan sejenayahnya secara palsu mengisytiharkan nilai barangan yang dibeli adalah hampir sama dengan nilai barangan yang dijual bagi mengelakkan syak wasangka dan pengesanan oleh pihak berkuasa.

Pada masa ini, Agensi Polis Siasatan, Polis Daerah 10, Ho Chi Minh City terus mengembangkan siasatan.

Hoang Tho

Sumber: https://vtc.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-3-700-hoa-don-khong-tri-gia-hon-1-200-ty-dong-ar848514.html