Truong My Lan - 'bos' yang membina ekosistem gergasi yang menarik berpuluh bilion USD

Ekosistem 'besar' Van Thinh Phat

Cik Truong My Lan (1956) mengasaskan Van Thinh Phat Company Limited pada tahun 1992, pada mulanya beroperasi dalam bidang perdagangan dan perniagaan restoran - hotel. Kemudian, syarikat itu berkembang ke Kumpulan Van Thinh Phat, beroperasi dalam bidang perniagaan hartanah dengan banyak restoran, hotel, bangunan pejabat dan bangunan pangsapuri.

Selepas bertahun-tahun, Cik Truong My Lan telah mencipta "ekosistem" Van Thinh Phat dengan beberapa anak syarikat, biasanya: Syarikat Saham Bersama Van Thinh Phat, Syarikat Saham Bersama Pelaburan An Dong, Syarikat Saham Bersama Pelaburan Time Square, Syarikat Kumpulan Saigon Peninsula,...

Ini adalah kumpulan syarikat yang pakar dalam pelaburan hartanah. Sejak penubuhannya (2007), syarikat-syarikat ini dikatakan mempunyai kaitan dengan kumpulan pemegang saham Saigon Bank (SCB) dan Kumpulan VIPD.

Ciri umum kumpulan ini ialah mereka mempunyai modal piagam berdaftar "sangat besar", semuanya di atas dan di bawah 10,000 bilion VND.

Van Thinh Phat mempunyai dua projek besar: An Dong Commercial Hotel - Windsor Plaza Hotel, dan bangunan pangsapuri mewah Sherwood Residence.

Di Ho Chi Minh City, Cik Truong My Lan dikenali sebagai "bos" projek hartanah "besar" yang terletak di banyak lokasi paling utama di Saigon seperti Times Square, Bangunan Pejabat VTP, Hotel Duxton, Union Square...

Selain itu, Van Thinh Phat juga memiliki beberapa siri projek super lain seperti: Kawasan Kediaman Tanah Bonville, Kawasan Kediaman Mewah Kediaman Sterling, Kawasan Pangsapuri Mewah Lambert Residence, Plaza Thuan Kieu; Restoran Kopi Central Nguyen Hue, Restoran Huu Nghi dan Restoran Duc Bao, semuanya terletak di tengah-tengah Daerah 1, Bandar Ho Chi Minh.

Untuk masa yang lama, Van Thinh Phat disenaraikan antara perniagaan keluarga terbesar dan paling misteri di Vietnam. Berita mengenai pemimpin syarikat adalah sangat sedikit dan mereka hampir tidak mempunyai hubungan dengan media.

Maklumat tentang Van Thinh Phat semakin dikenali selepas perkahwinan antara Truong Hue Van - ahli perniagaan generasi keempat keluarga Truong - dan penyanyi dan pemuzik Thanh Bui pada penghujung tahun 2013.

Pada tahun 2022, Van Thinh Phat banyak disebut dalam akhbar kerana peranannya berkaitan dengan 2 syarikat yang memenangi lelongan tanah di Thu Thiem.

Secara khusus, Sheen Mega JSC memenangi lelongan untuk lot 3-8 dengan harga 4,000 bilion VND dan Dream Republic JSC membeli lot 3-5 dengan harga 3,820 bilion VND. Bagaimanapun, kedua-dua syarikat ini juga "mengikut" Tan Hoang Minh membatalkan deposit mereka selepas memenangi lelongan untuk tanah Thu Thiem.

truongmylan vnn.gif — *Cik Truong My Lan dan 'ekosistem' Van Thinh Phat.*

Yang paling menonjol dalam ekosistem Van Thinh Phat ialah sekumpulan institusi kewangan, termasuk SCB Bank, Syarikat Tan Viet Securities dan Syarikat Saham Bersama Pelaburan Kewangan Viet Vinh Phu. SCB Bank dianggap sebagai organisasi utama yang menyediakan modal kepada perniagaan dalam ekosistem Van Thinh Phat.

Cik Truong My Lan kerap memegang 80-90% saham SCB Bank melalui pemilikan saham orang lain dan mempunyai pendapat yang menentukan dalam bank ini dengan aset lebih daripada setengah juta bilion VND.

Cik Truong My Lan dan ekosistem Van Thinh Phat mengeluarkan wang daripada SCB melalui perniagaan hartanah, restoran, hotel; melalui syarikat hantu, projek hantu dengan aset yang tidak memenuhi syarat undang-undang, aset dengan nilai yang melambung...

Selain itu, Cik Truong My Lan juga mempunyai rangkaian banyak syarikat shell di wilayah dan negara "syurga cukai".

Menurut kesimpulan penyiasatan Agensi Penyiasatan Kementerian Keselamatan Awam, semasa operasinya, Kumpulan Van Thinh Phat telah membina ekosistem Van Thinh Phat dengan lebih daripada 1,000 perusahaan termasuk anak syarikat dan syarikat ahli di dalam dan luar negara, dengan ratusan individu diupah sebagai wakil sah atau saudara, pegawai dan pekerja.

Satu siri skandal

Sepanjang dekad yang lalu, Van Thinh Phat telah dianggap sebagai salah satu syarikat terkemuka di Vietnam dalam bidang pelaburan dan perniagaan hartanah, dengan potensi kewangan yang sangat kukuh, kerap hadir dalam projek yang sangat besar dan pemerolehan terkenal.

Selain reputasinya dalam perniagaan, ahli perniagaan ini telah disebut berkali-kali dalam skandal.

Pada 2014, Cik Truong My Lan dinamakan oleh Encik Duong Chi Dung pada perbicaraan Encik Duong Tu Trong, yang berkaitan dengan pemimpin berpangkat tinggi Kementerian Keselamatan Awam .

Pada tahun 2016, akhbar juga banyak menyebut nama Cik Lan kerana beberapa watak dalam "Panama Papers" mempunyai nama yang sama dengan beliau dan suaminya. "Panama Papers" ialah kebocoran dokumen terbesar dalam sejarah dunia , mendedahkan bagaimana orang kaya dan berkuasa memindahkan wang ke luar negara dari 1977 hingga akhir Disember 2015.

Pada 2017, nama Truong My Lan terus menghebohkan dengan berita bahawa dia dan 9 ahli keluarga lain memohon untuk melepaskan kerakyatan Vietnam mereka. Kemudian, dia dan saudara-maranya menarik balik permohonan mereka dan mereka dikembalikan.

Dia juga merupakan defendan dalam tuntutan kutipan hutang oleh seorang warga Vietnam Hong Kong.

Pada tahun 2022, Kumpulan Van Thinh Phat dinamakan oleh Inspektorat Kerajaan atas pelanggaran dalam projek perumahan dan penukaran tanah di Ho Chi Minh City.

Pada Oktober 2022, ahli perniagaan Truong My Lan - Pengerusi Kumpulan Van Thinh Phat - telah didakwa dan ditahan sementara oleh Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam untuk menyiasat jenayah penipuan dan pengagihan harta.

Hasil siasatan awal menentukan bahawa defendan telah melakukan perbuatan penipuan dalam menerbitkan dan memperdagangkan bon secara haram untuk memperuntukkan beribu-ribu bilion dong daripada rakyat pada 2018-2019.

Dalam tempoh ini, beberapa syarikat dalam ekosistem Van Thinh Phat seperti Norah Interior Design and Decoration JSC dan An Dong Investment Group JSC (pelabur An Dong Commercial Hotel) secara senyap-senyap menaikkan bon bernilai puluhan ribu bilion VND (bersamaan dengan berbilion USD). Banyak bon dinasihatkan untuk diterbitkan oleh Tan Viet Securities JSC (TVSI), dijamin oleh SCB Bank. Ada yang tiada jaminan, tiada cagaran.

Banyak perniagaan dalam ekosistem Van Thinh Phat mempunyai pemimpin/bekas pemimpin Cina seperti Norah, Saigon Pearl Investment...

Van Thinh Phat juga dipercayai mempunyai kaitan dengan kumpulan misteri pemegang saham China yang memperoleh tanah utama di Ho Chi Minh City, seperti kes 6,000 meter persegi di 2-4-6 Hai Ba Trung (Daerah 1, Ho Chi Minh City) selepas didedahkan dalam laporan Audit Negara berkaitan pengurusan dan penggunaan modal negeri dan aset di Sabe.

Pada 17 November, Cik Lan telah dicadangkan oleh Agensi Polis Siasatan (Kementerian Keselamatan Awam) untuk didakwa atas tiga jenayah: Rasuah, Pelanggaran peraturan mengenai aktiviti perbankan dan Penyelewengan aset. Cik Lan dituduh mengawal operasi SCB Bank untuk memperuntukkan 304,096 bilion VND - kira-kira 12.4 bilion USD.

Hartanah minggu lalu diserlahkan dengan banyak maklumat mengenai draf Undang-undang Perumahan (pindaan), Undang-undang Perniagaan Hartanah (pindaan); Hanoi menuntut semula hampir 5.3 hektar tanah untuk projek berbilion dolar Bitexco...

Sumber