Kes Van Thinh Phat: Mengumpul beribu-ribu bilion dong dan beberapa siri hartanah daripada defendan

Merampas harta tanah dan wang tunai defendan untuk memastikan pelaksanaan penghakiman

Fasa 1 kes di Kumpulan Van Thinh Phat telah tamat. Menurut laporan SCB mengenai 1,284 pinjaman defendan Truong My Lan di sini, setakat 1 April, sejumlah pinjaman telah dilunaskan sepenuhnya, kedua-dua prinsipal dan faedah, dengan jumlah keseluruhan lebih daripada VND2,000 bilion. Pada masa ini, bilangan pinjaman defendan Lan telah berkurangan kepada 1,243, bersamaan dengan 1,122 kod aset bercagar.

Oleh itu, jumlah ganti rugi yang Cik Lan bertanggungjawab untuk membayar pampasan dikurangkan kepada 673,800 bilion VND, termasuk jumlah wang Duong Tan Truoc (Ketua Pengarah Syarikat Tuong Viet) dan beberapa defendan lain telah membayar untuk membetulkan akibatnya.

Panel memutuskan untuk menyerahkan 1,122 daripada aset ini kepada SCB untuk pengurusan dan pengendalian berterusan. Semasa proses pengendalian aset untuk mendapatkan semula hutang, jika ada baki, Jabatan Polis Ekonomi (C03, Kementerian Keselamatan Awam) akan berkoordinasi dengan Jabatan Polis Ekonomi (C03, Kementerian Keselamatan Awam ) untuk menentukan aset mana yang dimiliki Truong My Lan dan akan digunakan untuk menjamin kewajipan pampasan lain defendan dalam kes itu.

Panel hakim juga berkata bahawa semasa proses menyelesaikan kes itu, mereka mengumpul buku nota daripada pembantu Cik Truong My Lan, menunjukkan bahawa jumlah 108,000 bilion VND dan 14.7 juta USD yang dibawa ke bangunan Van Thinh Phat bukan sahaja daripada SCB tetapi juga daripada bon.

Oleh itu, Mahkamah Rakyat meminta Jabatan C03 dan Perolehan Rakyat Tertinggi, semasa penyiasatan lanjutan kes itu, terus menjelaskan pelanggaran yang melibatkan jumlah wang ini sebagai asas penyelesaian dalam fasa 2.

Menurut panel hakim, fakta bahawa defendan Truong My Lan mengambil wang daripada SCB untuk melabur dan memindahkan banyak projek yang sedang disita tidak mempunyai dokumen undang-undang yang jelas. Oleh itu, panel hakim mengesyorkan agar agensi penyiasatan terus mengesahkan dan menjelaskan hartanah dan projek berkaitan defendan yang belum diselesaikan dalam kes ini untuk menentukan sifat yang betul dan menyelesaikannya mengikut peruntukan undang-undang, memastikan rampasan untuk membayar pampasan bagi kerosakan.

Di samping itu, Mahkamah Rakyat juga terus menyita dan menahan sementara harta tanah, saham, sijil hak guna tanah, buku simpanan, dan aset lain Syarikat di bawah nama Kumpulan Van Thinh Phat atau ditugaskan kepada individu, defendan, dan orang lain yang berkaitan untuk memastikan pelaksanaan obligasi yang sepadan.

Di samping itu, panel hakim mengarahkan defendan Duong Tan Truoc untuk terus membayar pampasan kepada SCB lebih daripada 692 bilion VND. Sekiranya aset defendan Truoc dan isterinya tidak mencukupi, semua aset defendan Cao Viet Dung yang sedang disita akan digunakan untuk memastikan kewajipan pampasan berterusan defendan Truoc. Mahkamah memerintahkan defendan Truoc membayar balik 2,204 bilion VND, jumlah ini akan ditolak daripada kewajipan defendan Truong My Lan.

Paksa defendan Nguyen Thanh Tung dan Syarikat Petroleum Dong Phuong untuk membayar pampasan kepada SCB dengan 443 bilion VND, pindahkan 300 bilion VND yang dibayar oleh Encik Nguyen Van Hao untuk membayar pampasan kepada defendan Truong My Lan melalui SCB untuk memotong kewajipan defendan Truong My Lan dalam kes itu.

Polis sedang menyiasat fasa 2 kes itu.

Mengenai kes yang berlaku di Van Thinh Phat Group, SCB Bank dan unit berkaitan, pada sidang akhbar mengenai situasi dan hasil kerja polis pada tahun 2023, Mejar Jeneral Nguyen Van Thanh - Timbalan Pengarah Jabatan Polis Siasatan Jenayah Ekonomi - berkata bahawa ini adalah kes besar, dengan jumlah defendan yang besar dan orang yang berkaitan. Justeru, agensi siasatan mengasingkan kes untuk menyiasat dalam 2 fasa.

Dalam fasa 2, Kementerian Keselamatan Awam menumpukan pada penyiasatan dua jenayah utama: "Pengambilan harta secara penipuan" berkaitan bon dan "Pengubahan wang haram" berkaitan Kumpulan Van Thinh Phat.

Mengenai tindakan "Pengubahan wang haram", Mejar Jeneral Thanh berkata bahawa jumlah wang yang defendan Truong My Lan keluarkan melalui aktiviti perbankan telah dilaburkan oleh defendan ini, membeli hartanah di seluruh negara dan memindahkan sebahagian ke luar negara.

Mengenai penipuan terbitan bon, Mejar Jeneral Thanh berkata agensi penyiasatan pada mulanya menentukan defendan Truong My Lan telah mengeluarkan 25 pakej bon melalui 4 perusahaan. Lot bon ini mempunyai nilai keseluruhan lebih daripada 30,000 bilion VND, yang dijual kepada pembeli (pemegang bon) untuk tujuan mengumpul wang dan kemudian mengagihkan.

Beberapa siri hartanah berkaitan Truong My Lan dan Kumpulan Tuan Chau telah dirampas.

Pada masa ini, Agensi Polis Penyiasatan menghalang pemindahan 8 hartanah Au Lac (dimiliki oleh Encik Dao Hong Tuyen) disebabkan perjanjian kerjasama dengan defendan Truong My Lan.

Mahkamah memerintahkan Quoc Cuong Gia Lai membayar defendan Truong My Lan lebih daripada 2,882 bilion VND.

Sebagai tindak balas kepada permintaan Syarikat Quoc Cuong Gia Lai untuk menghapuskan rampasan 6 hartanah, mahkamah mengumumkan bahawa rampasan akan dikeluarkan apabila syarikat itu mengembalikan jumlah lebih daripada 2,882 bilion VND yang diterima daripada defendan Truong My Lan.