Miljardenbedrijven in de vastgoedsector betrokken bij de Van Thinh Phat-zaak

Een ecosysteem van meer dan 1.000 bedrijven

Volgens de conclusie van het onderzoek naar de zaak bij de Van Thinh Phat Group heeft het onderzoeksteam van het Ministerie van Openbare Veiligheid geconcludeerd dat het ecosysteem van Van Thinh Phat was opgebouwd en beheerd volgens het volgende model: de naamloze vennootschap Van Thinh Phat Group speelt een centrale rol, bezit aandelen, controleert alle activiteiten van de bedrijven in het ecosysteem en neemt doorgaans niet direct deel aan de bedrijfsactiviteiten.

Het hoofdkantoor van Van Thinh Phat Group is gevestigd aan Tran Hung Dao 193-203, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh-stad, en de belangrijkste activiteiten omvatten vastgoed, restaurants en hotels.

Het hoofdkantoor van de Van Thinh Phat Group (Foto: Nam Ha).

Tijdens haar bestaan ​​heeft de Van Thinh Phat Group een ecosysteem opgebouwd met meer dan 1.000 bedrijven, waaronder dochterondernemingen en geassocieerde bedrijven in binnen- en buitenland. Deze groep bedrijven is onderverdeeld in vele lagen, met honderden personen die als wettelijke vertegenwoordigers of familieleden, functionarissen en werknemers van de Van Thinh Phat Group werkzaam zijn.

Deze bedrijven zijn onderverdeeld in vier hoofdgroepen die nauw met elkaar verbonden zijn.

Ten eerste is er de groep financiële instellingen in Vietnam, waaronder Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), Tan Viet Securities Joint Stock Company (TVSI) en Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu Company). SCB speelt hierin een bijzonder belangrijke rol als financiële dienstverlener die kapitaal verstrekt aan bedrijven in het Van Thinh Phat-ecosysteem.

De tweede groep omvat bedrijven die actief zijn in Vietnam, voornamelijk in de sectoren vastgoed, restaurants, hotels, enzovoort. Al deze bedrijven hebben een groot maatschappelijk kapitaal en bezitten controlerende aandelen in dochterondernemingen en deelnemingen. Zo heeft Saigon Peninsula Group Joint Stock Company een maatschappelijk kapitaal van 18.000 miljard VND, en An Dong Investment Group Joint Stock Company (An Dong Company) een maatschappelijk kapitaal van 9.000 miljard VND.

De derde groep bestaat uit 'spookbedrijven' in Vietnam die zijn opgericht om via rechtspersoonlijkheden kapitaal in te brengen voor investeringen in projecten, geld te lenen van banken, schulden te herstructureren of samenwerkings- en bouwcontracten te sluiten...

De laatste groep betreft het netwerk van bedrijven in het buitenland. Truong My Lan bouwde een netwerk van vele lege vennootschappen op in gebieden en "belastingparadijzen" om investeringen en zakelijke activiteiten in het buitenland te faciliteren, of gebruikte de naam "buitenlandse investeerder" om in Vietnam te investeren, waarbij ze verantwoordelijk was voor het beheer van het kapitaal en de bezittingen van mevrouw Lans familie in het buitenland.

Vastgoedbedrijven betrokken bij de zaak

Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (Van Thinh Phat Group) werd opgericht en ging voor het eerst in bedrijf op 19 juni 1992 en wijzigde haar naam voor de 52e keer op 1 augustus 2020. Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt ​​13.000 miljard VND. De wettelijke vertegenwoordiger en algemeen directeur is Truong Hue Van (kleindochter van Truong My Lan).

Van Thinh Phat Group heeft vier hoofdaandeelhouders: Truong My Lan - voorzitter van de raad van bestuur (60% van het kapitaal); de twee dochters van mevrouw Lan, mevrouw Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang) en mevrouw Mary Chu Yuet Fan (Chu Duyet Phan), bezitten respectievelijk 10% en 20% van het kapitaal. De overige aandeelhouder is Emerald JSC, vertegenwoordigd door Truong Hue Van, met 20% van het kapitaal.

Truong My Lan is de voorzitter van de raad van bestuur van het bedrijf, Ngo Thanh Nha (de schoonzus van mevrouw Lan) is de vicevoorzitter van de raad van bestuur. De andere vier leden van de raad van bestuur zijn de twee dochters van mevrouw Lan - Chu Duyet Hang en Chu Duyet Phan; en de twee kleinkinderen van mevrouw Lan - Truong Lap Hung en Truong Hue Van.

Tot de projecten waarin Van Thinh Phat Group heeft geïnvesteerd, behoort het woonproject Bonville op perceel 6 - functioneel gebied 9A+B van het nieuwe stedelijke gebied in het zuiden van de stad, gemeente Binh Hung, district Binh Chanh, Ho Chi Minh-stad, met een oppervlakte van meer dan 56.293 m2, en vele andere projecten en contracten.

Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company werd opgericht en ging van start op 28 juni 2007. De dertiende wijziging vond plaats op 11 juni 2015. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ​​12.800 miljard VND. De wettelijke vertegenwoordiger en algemeen directeur is Ngo Thanh Nha (schoonzus van Truong My Lan).

De aandeelhoudersstructuur van Van Thinh Phat Investment Group omvat Van Thinh Phat Group (goed voor 49% van het kapitaal); de twee kinderen van mevrouw Lan, Chu Duyet Hang en Chu Duyet Phan, bezitten beiden 15,5% van het kapitaal en Emerald Joint Stock Company, vertegenwoordigd door Truong Hue Van, bezit de resterende 20%.

De raad van bestuur van Van Thinh Phat Investment bestaat uit 3 leden: Truong Chi Trung (de broer van mevrouw Lan) als voorzitter van de raad van bestuur; de heer Truong Lap Hung en Truong Hue Van (beide neven van mevrouw Lan) als leden van de raad van bestuur.

Tot de investeringsprojecten waarin Van Thinh Phat Investment heeft geïnvesteerd, behoren het wooncomplex Sterling Residence in Zone II - Zone 6A van functioneel gebied nr. 6A - Nieuw Stedelijk Gebied Zuid van de Stad, gemeente Binh Hung, district Binh Chanh, met een oppervlakte van 264.633 m2, en vele andere projecten en contracten.

Panoramisch uitzicht op het Red Cape-project, dat volledig eigendom is van Saigon Peninsula en waar investeringsprocedures worden uitgevoerd (Foto: Quang Anh).

Saigon Peninsula Group Joint Stock Company (Saigon Peninsula) werd opgericht en ging voor het eerst in bedrijf op 8 juli 2003 en onderging op 1 oktober 2020 de 23e wijziging.

Het enige project dat eigendom is van Saigon Peninsula is het Rode Kaap Park en de bijbehorende woonwijk in de wijk Phu Thuan, district 7, Ho Chi Minh-stad, met een oppervlakte van bijna 117,8 hectare. Het project bevindt zich in de investeringsprocedure, is nog niet goedgekeurd en de grond is nog niet toegewezen.

Naast de drie bovengenoemde bedrijven die actief zijn in de vastgoedsector, is ook Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu) bij de zaak betrokken. De heer Ta Chieu Trung is algemeen directeur en wettelijk vertegenwoordiger van het bedrijf. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ​​2,868 miljard VND en de hoofdactiviteit is managementadvies.

Viet Vinh Phu heeft vier aandeelhouders, waaronder Truong Hue Van (50,5% van het kapitaal) en Prosperity Asia Capital Limited (19,5%). De resterende 30% is gelijk verdeeld tussen Lionyear International Limited en Magie Luck Group Limited. Alle drie de bedrijven hebben de nationaliteit van de Britse Maagdeneilanden.

Daarnaast omvatten enkele bedrijven met bedrijfsactiviteiten die inkomsten genereren voor de Van Thinh Phat-groep onder meer Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Times Square Vietnam Investment Joint Stock Company, Saigon Handicraft Import-Export Joint Stock Company, Thien Phuc International Hotel Company Limited, Vinametric Company Limited, Bong Sen Joint Stock Company, Saigon Artisans Management Company Limited, Saigon Atelier Company Limited, Coco & May Company Limited, Dau An V Joint Stock Company, Dau An Vietnam Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company, Promana International Investment Consulting Joint Stock Company, The Recipe Company Limited, The Signature Joint Stock Company en LaviFood Company...

Bron: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cac-doanh-nghiep-bat-dong-san-ty-usd-lien-quan-vu-an-van-thinh-phat-20231119064155164.htm