Mevrouw Pham Thi My Hanh, voorzitter van My Hanh Group, vóór haar vervolging - Foto: My Hanh Group
Het Openbaar Ministerie van Hanoi heeft een aanklacht ingediend tegen Pham Thi My Hanh (45 jaar, woonachtig in de wijk Yen Hoa, Hanoi), voorzitter van de My Hanh Group, wegens fraude en verduistering.
Volgens de aanklacht werd My Hanh Group Joint Stock Company in 2017 opgericht en hield het zich bezig met de exploitatie, teelt en handel van Ngoc Linh-ginseng. Mevrouw Hanh wierf vervolgens kapitaal van investeerders door middel van drie soorten contracten: aandelenoverdrachtscontracten, leningsovereenkomsten en contracten voor de teelt van ginseng.
Ten tijde van de fondsenwerving had het bedrijf van mevrouw Hanh geen project voor de teelt van Ngoc Linh-ginseng, noch had het een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een bedrijf om een dergelijk project uit te voeren.
Tussen augustus 2020 en maart 2023 heeft mevrouw Hanh echter valse informatie verstrekt en talloze seminars georganiseerd om te beweren dat My Hanh Company een project uitvoerde voor de teelt van Ngoc Linh-ginseng in de provincies Kon Tum en Quang Nam . Ze beweerde daarbij dat het bedrijf goed draaide en de winst gebruikte om rente aan investeerders uit te betalen.
Het bedrijf had daarom kapitaal nodig voor de productie en de bedrijfsvoering. Mevrouw Hanh beloofde hoge winsten en hoge rentes, afhankelijk van het contract met elke klant, met rentes variërend van 2-4% per maand, wat neerkomt op 24-48% per jaar. De rente zou maandelijks aan de investeerders worden uitbetaald tot het contract afliep.
Nadat ze kapitaalinbrengcontracten had getekend en geld van investeerders had ontvangen, gebruikte mevrouw Hanh frauduleuze methoden. Ze zette een deel van de ontvangen gelden aan om verkoop- en investeringscontracten te tekenen met Win-Win Co., Ltd., Sam Sam Co., Ltd. en Tra My Agricultural Products Joint Stock Company. Deze bedrijven hadden een vergunning voor de teelt van Ngoc Linh-ginseng, maar kwamen hun verplichtingen vervolgens niet na.
Het doel hiervan is om het vertrouwen van investeerders te versterken dat My Hanh Company een echt project heeft.
Mevrouw Hanh gebruikte het resterende geld om commissies aan tussenpersonen te betalen, hoofdsom en rente aan investeerders terug te betalen en voor persoonlijke doeleinden.
Met behulp van bovenstaande methode heeft mevrouw Hanh van augustus 2020 tot maart 2023 3.623 contracten getekend met 1.213 investeerders, waarmee ze in totaal 1.279 miljard VND heeft opgehaald.
Mevrouw Hanh betaalde de hoofdsom van 441 miljard VND terug aan 814 investeerders, betaalde 164 miljard VND aan rente aan 1.053 investeerders en gaf ook vouchers ter waarde van 34 miljard VND.
Uit het onderzoek is tot nu toe gebleken dat er 2.346 contracten met 1.093 investeerders zijn gesloten die nog niet zijn afgewikkeld, met een totale waarde van meer dan 850 miljard VND.
Bron: https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-my-hanh-ve-du-an-trong-sam-ngoc-linh-huy-dong-gan-1-300-ti-dong-20251214102458546.htm
Reactie (0)