Nieuwe organisatiestructuur van de Staatsbank: toevoeging van de afdeling Anti-Witwassen

ANTD.VN - De afdeling voor de bestrijding van witwassen wordt een eenheid die rechtstreeks onder de Staatsbank valt, in plaats van onder de Bankeninspectie en -toezichthouder, zoals voorheen.

Op 6 november 2024 heeft de regering decreet nr. 146/2024/ND-CP uitgevaardigd, tot wijziging, aanvulling en intrekking van een aantal artikelen van decreet nr. 102/2022/ND-CP van 12 december 2022, waarin de functies, taken, bevoegdheden en organisatiestructuur van de Staatsbank van Vietnam (SBV) zijn vastgelegd. Het decreet treedt in werking op 5 januari 2025.

Op grond van dit besluit zullen de Afdeling Voorspellingen en Statistieken en de Afdeling Monetaire en Financiële Stabilisatie fuseren tot de Afdeling Voorspellingen, Statistieken en Monetaire en Financiële Stabilisatie.

Opvallend is dat het besluit een eenheid toevoegt aan de Staatsbank, de Dienst Bestrijding van Witwassen. Tegelijkertijd zal de organisatiestructuur van de Dienst Bankentoezicht en -inspectie de Dienst Bestrijding van Witwassen niet langer omvatten.

De nieuwe organisatiestructuur van de Staatsbank treedt in werking vanaf 5 januari 2025.

Concreet zal het organisatiesysteem van de afdeling Bankeninspectie en -toezicht van de Staatsbank volgens de nieuwe regelgeving het volgende omvatten: het Agentschap voor Bankeninspectie en -toezicht van de Staatsbank; de afdeling Bankeninspectie en -toezicht van het Agentschap voor Bankeninspectie en -toezicht; de Bankeninspectie en -toezicht van de filialen van de Staatsbank in provincies en centraal bestuurde steden (Inspectie en Toezicht van de filialen van de Staatsbank).

Ten opzichte van Besluit nr. 26/2014/ND-CP is de organisatiestructuur van de afdeling Bankeninspectie en -toezicht uitgebreid met de afdeling Bankeninspectie en -toezicht, die ressorteert onder het Agentschap voor Bankeninspectie en -toezicht. De afdeling Antiwitwaspraktijken maakt inmiddels geen deel meer uit van deze eenheid.

Voorheen, overeenkomstig Besluit nr. 1654/QD-NHNN van 14 juli 2009 van de gouverneur van de Staatsbank, is de afdeling Anti-Money Laundering een eenheid die valt onder de organisatiestructuur van het Agentschap voor Bankinspectie en -toezicht. De functie van de afdeling is het assisteren van de hoofdinspecteur van het bankentoezicht bij het uitvoeren van de taak van het voorkomen en bestrijden van witwassen, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en internationale verbintenissen inzake het voorkomen en bestrijden van witwassen die Vietnam heeft ondertekend of waaraan het heeft deelgenomen.

Besluit nr. 146/2024/ND-CP wijzigt en vult ook clausule 1 en clausule 2, artikel 7 van Besluit nr. 26/2014/ND-CP aan, dat is gewijzigd en aangevuld in clausule 3, artikel 1 van Besluit nr. 43/2019/ND-CP betreffende het Agentschap voor Bankeninspectie en -toezicht.

Het Agentschap voor Bankinspectie en -toezicht is meer specifiek een eenheid die gelijkstaat aan een algemeen departement en direct onder de Staatsbank valt. Het agentschap adviseert en assisteert de president van de Staatsbank bij het staatsbeheer van kredietinstellingen, buitenlandse bankfilialen, het staatsbeheer van de bankinspectie en het toezicht, ontvangt burgers, behandelt klachten en aangiften, voorkomt en bestrijdt corruptie en negativiteit, depositogarantiestelsels en voert administratieve inspecties, gespecialiseerde inspecties en banktoezichtstaken uit op gebieden die onder het staatsbeheer van de Staatsbank vallen. Het ontvangt burgers, behandelt klachten en aangiften en voorkomt en bestrijdt corruptie en negativiteit overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de opdracht van de president van de Staatsbank.

Daarmee is de taak van het Agentschap voor de Bankentoezicht en -inspectie niet langer gericht op het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.

In besluit nr. 146/2024/ND-CP is bepaald dat de hoofdinspecteur en toezichthouder van de bank, de directeur van de afdeling Bankinspectie en -toezicht en de hoofdinspecteur en toezichthouder van het filiaal van de Staatsbank inspectiebesluiten nemen.

De hoofdinspecteur en toezichthouder van de bank besloot de zaak, die was afgesloten door de directeur van de afdeling Bankinspectie en -toezicht, de hoofdinspecteur en toezichthouder van het filiaal van de Staatsbank, opnieuw te onderzoeken. Bij het beoordelen en afhandelen van klachten, aangiften, aanbevelingen en reflecties ontdekte hij echter tekenen van wetsovertredingen.

Bron: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd