Op de ochtend van 19 maart, tijdens de vragen tijdens het proces tegen Tan Hoang Minh, bekenden de meeste verdachten de beschuldigingen.

De verdachte Do Hoang Viet (adjunct-directeur-generaal van Tan Hoang Minh Company) was de eerste die de vragen van de jury beantwoordde. Hij zei dat hij de functie bekleedt van adjunct-directeur-generaal van het Financiën- en Boekhoudcentrum van Tan Hoang Minh Company, waar hij verantwoordelijk is voor het opstellen van het jaarlijkse financiële plan van het bedrijf.

De verdachte erkende dat de aanklacht tegen hem juist was en verklaarde dat Tan Hoang Minh in 2021, toen de COVID-19-pandemie uitbrak, moeite had met het aantrekken van kapitaal, kredietproblemen had en veel schulden had, maar niet meer kon lenen. Daarom kwam het bedrijf bijeen om de uitgifte van obligaties te bespreken en te plannen om kapitaal aan te trekken.

Volgens Viets getuigenis kwam het plan voor de mobilisatie van kapitaal van voorzitter Do Anh Dung. De voorzitter gaf beklaagde Viet de opdracht een plan te bedenken en hierover verslag uit te brengen.

verwoest bc.png
Verdachten in de rechtbank. Foto: CTV

Volgens de getuigenis van Do Hoang Viet hebben de drie bedrijven Ngoi Sao Viet, Soleil en Cung Cung Mua Dong valse bedrijfsactiviteiten binnen de bedrijven verzonnen om een ​​plan te creëren voor de uitgifte van individuele obligatiepakketten met een totale uitgiftewaarde van VND 10,030 miljard om geld op te halen voor de groep.

De verdachte gaf zelf aan zijn ondergeschikten opdracht een obligatie-uitgevende onderneming te selecteren en contact op te nemen met een accountantskantoor om de financiën te controleren met het doel een volledige audit uit te voeren.

Bovendien gaf de gedaagde opdracht tot het ondertekenen van 'nep'-contracten om obligaties over te dragen en 'nep'-kasstromen te laten verlopen zodat Tan Hoang Minh Company de primaire obligatiehouder zou worden, obligaties zou verkopen, geld zou mobiliseren en zich geld zou toe-eigenen van secundaire kopers.

hdxx TAN HOANG MINH.png
De jury van het Tan Hoang Minh-proces. Foto: Contributor

Voor de rechtbank erkende Viet dat de waarde van de obligaties die Tan Hoang Minh aan investeerders verkocht, niet gegarandeerd was. Tijdens het verkoop- en inningsproces van de obligaties rapporteerde de verdachte aan de voorzitter. De verdachte dacht toen dat de heer Do Anh Dung niet wist dat het om een ​​frauduleuze handeling ging.

In dit geval werd de schade vastgesteld op meer dan 8.643 miljard VND, met meer dan 6.630 slachtoffers. Verdachte Viet erkende dit bedrag en zei dat zijn familie tot nu toe alle schade heeft vergoed.

Volgens de beschuldiging meldde Do Hoang Viet zich vóór elke obligatie-uitgifte en kreeg hij toestemming van Do Anh Dung om de heer Phung The Tinh (voormalig directeur Financiën en Boekhouding van Tan Hoang Minh) en Hoang Quyet Chien (voormalig waarnemend adjunct-directeur van het Financiën- en Boekhoudcentrum, tevens directeur van de afdeling Financiën en Boekhouding van Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) te belasten met het beoordelen van de financiële situatie van de bedrijven die waren geselecteerd om obligaties uit te geven.

Verweerder Viet heeft tevens de hoofdaccountants van de bedrijven en het boekhoudpersoneel van het Financial Accounting Center aangesteld om samen te werken met het accountantskantoor om de financiële overzichten te legaliseren met een volledig acceptabele verklaring, te voldoen aan de uitgiftevoorwaarden en de 'nep'-cashflow te organiseren om de 'virtuele' waarde van de obligaties te creëren, de betaling van het primaire obligatieoverdrachtscontract en het obligatie-uitgifteplan te legaliseren.

Viet gaf de verdachten Le Thi Mai (voormalig adjunct-directeur van de afdeling Kapitaalmiddelen, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) en Vu Le Van Anh (voormalig adjunct-directeur van de afdeling Kapitaalmiddelen, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) de opdracht om afdelingsleiders en specialisten van de afdeling Kapitaalmobilisatie en de afdeling Kapitaalmiddelen aan te stellen om documenten en plannen op te stellen voor 'nep'-uitgiftes tussen interne bedrijven en personen binnen de Tan Hoang Minh Group. Ook moesten zij samenwerken en afspraken maken over gerelateerde procedures met eenheden die waarderingsdiensten, uitgifteadvies, accountbeheer en beheer van obligatieonderpanden leveren.

Tijdens het verhoor in de rechtbank bekenden de verdachten Mai, Van Anh en Tinh alle drie de aanklachten. Ze gaven toe dat ze wisten dat het fout was, maar het toch deden omdat ze niet dachten dat het zulke ernstige gevolgen zou hebben.

Verdachte Chien stelde dat een deel van de aanklacht onjuist was. Volgens de verdachte wist hij niet alles van de financiële moeilijkheden van de onderneming, omdat Tan Hoang Minh ten tijde van zijn aantreden als adjunct-directeur van het Finance and Accounting Center al vier obligatiepakketten had uitgezet.

De verdachte is zelf slechts een werknemer in loondienst en heeft nergens baat bij gehad. Toen het incident plaatsvond, had Tan Hoang Minh alle schade al vergoed, maar de verdachte betaalde nog meer om de gevolgen van de zaak te compenseren.

Vanmiddag wordt het proces voortgezet met het kruisverhoor.