Op de ochtend van 19 maart, tijdens het proces tegen Tan Hoang Minh, bekenden de meeste verdachten schuld aan de aanklachten.
Als eerste die de vragen van de rechtbank beantwoordde, verklaarde verdachte Do Hoang Viet (adjunct-directeur van Tan Hoang Minh Company) dat hij als adjunct-directeur verantwoordelijk was voor de financiële en boekhoudkundige afdeling van Tan Hoang Minh Company, met als taak het jaarlijkse financiële plan van het bedrijf op te stellen.
De verdachte erkende dat de aanklacht tegen hem terecht was en verklaarde dat Tan Hoang Minh tijdens de Covid-19-pandemie in 2021 moeilijkheden ondervond bij het aantrekken van kapitaal en het verkrijgen van krediet, met veel openstaande schulden maar zonder de mogelijkheid om nieuwe leningen te verkrijgen. Daarom hield het bedrijf vergaderingen en plande het de uitgifte van obligaties om kapitaal aan te trekken.
Volgens de getuigenis van Viet kwam het initiatief om kapitaal aan te trekken van voorzitter Do Anh Dung. De voorzitter gaf de verdachte Viet de opdracht een plan te ontwikkelen en daarover verslag uit te brengen.
Volgens de getuigenis van Do Hoang Viet hebben de drie bedrijven, Viet Star, Soleil en Winter Palace, fictieve bedrijfsactiviteiten binnen de bedrijven verzonnen om de uitgifte van individuele obligatiepakketten ter waarde van in totaal 10.030 miljard VND te rechtvaardigen en zo geld in te zamelen voor de groep.
De verdachte gaf zelf opdracht aan zijn ondergeschikten om de obligatie-uitgevende onderneming te selecteren en contact op te nemen met een accountantskantoor om een financiële audit uit te voeren met als doel een volledige audit.
Bovendien gaf de verdachte opdracht tot het ondertekenen van "fictieve" obligatieoverdrachtscontracten, waardoor "fictieve" kasstromen werden gecreëerd voor Tan Hoang Minh Company om de primaire obligatiehouder te worden, met als doel obligaties te verkopen, geld in te zamelen en geld te verduisteren van secundaire kopers.
In de rechtbank gaf Viet toe dat de obligatiepakketten die Tan Hoang Minh aan investeerders verkocht, geen garantie boden voor hun waarde. Hij verklaarde dat hij de voorzitter op de hoogte had gesteld van het proces van verkoop en inning van de obligaties. Destijds dacht hij dat de heer Do Anh Dung zich er niet van bewust was dat het om een frauduleuze handeling ging.
In dit geval werd de schade vastgesteld op meer dan 8,643 miljard VND, waarmee ruim 6.630 slachtoffers werden getroffen. De verdachte, Viet, erkende dit bedrag en verklaarde dat zijn familie de schade inmiddels volledig heeft vergoed.
Volgens de beschuldigingen rapporteerde Do Hoang Viet vóór elke obligatie-uitgifte aan Do Anh Dung en ontving hij diens toestemming om Phung The Tinh (voormalig directeur Financiën en Boekhouding van Tan Hoang Minh) en Hoang Quyet Chien (voormalig waarnemend adjunct-directeur van het Centrum Financiën en Boekhouding en directeur van de afdeling Financiën en Boekhouding van Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) opdracht te geven de financiële situatie van de geselecteerde bedrijven voor de uitgifte van obligaties te beoordelen.
Verdachte Viet heeft tevens hoofdaccountants van bedrijven en boekhoudkundig personeel van het Financieel en Boekhoudkundig Centrum de opdracht gegeven om samen te werken met accountantskantoren om financiële overzichten te legitimeren met volledige goedkeuringsverklaringen, waardoor de uitgifte van obligaties mogelijk werd, en om de creatie van "fictieve" kasstromen te organiseren om een "illusoir" waarde van obligaties te creëren, waarmee de betaling van primaire obligatieoverdrachtscontracten en obligatie-uitgifteplannen werd gelegitimeerd.
Viet gaf de gedaagden Le Thi Mai (voormalig adjunct-directeur van de afdeling Kapitaalbronnen van Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited) en Vu Le Van Anh (voormalig adjunct-directeur van de afdeling Kapitaalbronnen van Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited) de opdracht om afdelingshoofden en specialisten van de afdelingen Kapitaalmobilisatie en Kapitaalbronnen aan te wijzen om fictieve uitgifteplannen en -documenten op te stellen tussen interne bedrijven en individuen binnen de Tan Hoang Minh Groep, en om samen te werken met en overeenstemming te bereiken over de bijbehorende procedures met eenheden die waarderingsdiensten, uitgifteadvies, accountbeheer en onderpandbeheer voor obligaties leveren.
In de rechtbank bekenden de verdachten Mai, Vân Anh en Tính allen schuld aan de aanklachten. Ze erkenden dat ze wisten dat het verkeerd was, maar het toch deden, zonder te beseffen dat het zulke ernstige gevolgen zou hebben.
Verdachte Chien verklaarde echter dat sommige beschuldigingen tegen hem onjuist waren. Volgens hem was hij niet volledig op de hoogte van de financiële problemen van het bedrijf, omdat Tan Hoang Minh al vier obligatie-uitgiften had uitgevoerd toen hij aantrad als adjunct-directeur van het Centrum voor Financiën en Boekhouding.
De verdachte was slechts een werknemer en geen begunstigde van het incident. Toen het incident plaatsvond, vergoedde Tan Hoang Minh alle schade, maar de verdachte betaalde desondanks nog extra geld om de gevolgen van de zaak te verzachten.
Het proces werd vanmiddag voortgezet met de ondervragingsfase.
Bron
Reactie (0)