DBS krijgt boete van 1,28 miljoen dollar na onderzoek naar witwassen

In een verklaring van de HKMA van 6 juli werd gesteld dat DBS er niet in was geslaagd om zakelijke relaties regelmatig te monitoren en risicovolle situaties te beoordelen gedurende verschillende perioden tussen april 2012 en april 2019, en dat de bank geen gegevens had bijgehouden met betrekking tot sommige van haar klanten.

DBS-logo buiten een kantoor in Singapore op 5 januari 2016.

De HKMA verklaarde dat bij de sanctie rekening werd gehouden met de ernst van de bevindingen in het onderzoek, evenals met de door DBS genomen corrigerende maatregelen om de tekortkomingen aan te pakken en de interne controle te verbeteren.

Een woordvoerder van DBS zei dat de bank de beslissing van de HKMA accepteert en haar verplichtingen op het gebied van anti-witwaspraktijken serieus neemt. De bank gaf ook aan dat ze nieuw beleid heeft ingevoerd om nieuwe witwasmethoden te blijven opsporen en bestrijden.

Bron: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-after-money-laundering-investigation-185240706213708274.htm