Multilevelmarketingfraudeur veroordeeld voor inbeslagname Mercedes

Op 19 januari om 12.00 uur sloot de rechtbank van Da Nang City de rechtszaak in eerste aanleg af tegen zakenman Dao Nguyen Nghi die op frauduleuze wijze een luxe Mercedes-auto huurde en deze vervolgens verpandde om geld te krijgen om schulden af te betalen.

De Volksrechtbank veroordeelde Dao Nguyen Nghi (42 jaar oud, woonachtig in Groep 27, Hoa Khanh Nam Ward, District Lien Chieu, Stad Da Nang) tot 12 jaar gevangenisstraf voor fraude en eigendomsroof.

Volgens de aanklacht vroeg Nghi in september 2022 om een auto te huren bij Toan Cau Vang Trading and Service Company Limited (district Thanh Khe).

Dit bedrijf leverde aan Nghi een Mercedes-auto met kenteken 43A-486.52 van mevrouw Pham Le Phuong Tram (40 jaar oud, woonachtig in de Huy Can Street, district Hai Chau, stad Da Nang).

Doanh nhân lừa đảo huy động vốn đa cấp, lãnh án vì chiếm đoạt xe Mercedes- Ảnh 1. — Veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf

Vervolgens verpandde Nghi de bovengenoemde auto aan mevrouw Pham Thi Ngoc Anh (56 jaar oud, woonachtig in Nguyen Truc, district Son Tra, stad Da Nang) om 700 miljoen VND te lenen om de bankaflossingsprocedures te voltooien.

Nghi loog dat de autobezitter (Pham Le Phuong Tram) zijn vrouw was. Toen mevrouw Anh Nghi's vrouw vroeg om met hem mee te gaan om het geld in ontvangst te nemen, loog Nghi dat zijn vrouw het druk had en niet kon komen, maar gaf hem wel een papier met zijn vrouw waarin de lening werd bevestigd.

Mevrouw Anh maakte 693 miljoen VND over naar Nghi. Nghi gebruikte het om de schuld van dhr. Tran Van Cuc (49 jaar oud, woonachtig in Ha Huy Tap, district Thanh Khe) (502 miljoen VND) af te lossen, om de schuld van dhr. Nguyen Quoc Trung Tien (onbekende achtergrond) (100 miljoen VND) af te lossen, en gaf de rest uit.

Toen mevrouw Anh een schuld eiste en het bovengenoemde bedrijf ontdekte dat er een hypotheek op de auto rustte, stemde Nghi ermee in om mevrouw Anh te vragen de auto terug te geven aan het bedrijf. Hij beloofde de schuld aan mevrouw Anh te betalen, maar deed dit niet.

Volgens de taxatie is auto BS 43A-486.52 meer dan 1,6 miljard VND waard.

Zoals Thanh Nien meldde, werd Dao Nguyen Nghi, samen met zijn medeplichtige Nguyen Thai Dien (40 jaar oud, woonachtig in Hai Chau 1 Ward, Hai Chau District), naast de bovengenoemde zaak ook vervolgd in een andere zaak van fraude en toe-eigening van eigendommen.

Nghi en Dien verkochten aandelen van Central Warehouse Joint Stock Company (waarvan Dien directeur was) in de vorm van multi-level marketing om kapitaal van ongeveer 40 miljard VND op te halen. Daarmee werden meer dan 500 mensen opgelicht.

De twee richtten de supermarktketen Fumart, de website "Fumart.vn" en de app "Fumart" op om investeerders te misleiden.

Nadat ze kapitaal hadden opgehaald, gebruikten Nghi en Dien het geld om commissies te betalen, evenementen te organiseren en reclame te maken om investeerders aan te trekken. De politie van Da Nang onderzoekt deze zaak momenteel nog steeds.

Bronlink