Op 27 november hielden de Dienst voor de bestrijding van witwassen (Staatsbank) en de Dienst voor economische veiligheid ( Ministerie van Openbare Veiligheid ) in Hanoi een conferentie om de Coördinatievoorschriften voor de omgang met verdachte transactiegegevens te ondertekenen.
Luitenant-generaal Nguyen Sy Quang, directeur van de afdeling Economische Veiligheid, merkte op dat de wereldwijde en regionale situatie zich complex en onvoorspelbaar blijft ontwikkelen. Factoren zoals toenemende handelsspanningen tussen grootmachten, potentiële risico's op de financiële en monetaire markten, energiezekerheid en hoge inflatiedruk hebben een aanzienlijke impact gehad op de Vietnamese economie.
Luitenant-generaal Nguyen Sy Quang verdiepte zich in het onderwerp van de bestrijding van witwassen en wees erop dat de sterke ontwikkeling van de digitale economie en moderne technologie heeft geleid tot de opkomst van veel nieuwe vormen van criminaliteit met steeds geavanceerdere methoden.
Criminelen maken vaak misbruik van cyberspace om te gokken, illegale online games te organiseren, virtuele activa te verhandelen of zich te verschuilen achter liefdadigheidsactiviteiten. Daarnaast vinden er op ingewikkelde wijze illegale grensoverschrijdende geldtransfers plaats, waarbij wordt geprofiteerd van commerciële activiteiten en "dekmantelbedrijven" worden opgezet om illegale geldbronnen te verbergen.
Ondertekeningsceremonie door vertegenwoordigers van de Dienst Witwassen en de Dienst Economische Veiligheid (Foto: SBV).
Gezien deze situatie benadrukte de directeur van de afdeling Economische Veiligheid dat de strijd tegen het witwassen van geld dringend noodzakelijk is en in de huidige periode een hoge mate van concentratie vereist.
De heer Pham Tien Phong, directeur van de afdeling Witwassen, zei dat het verzamelen, analyseren en overdragen van informatie over verdachte transacties een van de kerntaken is van de afdeling Witwassen.
Sinds de inwerkingtreding van de Wet ter bestrijding van het witwassen van geld in 2022 heeft de Dienst ter bestrijding van het witwassen van geld jaarlijks duizenden meldingen van verdachte transacties ontvangen. Het aantal verdachte transacties is in de loop der jaren met ongeveer 30% gestegen. Sinds 2023 heeft de Dienst ter bestrijding van het witwassen van geld bijna 600 documenten met betrekking tot meer dan 5.000 verdachte transacties verzameld, geanalyseerd en overgedragen aan de Dienst Economische Veiligheid.
Informatie over verdachte transacties wordt doorgegeven aan de afdeling Economische Veiligheid, waarbij de nadruk ligt op specifieke criminele groepen met een hoog/middelhoog risico op witwassen, op basis van de resultaten van de nationale risicobeoordeling.
Dit zijn tekenen dat er misbruik wordt gemaakt van cyberspace om fraude en bedrog te plegen; transacties met betrekking tot websites voor gokken en wedden; geldtransfers tussen bedrijven en individuen om verkopen te genereren; banktransactiedocumenten met een vermoeden van belastingfraude of toe-eigening van btw-teruggaven; transacties van organisaties/individuen met tekenen van vermomming onder het mom van betaling voor import- en exportgoederen om geld naar het buitenland over te maken...
De vice-gouverneur van de Staatsbank, Nguyen Ngoc Canh, was zeer te spreken over de effectiviteit van de samenwerking tussen de twee eenheden in de afgelopen tijd. Hij benadrukte dat deze gebeurtenis niet alleen een mijlpaal is ter erkenning van de behaalde resultaten, maar ook een belangrijke doorbraak betekent in de strijd tegen witwassen in de nieuwe context.
Vice-gouverneur van de Staatsbank Nguyen Ngoc Canh (Foto: SBV).
De vicegouverneur verzocht beide partijen om de toezeggingen in de Coördinatieregeling met spoed na te komen met specifieke en praktische maatregelen. De leiders van de Staatsbank wezen tevens op de noodzaak van een mechanisme voor regelmatige evaluatie en beoordeling om snel lessen te trekken en flexibele aanpassingen door te voeren in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en implementatiepraktijken.
Hij gaf eenheden ook opdracht om de informatie-uitwisseling te verbeteren ten behoeve van het onderzoek, de vervolging en de berechting van witwassen en aanverwante misdrijven. In het bijzonder moeten eenheden zich richten op het bevorderen van parallelle onderzoeken naar broncriminaliteit en witwassen op basis van meldingen van verdachte transacties die door de afdeling Anti-Witwasbestrijding worden overgedragen.
Bron: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ngan-hang-nha-nuoc-chuyen-hon-5000-giao-dich-dang-ngo-cho-bo-cong-an-20251127190732730.htm
Reactie (0)